板块整体表现 - 11月20日航空机场板块整体下跌0.8%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内10只个股收跌，仅1只个股（海航控股）收涨，涨幅为0.57% [1] 领跌个股 - 吉祥航空领跌板块，跌幅达4.91%，收盘价为13.37元，成交量为26.77万手，成交额为3.63亿元 [2] - 中国国航跌幅为1.60%，收盘价为8.63元，成交量为52.62万手 [2] - 中信海直跌幅为1.59%，收盘价为20.40元，成交量为7.32万手，成交额为1.50亿元 [2] 资金流向 - 航空机场板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.23亿元，游资资金净流出3876.41万元，散户资金净流入1.62亿元 [2] - 上海机场获得主力资金净流入4552.55万元，主力净占比达11.90%，为板块内最高 [3] - 中国东航和吉祥航空分别获得主力资金净流入987.21万元和956.76万元 [3] - 中信海直、华夏航空和厦门空港主力资金净流出居前，分别净流出2637.19万元、3000.92万元和1634.90万元 [3] 个股交易活跃度 - 中国东航成交量最大，达80.86万手，成交额为4.28亿元 [1] - 海航控股成交量次之，为537.74万手，成交额为9.57亿元 [1] - 南方航空成交量为37.92万手，成交额为2.75亿元 [1][2] - 春秋航空成交额较高，为2.53亿元，但成交量相对较小，为4.51万手，显示其股价较高 [1]

土地信息 - 国有土地面积为146419.4平方米[6] - 宗地面积为4277390平方米[7] - 国有建设用地使用权期限为2005年12月12日至2055年12月11日[7] 评估数据 - 土地使用权评估单价为2644元/平方米[9] - 土地使用权评估价为387132894元[9] - 附属设施评估价为108496440元[9] - 评估总价为495629334元[7][8][9] 时间信息 - 价值时点为2025年10月22日[7] - 报告出具日期为2025年10月24日[1][3] - 报告使用有效期为2025年10月24日至2026年10月23日[10] 估价方法 - 选用成本法进行估价[48] - 未选用比较法、收益法和假设开发法[48]

基本信息 - 委托人是上海机场（集团）有限公司、上海国际机场股份有限公司[11] - 产权持有单位为上海国际机场股份有限公司[12] - 上海国际机场股份有限公司注册资本为248848.134万元[19] - 上海机场（集团）有限公司注册资本为3650000万元[20] - 经济行为是拟资产协议转让[12] - 评估对象为上海国际机场股份有限公司持有的部分固定资产[13] - 评估目的为资产协议转让[13] - 评估基准日为2025年6月30日[14] - 资产受让方为上海机场（集团）有限公司，系公司控股股东[23] 资产数据 - 委估资产账面净值为156,802,842.98元[13] - 房屋建筑物及附属设施和设备类资产账面原值合计187,935,750.90元，账面净值合计156,802,842.98元[25] - 车辆基地检修楼总建筑面积为10801.0m²，一层面积8265.1m²，局部二层面积2457.9m²[30] - 车辆基地总占地面积73961.2m²，围界内占地面积61424m²，周边草坪绿化面积34489.8m²[31] - T4航站楼预留站及出入场线敞开段建筑面积3610m²，出入场线长约386.115米[31] - 委估资产在2025年6月30日账面价值为156,802,842.98元，评估价值为161,319,898.10元，增值率为2.88%[59] 评估相关 - 评估方法采用成本法[14] - 本次评估选取的价值类型为市场价值[34] - 评估准则依据涉及《资产评估基本准则》等多项准则[42] - 权属依据包括上海国际机场股份有限公司营业执照等文件[42] - 取价及参考依据有《资产评估常用方法与参数手册》等资料[42] - 评估程序分接受委托、前期准备、开展资产核实等五个阶段实施[50] - 评估假设包括交易、公开市场、企业持续经营等假设[56] - 评估结论使用有效期为一年，自2025年6月30日至2026年6月29日[61] - 本资产评估报告日为2025年8月25日[66] 其他 - 部分资产如车辆基地检修楼、T4航站楼预留站等建筑物未办理产权登记[62] - 本次评估结论为不含增值税价值[63] - 本次评估范围不含委估资产所处场地对应土地使用权，对评估结论无重大影响[63] - 评估报告只能用于载明的评估目的和用途[64] - 未征得同意，评估报告内容不得摘抄、引用或披露[64] - 评估报告未经核准或备案，评估结论不得使用[64] - 评估基准日后有效期内有重大事项，不能直接使用评估结论[65] - 政策调整对评估结论产生重大影响时，应重新确定评估基准日评估[65] - 附件包含会议纪要、营业执照等各类文件[69]

上海国际机场股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第一节 财务会计制度 3 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党、纪、工、团组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海国际机场股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（ ...

交易信息 - 公司向机场集团转让浦东机场三期扩建捷运系统工程部分资产，账面净值156,802,842.98元，转让金额161,319,898.10元（不含税），增值率2.88%[2][4] - 交易标的购置或建成于2019年8月，截至2025年6月30日已计提折旧31,132,907.92元[15] - 本次交易采取成本法估价，评估/估值基准日为2025/06/30[19] - 交易需全额一次付清，在收到增值税专用发票20个工作日内支付[4] - 资产标的转让价款不含税价为161,319,898.10元，增值税税率房屋建筑物9%、机器设备13%，价税合计176,076,919.16元[24] 股东与财务数据 - 机场集团持有公司股票1,452,813,696股，持股比例58.38%，为公司控股股东[8] - 机场集团2024年末资产总额12,074,419.81万元，负债总额3,550,397.31万元，净利润257,987.30万元；2025年上半年资产总额12,322,432.76万元，负债总额3,544,022.25万元，净利润143,085.46万元[12] - 标的资产2024年末账面原值18,793.58万元，已计提折旧2,608.55万元，账面净值16,185.03万元；2025年6月末账面原值18,793.58万元，已计提折旧3,113.29万元，账面净值15,680.28万元[18] 交易进展与影响 - 本次交易事项已通过公司第九届董事会第二十八次会议审议，尚需提交公司股东会审议[4][6] - 本次交易经2025年第二次独立董事专门会议和第九届董事会第二十八次会议审议通过[31] - 本次交易对公司当期财务状况和经营成果有一定积极影响[25] - 本次交易完成后不会新增关联交易、不会产生同业竞争[27][28]

公司资本调整 - 2025年11月20日董事会通过减少注册资本暨修订章程议案[1] - 完成回购注销部分限制性股票，股本减至2,488,313,040股[1] - 注册资本减至2,488,313,040元[1] - 依2024年临时股东大会授权，事项无需股东会审议[1]

补偿金额 - 国有土地补偿费387,132,894元[2][21] - 附属设施补偿费108,496,440元[21] - 补偿金额合计495,629,334元[21] 交易数据 - 交易价格与账面值增值率1392.54%[4][17] - 标的资产2025年6月30日账面净值3,320.72万元[15][16] - 本次交易金额495,629,334元[17] 支付安排 - 协议签订生效后二十个工作日内支付20%补偿款[4][21] - 办理资产移交手续后两个月内支付60%补偿款[4][21] - 产证变更/注记等完成后两个月内支付20%补偿款[4][21] 股权与资产 - 机场集团持股1,452,813,696股，比例58.38%[8] - 机场集团2024年末资产总额12,074,419.81万元[11] - 机场集团2025年上半年末资产总额12,322,432.76万元[11] - 机场集团2024年末负债总额3,550,397.31万元[11] - 机场集团2025年上半年末负债总额3,544,022.25万元[11] 其他 - 涉及土地收回面积146419.4平方米[12][20] - 截至2025年6月30日已计提折旧64,094,277.52元[13] - 本次交易经相关会议审议通过[27] - 本次交易尚须股东会批准，关联人放弃投票权[27] - 过去12个月内公司关联交易达3000万元以上且占净资产绝对值5%以上[6] - 本次交易对当期无影响，对未来有积极影响[23] - 本次交易完成后无新增关联交易等问题[25][26]

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2025-057 上海国际机场股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 股东会召开日期：2025年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

资产转让与补偿 - 转让浦东机场三期扩建捷运系统部分资产，账面净值156,802,842.98元，转让金额161,319,898.10元（不含税）[4] - 名下146,419.40平方米国有土地使用权被收回，补偿金额合计495,629,334元[7][8] 股本与注册资本变更 - 公司股本总数由2,488,481,340股变更为2,488,313,040股，注册资本减少[11] 议案表决 - 转让捷运资产、土地收回补偿协议等议案表决均无反对和弃权票[5][9][12][13] 会议安排 - 2025年11月14日发通知，11月20日通讯表决开会[2] - 转让捷运资产和土地收回补偿协议议案提请股东会审议[6][10]

交易概述 - 公司与上海机场(集团)有限公司签订资产转让合同 转让浦东机场三期扩建捷运系统工程部分资产 [1] - 转让资产的账面净值为1.57亿元 转让金额合计为1.61亿元(不含税) [1] 交易背景与目的 - 本次关联交易根据浦东机场四期扩建工程建设需要进行 [1] - 交易目的为完善浦东机场旅客捷运系统 增强机场集疏运能力 [1]