股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月19日14点15分在上海虹桥机场华港雅阁酒店召开[3] - 网络投票11月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次审议签订房屋征收补偿协议议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月8日，A股代码600009，简称上海机场[15] - 登记时间11月11日10点 - 16点，可传真或邮寄办理[17][18] 其他 - 采用现场和网络投票结合方式，对中小投资者单独计票议案为议案1[4][8] - 会期半天，股东食宿交通费自理[19]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为31.27亿元，同比增长2.46%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12.02亿元，同比增长141.87%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.81亿元，同比增长159.13%[2,3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为38.04亿元，同比增长87.10%[2,3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.48元，同比增长140.00%[2,3] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为2.93%，同比增加1.68个百分点[2,3] 股东结构 - 公司前十大股东中，上海机场(集团)有限公司持股比例为58.38%[7] - 公司前十大股东中，香港中央结算有限公司持股比例为3.68%[7] - 公司前十大股东中，上海翼行企业发展有限公司持股比例为3.42%[7] - 公司前十大股东中，中国证券金融股份有限公司持股比例为2.32%[7] - 上海机场(集团)有限公司持有公司891,290,804股无限售条件流通股,占比35.65%[8] - 香港中央结算有限公司持有公司91,476,237股无限售条件流通股,占比3.66%[8] - 上海翼行企业发展有限公司持有公司85,117,491股无限售条件流通股,占比3.41%[8] - 公司与上海机场(集团)有限公司及其他无限售条件股东不存在关联关系或一致行动[8] 重大合同 - 公司与日上免税行(上海)有限公司签订了免税店项目经营权转让补充协议,报告期内相关免税合同收入为2.67亿元[12] - 公司与上海机场德高动量广告有限公司签订广告阵地经营权转让合同,报告期内相关广告合同收入为1.74亿元[12] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为148.77亿元,较上年末增加2.61亿元[13] - 公司应收账款余额为28.11亿元,较上年末增加2.21亿元[13] - 公司长期股权投资余额为46.20亿元,较上年末增加2.92亿元[14] - 公司固定资产余额为232.05亿元,较上年末减少9.16亿元[14] - 资产总计为689.54亿元人民币[15] - 流动负债合计为92.27亿元人民币[15] - 非流动负债合计为171.47亿元人民币[15] - 负债合计为263.74亿元人民币[15] - 归属于母公司所有者权益合计为407.79亿元人民币[16] 利润表 - 营业总收入为91.91亿元人民币[17] - 营业总成本为81.10亿元人民币[17] - 营业利润为16.73亿元人民币[18] - 净利润为14.31亿元人民币[18] - 归属于母公司股东的净利润为12.02亿元人民币[18] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为96.04亿元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为892.23元[21] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.73亿元[21] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为22.52亿元[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为31.77亿元[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为5.58亿元[21] - 2024年9月30日货币资金余额为133.29亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24.12亿元人民币，同比增长108.4%[30] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-11.58亿元人民币[30] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为123.89亿元人民币[30] - 偿还债务支付的现金为72亿元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.06亿元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为60.26亿元[31] - 筹资活动现金流出小计为138.32亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.43亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-18.92亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为133.29亿元[31]

会议安排 - 公司2024年10月24日发会议通知，10月29日通讯表决开会[2] - 同意召开公司2024年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 房屋征收补偿协议等多项议案表决均全票通过[7][8] 征收补偿 - 征收房屋面积696.87平方米，土地21.28万平方米，补偿688,595,995元[5]

上海国际机场股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一条 为稳妥推进公司环境、社会和治理（ESG）各项工 作开展，进一步推动公司可持续发展，持续提升公司治理能力、 竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海市国资委关于推进实施本市国有控股上市公司环境、 社会和治理（ESG）工作的通知》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 续发展报告》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在发展、经营管理 活动中，应当履行的环境（E）、社会（S）和治理（G）维度的 责任和义务，主要包括加强生态环境保护、履行社会责任、健 全公司治理。 第三条 本办法所称利益相关方，是指权益受到或可能受到 企业活动影响的个人或团体，如员工、消费者、客户、供应商、 投资者等。 第四条 公司以建设世界一流的全方位复合型国际航空枢 纽，持续推动创建世界一流企业为目标，深入贯彻落实创新、 — 1 — 协调、绿色、开放、共享的发展理念 ...

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，委员五名[3] - 委员由董事长等提名，董事会批准[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与运作 - 职责含研究长期战略等并提建议[6] - 会议三分之二以上委员出席可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 细则经董事会审议通过生效修改亦同[12]

业绩总结 - 浦东机场9月飞机起降43397架次，同比增6.32%[2] - 浦东机场9月旅客吞吐量625.45万人次，同比增21.01%[2] - 浦东机场9月货邮吞吐量31.99万吨，同比增2.83%[2] - 虹桥机场9月飞机起降22274架次，同比增0.61%[2] - 虹桥机场9月旅客吞吐量385.61万人次，同比增9.27%[2] - 虹桥机场9月货邮吞吐量3.80万吨，同比增1.99%[2] 细分数据 - 浦东机场境内航线9月飞机起降25034架次，同比降6.74%[2] - 浦东机场境外航线9月旅客吞吐量263.57万人次，同比增52.12%[2] - 虹桥机场国际航线9月货邮吞吐量0.17万吨，同比增47.18%[2] - 虹桥机场港澳台航线9月货邮吞吐量0.15万吨，同比增58.89%[2]

激励计划授予情况 - 2024年9月12日为首次授予日，向290人拟授829.11万股，实授289人826.25万股，授予价18.21966元/股[2][4][5] - 首次授予A股限制性股票登记日为2024年10月11日，登记数量826.25万股[3] 激励对象获授情况 - 董事、副总经理黄铮霖和李政佳各获授4.69万股[6] - 副总经理黄晔和蒋新生各获授4.00万股[6] - 其他核心骨干共获授808.87万股[6] 激励计划相关时间及比例 - 激励计划有效期最长不超6年，限售期24、36、48个月，解除限售比例40%、30%、30%[7][8] 资金及股本情况 - 截至2024年9月19日，收到289名激励对象认缴款150,539,942.15元[10] - 授予前后公司股本及控股股东、实控人持股比例不变[13] - 授予前限售股占比22.56%，授予后变为22.90%；授予前无限售股占比77.44%，授予后变为77.10%[15] - 认购款用于补充公司流动资金[16] 摊销金额测算 - 2024 - 2028年摊销金额分别为1190万元、3950万元、3315万元、1526万元、554万元[18]

股权激励 - 2024年9月12日公司向290位激励对象首次授予829.11万股A股限制性股票，授予价18.21966元/股[2] - 1名激励对象放弃认购2.86万股，289名激励对象缴款认购826.25万股，总额1.51亿元[2] 股份变更 - 变更前后公司总股本均为24.88亿股，受限股增加826.25万股，占比升至22.90%[6] - 无限售股减少826.25万股，占比降至77.10%[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购数据 - 累计已回购股数840.6851万股，占比0.3378%[2][5] - 累计已回购金额28632.0561万元[2][5] - 实际回购价格区间32.67 - 35.36元/股[2][5] 其他要点 - 2024年7月22日董事会通过回购议案[3] - 原回购价不超50.46元/股，调整后不超50.36元/股，9月9日生效[3] - 2024年9月未实施股份回购[4] - 回购进展符合既定方案[5]

激励计划调整 - A股限制性股票激励计划首次授予价格调为18.21966元/股[5][8] - 首次授予激励对象人数调为290名[5] - 首次授予限制性股票数量调为829.11万股[5] - 预留授予限制性股票数量调为207.27万股[5] 授予安排 - 2024年9月12日为首次授予日，向290人授予829.11万股[8] 议案表决 - 调整激励计划相关事项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[7] - 向激励对象首次授予A股限制性股票议案表决结果相同[9]