中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大 ...

公司概况 - 公司成立于1983年，1999年加入通用技术集团，2005年在上海证券交易所上市[1] 财务数据 - 公司2021年至2020年一季度营业收入分别为362.30亿元、375.93亿元、388.24亿元和87.75亿元，净利润分别为6.47亿元、7.36亿元、10.48亿元和1.46亿元[3] - 公司医药商业板块在2023年实现营业收入292.88亿元，同比增长6.92%，实现营业利润7.54亿元，同比增长26.63%[5]

公司概况 - 2023年公司实现营业收入388.24亿元,同比增长3.28%;归属于上市公司股东的净利润10.48亿元,同比增长42.47% [1] - 2024年一季度,公司实现营业收入87.75亿元,同比减少29.97%;实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元,同比减少45.83% [1] 医疗健康业务 - 公司是通用技术集团旗下唯一的医药及医疗器械生产经营平台,与集团医疗机构协同业务规模及合作数量实现双增长 [1] - 公司加快推进院边店及DTP药房建设,共同搭建专业化院外医疗服务体系 [1] 医药工业板块 - 2023年医药工业板块受集采及部分产品营销策略调整影响,制剂产品价格及毛利率同比下降,导致板块收入同比下降6.59%,毛利率同比下降3.18% [2] - 通过营销策略优化和降本增效,医药工业综合盈利能力实现提升,剔除非经营土地处置收益后营业利润率达4.58%,同比大幅增长 [2] - 公司新产品研发取得显著进展,全年18个品种获批,其中通过一致性评价品种11个,为后续提升公司产品市场份额提供有利保障基础 [2] 研发投入 - 2023年公司研发投入2.76亿元,同比增长36.01% [2] - 公司持续加快实施创新驱动发展战略,焕新构建公司科技创新体系,把科技创新摆在"头号工程"位置 [2] - 公司将持续强化科技创新引领作用,加快由传统药企向创新药企的转型,统筹布局建设高水平研发平台 [2] 医药商业板块 - 2023年公司医药商业板块实现营业收入292.88亿元,同比增长6.92%;实现营业利润7.54亿元,同比增长26.63% [2] - 公司深入推进"点强网通",新品种开发力度不断增强 [2] 其他 - 通用技术集团战略整合重庆医药健康产业有限公司项目正在推进中,公司将根据监管要求和事项进展,及时履行信息披露义务 [3] - 公司严格遵守信披规则进行投资者交流,不构成公司对投资者的实质性承诺 [4]

营业收入 - 中国医药2021年至2024年一季度营业收入分别为362.30亿元、375.93亿元、388.24亿元和87.75亿元[3] - 公司医药工业板块2023年实现营业收入33.35亿元，同比下降6.89%，实现营业利润5.87亿元[4] - 公司中药领域2023年实现营业收入292.88亿元，同比增长6.92%，实现营业利润7.54亿元[5]

股票代码：600056 公司简称：中国医药 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 四、参加人员： 公司董事兼总经理胡慧冬女士、独立董事闫永红女士、总会计 师葛晓红女士及董事会秘书袁精华先生。 董事会办公室工作人员。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录 一、会议时间：2024 年 5 月 22 日（周三）15:00-16:30 二、会议地点：上海证券交易所上证路演中心 回答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年医药工业持续转型升级， 化药业务着力加强市场营销，线上渠道实现破局，创新销售模式初 显成效，重点品种销售实现突破，电商渠道快速增长，销售额突破 亿元，同比增幅超 38%，但整体销售占比较小。未来公司将根据产 品及市场特点，依据国家在电商方面的监管措施，适应行业发展环 境，进一步加大电商销售力度。感谢您对公司的关注。 问题 3：你好，请问公司重要参股公司重药控股实控人变更一 事进展如何？公司是否有会采取一些整合措施、资产重组等措施， 来避免上市公司同行业竞争的情况？ 五、交流内容： 中国医药已分别于 202 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-028 号 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 796,105,579 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.2198 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理胡 慧冬女士主持。本次会议的召集、召开、表决方 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第15次会议于2024年5月21日现场召开[2] - 会议通知于2024年5月16日发出[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 审议结果 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[3] - 选举王瑞华任审计与风控委员会主任委员，任期至本届董事会届满[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：2024-027 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五) 网 ...

一、董事长及副董事长辞职的情况 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别收 到李亚东先生及汪晓先生的书面辞职报告。因工作调整原因，李亚东先生申请辞 去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会专门委员会相关职务。因工作调整 原因，汪晓先生申请辞去公司副董事长及董事职务。截至本公告披露日，李亚东 先生及汪晓先生未持有公司股票。 根据《公司章程》规定，李亚东先生及汪晓先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李亚东先生及汪 晓先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司将尽快按照法定程序完成新任董事、 董事长的选举工作。 公司及董事会对李亚东先生及汪晓先生在任职期间为公司发展所做出的卓 越贡献表示衷心的感谢！ 二、提名董事候选人的情况 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-026号 中国医药健康产业股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经公司第九 ...