股东大会信息 - 杭州顺丰同城实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会将于2025年12月30日上午10时以通讯会议方式举行[1] 表决决议案 - 需表决特别决议案包括取消监事会、修订公司章程等[2] 股东委任代表 - 委任资料用于处理任命及投票指示，保留至履行用途所需时间[4] - 表格须填股份数目，未填则与名下所有股份有关[4] - 表格及授权文件须在会前24小时前送达指定地点方为有效[4]

会议安排 - 2025年第三次临时股东大会将于12月30日上午10时以通讯方式举行[4][24] - 有意投票的H股股东和境内未上市股份股东须在会议指定举行时间24小时前交回代表委任表格[4] - 股东参与线上临时股东大会需于12月29日上午10时前登记，认证后将收到参会链接[26][27] - 股东可于12月29日上午10时前预先提问，也可在会议期间提交问题[31] 公司股本 - 公司股份包括每股面值人民币1.00元的H股和境内未上市股份[8][10] - 公司股本结构为普通股917,375,507股，其中171,764,898股境内未上市股份，745,610,609股H股[42] 章程修订 - 建议取消监事会及修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，修订旨在让审核委员会接替原监事会职权，更新章程以符合监管要求[13][16] - 修订后股东大会改为股东会，职权调整，新增对控股股东和实际控制人的规定等多项内容[53][55] 股东权益 - 股东按持股种类和份额享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[46] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，新增决议不成立的四种情形[49][50] 董事规定 - 董事会由11名董事组成，设董事长1名，董事任期3年，任期届满可连选连任[83][89] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[83] 财务相关 - 公司董事会应在每年年度股东会上向股东呈交财务报告，财务报告应在召开年度股东会的20日前置备于公司供股东查阅[111] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[112] 其他事项 - 公司经营宗旨是成为领先的优质、高效、全场景的第三方即时配送服务平台[40] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[116]

审核委员会组成 - 由不少于3名非执行董事组成，独立非执行董事应占半数以上[5] - 成员由董事长提名，董事会选举并由全体董事过半数通过产生[5] - 设主席1名，由独立非执行董事担任，需具备会计或相关财务专长[5] 任期规定 - 任期与同届董事会任期一致，成员任期与董事任期一致，可连选连任[6] 职责内容 - 每年向审计机构索取保持独立性及监督规则执行的政策和程序数据[9] - 每年至少在管理层不在场时会见外部审计机构一次[9] - 负责就外部审计机构委任、重新委任及撤换向董事会提建议[9] - 按适用标准审查及监察外聘审计机构独立性和审计程序有效性[9] - 至少每年与外部审计机构开会两次[10] - 检讨公司财务、内部监控及风险管理制度[10] 会议规定 - 定期会议每年至少召开2次，提前3日书面通知成员[15] - 特定情况主席3日内签发通知，提前3日送达，特殊可豁免[16] - 成员连续2次未出席且未委托或提书面意见，或1年出席不足3/4视为不能履职[17] - 会议需2/3及以上成员出席方可举行[18] - 决议需全体成员过半数通过[20] - 会议可现场、视频、电话、书面审议，非现场保证成员表达意见[20] - 现场表决为书面投票或举手，非现场后续补签字[20] - 可邀请公司相关人员列席，列席人员解释说明[20] 其他事项 - 意见不一致在提交董事会的会议纪要中载明[20] - 必要时经董事会批准可聘外部人员或机构，费用公司承担[21] - 所议事项与成员有利害关系时，该成员应回避[21] - 出席人员对所议事项保密[21] - 会议由董办制作记录和纪要，相关材料按档案制度保存[23] - 细则经董事会审议通过后生效[25] - 细则未尽事宜或抵触按法规、规则、章程执行[25] - 术语定义与章程或规则相同[25] - 细则由公司董事会负责解释[26]

提名委员会组成 - 由不少于3名董事组成，独立董事占多数且至少有一名不同性别的董事[6] - 设主席1名，由董事长或独立董事担任[7] 任期与审查 - 任期与同届董事会任期一致，成员任期与董事任期一致[8] - 每年至少定期审查董事会架构、人数、人员组成及相关资质[10] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，需提前3日通知成员[14] - 特定情况主席3日内签发临时会议通知[14] - 会议需2/3以上成员出席方可举行[15] - 成员可委托他人代为行使表决权[15] - 未出席且未委托或提书面意见视为放弃权利[15] - 成员1年内出席次数不足3/4或连续两次未出席且未委托、未提书面意见视为不能履职[16] - 由主席主持，主席不能出席可委托他人，否则董事会指定独立董事履职[16] - 成员均有一票表决权，决议需全体成员过半数通过，平票时主席有额外一票[18] - 可多种方式召开会议，表决后尽快书面签字提交表决票[18] 其他规定 - 可邀请公司董事等列席，必要时经董事会批准可聘外部人员或机构[19] - 有利害关系成员应回避，出席人员对会议事项保密[20] - 会议记录由董办制作，成员需签字[22] - 董办制作会议纪要，初稿供提意见，定稿作记录[23] - 会议材料由董办按规定管理[23] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[26][27]

公司信息 - 公司为杭州顺丰同城实业股份有限公司，股份代号9699[1] 董事会构成 - 董事会有执行董事3名，非执行董事4名，独立非执行董事4名[2] - 执行董事包括孙海金、陈希文、陈霖[2] - 非执行董事包括耿艳坤、李菊花、李秋雨、雷雁群[2] - 独立非执行董事包括陈觉忠、王克勤、周翔、黄静[2] 委员会设置 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] 成员任职 - 孙海金是薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 李秋雨是审核委员会成员[4] - 陈觉忠是审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 王克勤是审核委员会主席、薪酬委员会成员[4]

公司治理变动 - 顺丰同城独立非执行董事黄静女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项任命自2025年12月8日起生效 [1] - 黄静女士的任期将持续至公司第三届董事会任期届满为止 [1]

公司治理结构变更 - 公司董事会建议修订公司章程，核心变动之一是公司将不再设立监事会及监事职位 [1] - 原监事会依照《公司法》及公司章程行使的职权，将由公司审核委员会接替 [1] - 原监事会监事的职责将自然解除，监事会议事规则亦同步废止 [1]

人事变动 - 黄静女士2025年12月8日起任公司提名委员会成员[3] 委员会构成 - 变动后提名委员会含不同性别董事，由多数独董组成[3] - 提名委员会由三独董一执行董事组成，孙海金为主席[3] 董事会构成 - 公告日董事会有三名执行董事、四名非执行董事和四名独董[4]

公司决策 - 建议取消监事会及修订公司章程、议事规则[2] - 取消后监事会职权由审核委员会接替[3] - 修订须经临时股东大会特别决议案批准[3] 其他信息 - 载有建议事项通函将适时公布[4] - 公告日期为2025年12月8日[6] - 公告日董事会含3名执行董事等[6]

行业趋势与政策背景 - 中国老龄化程度不断加深 推动养老服务从“老有所养”向“老有颐养”迈进 [1] - 各地正积极整合资源 探索居家和社区养老服务新模式 [1] - 即时配送等服务通过满足老年人用餐、购物等日常需求 让居家养老更便捷 [1] 公司业务模式与运营 - 顺丰同城自2024年起与上海多地街道签署党建共建协议 开展助老餐配送服务 [1] - 形成了“政府补贴+企业让利”的公益模式 配送费用显著低于市场标准 [1] - 公司专门组建了以党员骑手为骨干的助老餐配送团队 并对骑手进行特殊培训 [1] - 平台投入专项资金配置保温设备、建立标准化流程 确保餐品送达时保持适宜温度 [4] - 该模式已在上海市多个街道成功复制 日均服务独居、高龄及行动不便老人超过千人次 [4] 服务延伸与社会价值 - 骑手的角色已超越单纯“配送员” 开始更多地关注老人的生活状态并在紧急情况下成为第一响应者 [3] - 自2024年起 公司已联合相关机构开展了多场面向骑手的急救培训 内容涉及心肺复苏等实用技能 [6] - 助老餐配送项目启动以来 骑手们发起的主动关怀与应急救助事件已达数十起 [8] - 骑手在日常配送中承担社区治理辅助角色 反馈公共设施损坏等信息并协助分发政策宣传单 [8] - 该服务构建了一张主动、敏锐的社区关怀与安全网络 为企业和社力量嵌入基层治理提供了实践样本 [8]