福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"上市公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称"《联交 所上市规则》")、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上交所上市规则》"， 与《联交所上市规则》合称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》和 《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事，与《联交所上市规则》所称"独立非执行董事"含义相 同。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《联交所上市规则》")、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"），与《联交所上市 规则》合称"《上市规则》"）和《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 ...

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两 个月以内召开临时股东大会： 福莱特玻璃集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》(以下简称"《联交所上市规则》") 、《上海证券交易所 股票上市规则》（简称"《上交所上市规则》" ，与《联交所上市规则》合称 "《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》和《福莱特玻璃集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会 ...

第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，对公 司监事的权利与义务具有法律约束力的文件。 第二章 监事 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： 福莱特玻璃集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《联交所上市规则》") 、《上海证券 交易所股票上市规则》（简称"《上交所上市规则》"，与《联交所上市规则》合 称"《上市规则》"）及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）法律、行政法规、部门规章及《上市规则》规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职 期间出现本条情形的，公司解除其职务。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （五）个人所负数额较大的债务 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发 出了召开第六届董事会第四十四次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会 议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 表决结果：同意 8 票、反 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 公司章程的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及股份总数的情况 （一）可转债转股 （二）向特定对象发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的规定及《福 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 章 程（修订稿） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 10 | | 第六章 | 股票和股东名册 11 | | 第七章 | 股东的权利和义务 16 | | 第八章 | 股东大会 21 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 35 | | 第十章 | 董事会 37 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十二章 | 公司总裁 46 | | 第十三章 | 监事会 47 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 49 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 56 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 61 | | 第十七章 | 公司的合并与分立 63 | | 第十八章 | 公司解散和清算 64 | | 第十九章 | 公司章程的修订程序 67 | | 第二十章 | 通知 67 | | 第二十一章 | 争议的解决 69 | | 第二十二章 | 附则 70 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第三十 五次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的 表决的方式审议通过以下议案： 一、审议并通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》； 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 公司及募投项目实施子公司安福玻璃（以下合称"甲方"）与国泰君安（以下 简称"丙方"）、兴业银行（以下简称"乙方"）签订的《募集资金专户存储三方监 管协议》主要内容如下： 1. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定以及甲 关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第三十五次会议，分 别审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意 增设募集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 建議修訂公司章程及議事規則 新中國法規下公司章程及議事規則相關修訂 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券 上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 鑒於下文所述，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有公司章程（「公司章程」），並 作出若干其他細微修訂（「新中國法規下公司章程相關修訂」）。 於二零二三年二月十七日，中華人民共和國（「中國」）國務院（「國務院」）頒佈《國務院關於廢止部分 行政法規和文件的決定》及中國證券監督管理委員會（「證監會」）頒佈《境內企業境外發行證券和上市 管理試行辦法》及相關指引（統稱「新中國法規」），於二零二三年三月三十一日生效。於新中國法規 生效的 ...