宝山钢铁股份有限公司 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-020 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 本次修订主要根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中 涉及独立董事的履职要求、任职资格、任免程序、年度述职以及中 期分红等相关条款进行修订，共涉及《公司章程》正文内容 10 条， 《公司章程》附件《股东大会议事规则》3 条、《董事会议事规则》1 条、《监事会议事规则》2 条。 | 《公司章程》原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 11.公司的经营宗旨是： | 11.公司的经营宗旨是： | | 坚 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十九次会议审议通过了《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事 宜的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的限制性股票共计 134,617,250 股。现将相关事项公告如下： 一、公司第三期 A 股限制性股票计划已履行的相关程序 1.2021 年 12 月 31 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过 了《关于<宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案） 及其摘要>的议案》及其他相关议案。 2.2022 年 4 月 11 日，公司控股股东收到国务院国有资产监督管 理委员会《关于宝山钢铁股份有限公司限制性股票激励计划的批复》 （国资考分〔2022〕110 号文），原则同意公司实施限制性股票激励 计划。 3.2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《宝 山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要》 及其他相关议案。 4.2022 年 ...

宝山钢铁股份有限公司 已审财务报表 2023年度 宝山钢铁股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 公司资产负债表 | 10 | - | 11 | | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | | 公司利润表 | | 14 | | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | - | 18 | | | 合并股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 165 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

关于宝山钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宝山钢铁股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1058153000 1、 专项审计报告 2、 附表 1 3、 附件 2 4、 附件 3 关于宝山钢铁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 初往来资 | 往来累计发 | 往来资金 | 偿还累计发 | 末往来资 | | 往来性质 | | 来 | 名称 | 公司的关系 | | | 生金额（不 | 的利息 | | | 原因 | | | | | | 计科目 | 金余额 | 含利息） | （如有） | 生金额 | 金余额 | | | | ...

公司业绩 - 公司一季度实现利润总额27.9亿元，经营业绩保持国内行业第一[4] - 一季度公司实现出口接单量152万吨，超目标进度[5] - 一季度实现成本削减22.4亿元，有力支撑公司经营业绩跑赢行业大盘[6] - 一季度公司“1+1+N”产品销量731.2万吨，同比上升16.5%[7] - 本报告期营业收入为80,814百万元，同比增长2.81%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1,926百万元，同比增长4.40%[9] - 公司成功试制了中国首件超低碳吉帕钢®零件和低碳宝特赛®电镀锌零件等绿色低碳产品[8] - 公司一季度累计完成铁产量1,187.8万吨，钢产量1,309.5万吨，实现合并利润总额27.9亿元[17] 资产负债 - 公司2024年3月31日流动资产合计1377.99亿元，非流动资产合计2375.27亿元，资产总计3753.25亿元[18] - 公司2024年3月31日流动负债合计1101.11亿元，非流动负债合计3264.21亿元[19] - 公司非流动资产合计为1604.54亿人民币，与去年同期持平[24] - 公司资产总计为2468.34亿人民币，略有下降[24] - 公司流动负债合计为567.89亿人民币，较去年同期有所减少[24] - 公司非流动负债合计为346.89亿人民币，与去年同期持平[24] 现金流 - 公司每股基本收益为0.09元，稀释每股收益也为0.09元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.10亿元，较去年同期有所改善[22] - 投资活动产生的现金流量净额为21.49亿元，公司有较大的投资支出[22] - 公司筹资活动现金流入小计为126.79亿人民币，较去年同期增长一倍以上[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为228.15亿人民币，较去年同期有所增加[23]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-018 宝山钢铁股份有限公司 关于 2023 年下半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润 39,729,965,332.37 元。公司已于 2023 年 10 月 16 日派发 2023 年上半年现金股利 0.11 元/股（含税）。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，派发 2023 年下半年现金股利 0.20 元 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-014 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"）于 2024年4月15日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会 议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2024 年 4 月 25 日在 日照召开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了《2023 年度总经理工作报告》《关于 2023 年度 母公司 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （张克华 已离任） 2023年1月-6月，本人担任宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝 钢股份"或"公司"）的独立董事。2023年任职期间，本人按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件规定，本着对上市公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务， 忠实、勤勉地履行职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人1953年8月生，中国国籍，教授级高级工程师。1980年毕业 于华东理工大学，2000年获得中国石油大学管理科学与工程专业硕士 学位。 本人在企业管理、公司治理、工程建设管理、绿色发展等方面具 有丰富经验。历任中国石油化工集团公司总经理助理、工程部主任， 中国石油化工股份有限公司副总裁，炼化工程(集团)股份有限公司副 董事长。2015年12月至2017年2月任武汉钢铁股份有限公司第七届董 事会独立董事。2017年2月至2023年6月任宝钢股份独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

宝山钢铁股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2023年风险管理 情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、 太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司 占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司 占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范 围：（一）吸收成员单位存款 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-022 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》"第七号——钢铁"要求，公司 2024 年第一季度主要经营数 据公告如下： 一、 公司经营亮点 一季度，公司扎实推进各项变革举措落地，持续深化对标找差， 聚焦内部能力提升，加大效率和效益双提升力度；充分发挥一公司 多基地协同优势，深化产线优化分工和资源优化配置，持续优化产 品结构，发挥公司差异化产品优势。报告期内，公司累计完成铁产 量 1,187.8 万吨，钢产量 1,309.5 万吨，商品坯材销量 1,252.4 万 吨，实现合并利润总额 27.9 亿元。 经营业绩保持国内行业第一。一季度公司克服钢材市场下行 以及购销价差收窄等不利影响，围绕制造能力提升、高炉稳定运行、 成本削减、产品结构优化等加大经营改善力度，扎实推进各项变革 举措落地。一季度实现利润总额 27.9 亿元， ...