北京首创生态环保集团 股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 8 月） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 党的委员会 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会提名委员会议事细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，并由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务， 但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会秘书工作办法 第一章 总则 第一条 为规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的相关规定，制订本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司 董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在 履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报 告。 第四条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，公司董事会办公 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一以上提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 会议作出的决议，须经全体委员会过半数通过[12] 薪酬建议流程 - 公司董事薪酬建议报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高管人员薪酬建议须报董事会批准[7] - 根据绩效评价结果及政策提出报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[9] 细则生效 - 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效，原细则同步废止[16]

公司业务布局 - 公司已在全国28个省（自治区、直辖市）、超过140个地级市拥有项目，主要聚焦在山东、江苏、河南、河北、安徽、湖北、湖南、江西、广东等东中部省份[2][3] - 公司以特许经营模式为主，特许经营期一般在20-30年左右，"十三五"时期公司积极获取了大量新增项目[3][4] 融资成本管控 - 公司利用充足的银行授信和AAA信用评级，持续开展贷款置换工作，2023年度项目端融资成本下降50BP[4] - 未来公司将持续推动贷款置换工作，不断降本增效，提升公司盈利水平[4] 项目提标改造 - 公司在"十三五"时期密集开展了污水处理项目的提标改造工作，污水处理出水标准由一级B提升至一级A[4] - 未来公司将积极把握政策机遇，利用项目端提标改造机会进一步提升项目的盈利水平[5]

会议情况 - 公司第九届董事会2024年度第五次临时会议于7月25日召开，11位董事均出席[1] 审计安排 - 同意聘请大信会计师事务所进行2024年度财务报表和内部控制审计[1] - 财务报表审计费用178万元，内部控制审计费用48万元[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》获董事会审计委员会全票同意，待股东大会审议[2] - 《关于另行发出召开股东大会通知的议案》获审议通过[3]

市场扩张和并购 - 2024年6月17日董事会、7月4日股东大会审议通过转让标的公司100%股权议案[2] - 7月18日交易完成交割，公司不再持有标的公司股权[3] 业绩总结 - 买方已支付股权交易款608,167,076.56新加坡元[3] - 交易将改善现金流和盈利能力，影响2024年业绩[3]

担保情况 - 为西华焚烧提供担保额度不超2.19亿元，置换前次担保[2] - 2024年北京首创投资为子公司新增担保额度不超20亿元[3] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额61.383878亿元，占比20.92%[11] - 公司对控股子公司担保余额6.383579亿元，占比2.19%[11] 西华焚烧业绩 - 2023年末总资产3.379779亿元，营收0.491695亿元，净利润0.009945亿元[5] - 2024年6月末总资产3.474642亿元，1 - 6月营收0.292874亿元，净利润0.023803亿元[6] 其他信息 - 西华焚烧成立于2016年11月14日，北京首创投资持股100%[5] - 西华焚烧借款期限11年，用于置换借款[4] - 公司无逾期对外担保[3][11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-039 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,489,128,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5319 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会 召集，鉴于公司董事长 ...

股东大会信息 - 2024年6月18日登载通知，7月4日9:30现场会议召开[4] - 现场1人代表3404158443股，占比46.3745%[6] - 网络26人代表84970488股，占比1.1575%[7] 议案表决情况 - 2024年度为子公司担保议案同意比例97.6412%[12] - 转让股权议案中小投资者反对比例89.5858%[13]