证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-036 关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易情况 1、交易情况概述 因管理需要，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）委派部 分高级管理人员担任部分合作项目公司的董事或高管，部分合营联营企业或新增 非并表项目公司，因此成为公司关联方。在项目开发过程中，公司对上述关联方 提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关联交易。 2、2024 年度关联交易审议及执行情况 按照公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于与公司高管兼任董事的关 联合营联营企业的关联交易的议案》，同意公司 2024 年度与关联合营联营企业 开展担保及资金调用合计金额不超过 110 亿元。2024 年度上述关联交易实际发 生交易类别及金额如下： 单位：亿元 | 交易类别 | 2024 年预计 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | | 提供担保 | 30 | 0 | | 调用 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-038 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 16 日审议制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 方案制定以来，公司积极落实具体措施，推动经营质量持续提升，切实增强股东 回报。现将方案的执行情况和实施效果报告如下： 公司继续坚持合规经营和风险防控，积极面对市场波动压力，统筹好安全与 发展。一是快速应对市场变化，果断决策、迅速行动，有力把握了商品房、存量 土地收储等政策机会，改善经营质量；二是全面加强合作项目管理，进一步强化 法人治理和体系化建设，主动化解合作项目风险，确保项目交付和资金安全；三 是加强资金和负债管理，保障货币资金合理规模，有序压降有息负债规模、提升 长期债务占比，持续夯实安全基础。 五、强化投资者权益保障，持续现金分红回报股东 二、做优不动产经营和综合服务，积极构建 ...

被资助对象为公司的合营联营项目公司，资助情形为公司对合营联营项目公 司提供资金等形成的财务资助，具体包含以下情况： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-033 关于 2025 年度对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助情况概述 根据公司经营发展需要，公司部分房地产项目使用合作模式开发，各方股东 原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形成公司对合营联营项目公司 的财务资助，为房地产业务正常经营需要，符合监管要求及行业特点。 2024 年末，公司（含下属控股子公司，下同）累计对联营合营公司提供财 务资助余额为 540.90 亿元，2024 年净减少 22.56 亿元。 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等最新要求，为保障公司房地产项目开发建设、提高 资金使用效率，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度对外 提供财务资助的议案》，同意 2025 年度对外提供财务资助净增加额 ...

保利发展控股集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，2024 年度公司董事会审计委员 会勤勉尽责、恪尽职守，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年4月20日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公 司董事会专门委员会的议案》，选举戴德明、陈关中、胡在新、李非、章靖忠为审 计委员会委员，独立董事戴德明担任召集人。 2024年4月20日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于改选公 司董事会专门委员会委员的议案》，选举戴德明、陈关中、陈育文、李非、章靖忠 为审计委员会委员，独立董事戴德明担任召集人。 2024年11月4日，公司召开2024年第8次临时董事会，审议通过《关于改选公 司董事会专门委员会委员的议案》，选举张俊生、陈关中、陈育文、章靖忠、张峥 为审计委员 ...

公司代码：600048 公司简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

二〇二五年四月二十七日 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 保利发展控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及保利发展控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作 制度》等相关规定，公司董事会经核查在任独立董事章靖忠、 张峥、张俊生任职经历以及签署的相关自查文件，对其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-029 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 27 日在广州市保利发展广场会议室以现场结合视频方式召 开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际 参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度 监事会工作报告的议案》。 二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度 财务决算的议案》。 本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师 报字[2025]第 ZG11531 号审计报告予以确认。 三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度 计提减值准备的议案》，并对公司 2024 年度计提减值准备提出审核意见如下： 本次计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相 关规定，能够公允地反映 ...