证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-091 三一重工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 三一汽车金融有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 110.00 | 亿元 | 担 | 保 | 对 | | | 实际为其提供的担保余额 | 99.93 | 亿元 | 象一 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | | 担 | 保 | 对 | 被担保人名称 | 三一融资租赁有限公司 | 象二 | | | 本次担保金额 | 90.00 | 亿元 | | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 81.80 | 亿元 | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-096 三一重工股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日10 点 0 分 召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室 - 1 - 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-088 三一重工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求 和最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规 及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行 修订。本次审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案 ...

上市信息 - 2003年7月3日公司在上海证券交易所上市，首次向社会公众发行6000万股A股[4] - 2025年10月28日公司在香港联交所主板挂牌上市，首次公开发行720,614,400股H股（含行使超额配股权发行的89,015,600股H股）[4] 股本结构 - 公司原注册资本为人民币8,474,390,037元，修订后为人民币9,195,004,437元[4] - 公司已发行普通股总数为9195004437股，其中A股8474390037股，H股720614400股（含行使超额配售权发行的89015600股H股）[5] 股份转让与股东权利 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3等多种情形下2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会成员从7名增至8名，新增1名职工代表董事，独立非执行董事为3名[16] - 董事会设董事长1名，副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[16] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开前14日书面通知相关人员[19] 交易与担保 - 交易相关指标占公司最近一期经审计净资产、净利润、主营业务收入等的比例为10%以上（含10%），不超过20%[17] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上（含0.5%），不超过5%[18] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议[18] 利润分配 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司合并报表中归属母公司所有者的可供分配利润的5%[24] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[24] - 公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配，具备现金分红条件时优先现金分红[23] 章程修订 - 2025年12月5日公司召开会议审议通过取消监事会及修订相关规则议案，尚需股东大会审议[1] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[27] - 本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交股东会审议[37]

会议安排 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年12月5日召开[1] - 公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会[26] 公司治理 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 业务预计 - 预计2026年新发生按揭贷款与融资租赁总额不超400亿元，公司负有回购义务[10] - 三一融资担保有限公司预计2026年度按揭融资担保业务发生额不超10亿元[21] - 预计2026年度为优质独立第三方供应商提供保函业务（受益人非三一集团及其关联方）发生额不超10亿元[22] - 预计2026年度为优质独立第三方供应商提供保函业务（受益人为三一集团及其关联方）发生额不超3亿元[23] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][7][9][11][12][16][22][23][27] - 部分关联议案关联董事回避，表决3票同意，0票反对，0票弃权[15][21][25] - 除部分议案外，其余提交股东会审议[28]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为人民币9,195,004,437元[1] - A股上月底和本月底法定/注册股份均为8,474,390,037股、股本均为人民币8,474,390,037元[2] - H股上月底法定/注册股份631,598,800股，本月底720,614,400股，增加89,015,600股，股本相应增加[3] 股份发行 - 2025年11月26日因部分行使超额配股权发行及配发89,015,600股H股，价格为港币21.3元[8] 库存股份 - 截至本月底，公司回购证券帐户内库存A股42,987,413股，用于激励计划[6]

上市与股本 - 公司2003年7月3日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股A股[5] - 2025年10月28日在香港联交所主板挂牌上市，首次发行720,614,400股H股[5] - 公司原注册资本8,474,390,037元，修订后为9,195,004,437元[6] - 已发行普通股9,195,004,437股，其中A股8,474,390,037股，H股720,614,400股[6] 股份转让与股东权益 - 董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] - 5%以上股份股东、董高6个月内买卖股票收益归公司[6] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[7] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权提提案[11] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[9][34] - 股东会选举董事采用累积投票制[14][38] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立非执行董事和1名职工代表董事[17][42] - 董事会每年至少召开4次会议，提前14日书面通知[20] 利润分配 - 现金股利政策目标为稳定增长股利，特定情况可不分配[24] - 现金分红间隔不少于6个月，不少于当年归属母公司所有者可供分配利润的5%[25] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[25] 担保与资助 - 2026年公司拟为子公司提供总额不超过816亿元连带责任担保[52][55] - 2026年拟以自有资金向部分控股子公司提供总计不超过71.5亿元财务资助[64] 业务预计 - 预计2026年新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过400亿元[49] - 2026年公司预计向关联方采购金额为101.5765亿元[73] - 2026年公司预计向关联方销售金额为53.2732亿元[76] - 2025年销售商品预计584,833.24万元，2026年预计532,732.00万元[79] - 2025年按揭及融资租赁服务预计540,215万元，2026年预计754,400万元[82] - 2025年提供保函业务预计6,000万元，2026年预计6,000万元[84] - 2026年三一融资担保按揭融资担保业务发生额预计不超过10亿元[96] - 2026年三一融资担保为供应商提供保函业务发生额预计不超过10亿元[96]

2025年11月新能源牵引车市场核心数据 - 2025年11月，全国新能源重卡整体销量达2.4万辆，同比大涨176% [1] - 同期，新能源牵引车销量达1.98万辆，同比大涨185%，环比增长48%，刷新最高月销量纪录 [4][5] - 新能源牵引车同比增速比新能源重卡整体增速高出9个百分点，跑赢市场“大盘” [5] - 2025年1-11月，新能源牵引车累计销量达12.96万辆，同比大增230% [15] 区域市场表现 - 11月全国31个省级行政区均有新增新能源牵引车，其中单月新增超百辆的省级行政区达24个 [6] - 上海市11月新增超3000辆，排名首位；山西新增超2000辆；河北、河南、山东和湖南等省新增超1000辆；四川、广东、新疆等省（自治区）新增超700辆 [6] - 截至11月，2025年新能源牵引车累计销量超百辆的省级行政区已有29个，超1000辆的达23个，超2000辆的有19个 [7] - 上海、山西、河北、四川、山东、河南、新疆等7省（市、自治区）累计销量已超过6000辆；广东、湖南、广西、江西和云南等省（市、自治区）累计销量也超3500辆 [7] 主要企业月度销量与排名 - 11月有12家企业新能源牵引车销量超过100辆，其中7家企业销量破千 [9] - 解放以3313辆销量斩获月榜销冠，月度份额16.76%，同比增长145% [9][11] - 徐工销售3236辆排名第二，月度份额16.37%，同比增长250% [9][11] - 三一销售2878辆排名第三，月度份额14.56%，同比增长142% [9][11] - 重汽销售2435辆排名第四，月度份额12.32%，同比增长276% [9][11] - 陕汽销售2062辆排名第五，月度份额10.43%，同比增长220% [9][11] - 福田和东风11月销量也超过1000辆，分别达1518辆和1141辆 [9] - 远程销售627辆排名第八，同比增长223% [9][11] - 联合重卡和宇通分别销售434辆和429辆，排名第九、十位，同比分别增长959%和58% [9][11][13] - 月榜前十企业有8家实现翻倍增长，其中徐工、重汽、陕汽、远程和联合重卡增速跑赢市场“大盘” [13] 主要企业累计销量与市场份额 - 2025年1-11月，已有12家企业累计销量超过1000辆，8家企业累计销量超过5000辆 [15] - 排名前六的解放、徐工、三一、重汽、陕汽和福田累计销量已破万辆 [15] - 解放累计销量2.15万辆，累计份额16.60%，同比增长278% [15][17] - 徐工累计销量2.06万辆，累计份额15.93%，同比增长262% [15][17] - 三一累计销量1.85万辆，累计份额14.25%，同比增长195% [15][17] - 重汽累计销量1.42万辆，累计份额10.97%，同比增长303% [15][17] - 陕汽累计销量1.38万辆，累计份额10.65%，同比增长329% [15][17] - 福田累计销量1.13万辆，累计份额8.68%，同比增长320% [15][17][20] - 东风和远程累计销量均超过5000辆，分别达8580辆和5688辆，累计份额分别为6.62%和4.39% [15][17][20] - 江淮、宇通和联合重卡分别累销3982辆、2727辆和2385辆，排名第9-11位 [15] - 累计销量前十企业中有9家实现翻倍增长，解放、徐工、重汽、陕汽和福田增速跑赢市场“大盘” [18] - 目前排名前五的解放、徐工、三一、重汽和陕汽份额均超过10% [20]

行业复苏与市场表现 - 2025年1-10月中国挖掘机累计销量同比增长17% [1] - 2025年1-10月中国工程机械出口额达485.7亿美元，同比增长12% [2] - 2025年上半年行业实现归母净利润209.99亿元，同比增速达21.59%，营收2055.65亿元，同比上涨7.52% [3] 驱动因素分析 - 政策支持是核心驱动力，大规模设备更新行动方案驱动国内需求，2025年国内挖掘机存量更新需求占比预计超60% [2] - 新增发行的万亿级别特别国债重点流向水利、交通等基建领域，拉动新设备采购 [2] - 市场需求呈“内稳外增”格局，汽车起重机、履带起重机等“非挖”设备内销增速亮眼，复苏面扩散 [2] - 出口成为行业增长主引擎，但国产品牌在欧美高端市场占有率不高，未来渗透空间巨大 [2] 行业结构与投资工具 - 行业市场集中度高，龙头集聚效应显著 [4] - 中证工程机械主题指数前十大成分股权重合计超70%，前四大权重股（三一重工、徐工机械、潍柴动力、恒立液压）合计占比超51% [4] - 富国基金旗下工程机械ETF（516250）紧密跟踪该指数，为投资者提供布局工具，募集截止日为2025年12月5日 [1][5]

股价与市场表现 - 12月4日盘中，公司股价上涨2.21%，报20.85元/股，成交额7.67亿元，换手率0.44%，总市值1917.16亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入1.02亿元，其中特大单净买入7195.44万元（买入1.12亿元占比14.60%，卖出4004.56万元占比5.22%），大单净买入3100万元（买入1.89亿元占比24.59%，卖出1.58亿元占比20.64%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨31.85%，近5个交易日上涨3.58%，近20日下跌5.18%，近60日上涨1.75% [1] 公司基本概况 - 公司成立于1994年11月22日，于2003年7月3日上市，主营业务为工程机械的研发、制造、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成：挖掘机械39.29%，起重机械17.52%，混凝土机械16.71%，其他16.64%，路面机械4.85%，桩工机械3.01%，其他(补充)1.98% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-工程机械-工程机械整机，概念板块包括重工装备、工业4.0、大盘、工业互联网、基金重仓等 [1] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入661.04亿元，同比增长13.27% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润71.36亿元，同比增长46.58% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为45.29万户，较上期减少15.00%，人均流通股为18709股，较上期增加17.65% [2] - 截至9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股10.91亿股，较上期增加9107.12万股 [3] - 截至9月30日，中国证券金融股份有限公司为第四大流通股东，持股2.33亿股，持股数量较上期未变 [3] - 截至9月30日，华夏上证50ETF（510050）为第五大流通股东，持股1.13亿股，较上期减少308.17万股；华泰柏瑞沪深300ETF（510300）为第六大流通股东，持股1.01亿股，较上期减少446.47万股；易方达沪深300ETF（510310）为第九大流通股东，持股7301.16万股，较上期减少233.65万股 [3] 分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利318.76亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利88.58亿元 [3]