重大资产变动 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需关注[7][25] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需关注[7][25] - 一年内出售重大装备资产超资产总额30%或营业用主要装备资产出售或报废一次超30%[26] 股权与控制情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需关注[7][25] 财务风险事项 - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%，影响债券交易价格且需关注[8][25] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%，影响债券交易价格且需关注[8][25] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失，影响债券交易价格且需关注[8][25] 法规修订 - 《中华人民共和国证券法》于2019年12月28日修订[5] - 《上海证券交易所股票上市规则》于2025年修订[5] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》于2025年修订[5] - 《上市公司信息披露管理办法》于2025年3月26日修订[5] - 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》于2025年修订[5] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案需在获悉内幕信息后两个工作日内报送至行政管理部（董事会秘书办公室）[15] - 《内幕信息知情人档案》及《重大事项进程备忘录》需在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送上海证券交易所[15] - 内幕信息知情人登记备案材料保存期限为自记录（含补充完善）之日起至少十年[17] 其他重大事项 - 公司订立重要合同可能影响资产、负债、权益和经营成果[26] - 公司提供重大担保或从事市场类关联交易可能影响资产、负债、权益和经营成果[26] - 公司从事装备资产交易类关联交易可能影响资产、负债、权益和经营成果[26] - 公司经营方针和经营范围发生重大变化[26] - 公司有减资、合并、分立、解散及申请破产等决定或进入破产程序、被责令关闭[26] - 涉及公司的重大诉讼、仲裁[26] - 股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效[26] - 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，相关人员被依法采取强制措施[26]

董事会秘书聘任与解聘 - 董事会秘书由公司董事会决定聘任或解聘[7] - 担任需具备职业道德、专业知识等条件[8] - 8种情形人士不得担任[8] - 聘任后需向证券交易所提交多项材料[9] - 4种情形公司应解聘[9] 董事会秘书离任处理 - 被解聘或辞职需接受审查并办理移交手续[10] - 公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书[10] 董事会秘书职责与权限 - 负责信息披露、治理、投资者关系等事务[12][13][14] - 有权了解财务和经营情况等[17] - 履职受阻可向证券交易所报告[17] 证券事务代表相关 - 公司应聘请协助履职[17] - 不能履职时代表代为履职但不免除责任[17] - 任职条件参照规定[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修改[19] - 未尽事宜或冲突按法律和章程执行[19]

证券交易限制 - 特定人士在规定业绩披露时段内不得进行证券交易[10][11] - 董高人员在规定业绩披露时段及特定时间内不得转让股份[12] - 特定人员6个月内反向交易收益归公司[13] 交易流程 - 特定人士交易前书面通知董事会秘书，董高需获确认书[14] - 董高股份变动2日内经董秘公告[15] 制度废止 - 《特定人士进行公司证券交易管理制度》（114号，2023）废止[16] 临时报告 - 重大资产交易超30%、营业用主要资产变动超30%需公告[20] - 大股东或实控人持股变化大需公告[20] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等情况需公告[21] 违法处罚 - 内幕交易违法所得1 - 10倍罚款，无或不足50万处50 - 500万罚款[24] - 内幕交易情节严重、特别严重分别处不同刑罚和罚金[25][26]

信息披露管理办法 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理办法[5] - 涉商业秘密且符合情形可暂缓或豁免披露[6] - 涉国家秘密依法豁免披露[7] - 暂缓与豁免披露信息应防不正当竞争[9] - 涉国家、商业秘密可特定方式豁免披露[9] 执行与审批 - 行政管理部执行相关事务[11] - 事项经多部门审核及领导审批[12] 材料保存与报送 - 登记材料交行政管理部保存超十年[15] - 报告公告后十日向监管报送材料[16] 后续关注与披露 - 密切关注事项进展及舆情、股价[18] - 特定情形下履行程序后及时公告[19] - 商业秘密特定情形下应及时披露[20] - 遵循从严原则按规定披露信息[21] 其他规定 - 与旧制度冲突以本办法为准[21] - 本办法由董事会修订解释并自通过施行[25][26] - A股代码601808，H股代码2883[25] 知情人义务 - 知情人负有保密等义务，泄密担责[27] - 部分知情人可不签保密承诺函[29] - 新知情人签字后履责登记[34] 登记事项 - 涉及商业秘密豁免、暂缓登记[38][39] - 登记含披露方式、文件、信息类型等[38][39] - 确认内部审核、信息公开情况[38][39] - 注明商业秘密理由及披露影响[38][39] - 涉及内幕信息知情人名单登记[38][39]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过了《关于公司2026年度理财计划的议案》[1] - 董事会授权公司首席财务官在年度计划内对具体理财方案进行决策[1] - 该议案获全体董事一致审议通过，无需提交公司股东会审议[1] 理财计划具体安排 - 2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币100亿元[1] - 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用[1] - 任一时点投资余额不超过人民币100亿元的投资额度[1]

信息披露时间 - 年度业绩在会计年度结束之日起3个月内披露，4个月内编制完成并寄出年度报告[12] - 中期业绩在会计年度上半年结束之日起2个月内披露，3个月内编制完成并寄出中期报告[12] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[12] 报告内容 - 定期报告含年度、中期、季度报告及相关业绩公告及摘要[12] - 年度、中期、季度报告应至少记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13][14] 重大事件 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属重大事件[17] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大事件[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[18] - 公开发行公司债券时，新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属重大事件[19] - 公开发行公司债券时，放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[19] - 公开发行公司债券时，发生超上年末净资产10%重大损失属重大事件[19] 管理职责 - 信息披露政策由董事会制订，内容须由董事会审核或授权[22] - 首席财务官及董事会秘书为日常新闻发言人，重大突发事件新闻发言人为首席执行官或董事长[22] - 董事会负责管理信息披露事项，董事长为实施信息披露事务管理制度第一责任人[25] - 审计委员会对董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[25] - 行政管理部负责信息披露事务管理及文件资料保管[26][31] - 总部各部门和分、子公司负责人是信息披露等工作第一责任人[26] - 控股、参股股东等对涉及公司相关事项有告知董事会责任[26] 其他规定 - 董事会秘书于董事会召开前至少7日送达定期报告审议稿[34] - 预计宣布股息等，公司须在董事会召开至少7个工作日前通知港交所并披露[35] - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[36] - 重大事件遵循分阶段披露原则，资料外泄即时发临时公告[37] - 公司须在境内外报刊或网站刊登公告和披露信息，且其他媒体发布不得早于指定媒体[42] - 行政管理部（董事会秘书办公室）是信息披露常设机构，负责接待投资者等[42] - 信息披露相关人员接待前应征询董事会秘书意见，会晤需备案[42][43] - 对涉及股价敏感资料的询问须拒绝回答，出现错误要求更正并发布澄清公告[43] - 公司不应评论证券分析师报告，错误资料按情况处理[44] - 关注股票交易及媒体报道，异常波动或未披露信息需澄清或报告[44][45] - 公司按上市地交易所规定发布可持续发展报告[45] - 违反制度相关人员承担民事、行政和刑事责任[47] - 信息披露重大差错认定标准按交易所有关标准执行[47][48] - 本制度于2023年8月23日经董事会批准，原《信息披露管理制度》废止[52]

理财计划 - 2026年度委托理财单日最高余额上限100亿，资金可循环滚动使用[7] - 委托理财期限为2026年1月1日至12月31日[7] - 理财产品范围为结构性存款和货币市场基金[7] 资金与决策 - 用于委托理财的是暂时闲置自有资金[9] - 理财计划经董事会审议通过，无需股东会审议[7] 风险把控 - 选择高信用金融机构合作，不构成关联交易[10] - 及时跟踪投向和进展，发现风险采取措施[15] - 审计委员会监督检查，必要时聘请机构审计[15] 理财目的 - 使用闲置资金理财可提高效率和收益，为股东谋回报[6]

会议情况 - 公司董事会2025年第五次会议于2025年12月19日在海口召开，8位董事全部出席[5] 制度修订 - 多项制度修订议案以8票同意通过，含《董事会审计委员会工作规则》等[6][8][10][13][15][17][18][20][22] 预算与计划 - 审议通过2026年度预算方案（含董责险及公益捐赠预算）[24] - 同意2026年度与金融机构签署授信协议[25][26] - 审议通过2026年度理财计划[27][28] 公司处置 - 审议通过PT. Samudra Timur Santosa公司处置方案[29] - 审议通过关闭COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership公司的议案[29][30] 激励与人事 - 审议通过2022 - 2024年经理层任期激励分配方案[31] - 委任赵丽娟为董事会提名委员会委员[31][32]

薪酬委员会组成 - 成员由4名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主席一名，由独立董事担任，负责主持工作[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[18] 决议与通过 - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] 任期与下设工作组 - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[7] - 下设工作组，由管理层提议并报委员会批准[5] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 其他规定 - 会议讨论委员议题时当事人应回避[22] - 会议材料由董秘保管并归档[27] - 参会人员对会议事项保密[28] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[25][26]

公司治理变动 - 公司独立非执行董事赵丽娟女士自2025年12月19日起获委任为公司董事会提名委员会成员 [2] - 此次委任后，公司董事会提名委员会由四名成员组成，分别为姚昕先生（主席）、赵顺强先生、郭琳广先生和赵丽娟女士 [2]