公司投资计划 - 公司拟投资100亿元建设乙烯法功能性聚乙烯醇树脂生产基地 [1] - 项目分两期建设 一期建设20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目 [1] - 一期配套建设36万吨/年醋酸乙烯装置和30万吨醋酸甲酯装置 [1] 项目实施主体 - 公司出资8亿元设立江苏皖维新材料有限责任公司作为项目实施主体 [1] - 新公司注册资本10亿元 公司持股80%权益 [1] - 江苏滨海经济开发区管委会所属国有公司出资2亿元持股20%权益 [1] 项目战略考量 - 通过设立新公司争取地方更多扶持政策 [1] - 通过合资形式吸引社会资本参与项目投资 [1]

公司董事会会议 - 九届十四次董事会会议于2025年8月13日在公司研发中心7楼高管会议室召开 [2] - 会议审议《公司2025年半年度报告》等文件 [2] 2025年上半年营业收入构成 - 化工行业占比61.32% [2] - 新材料行业占比22.99% [2] - 建材行业占比7.75% [2] - 化纤行业占比4.1% [2] - 其他业务占比3.84% [2]

财务表现 - 报告期营业收入40.61亿元 同比增长4.90% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.56亿元 同比增长97.47% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.44亿元 同比增长107.35% [1] - 基本每股收益0.122元 [1]

投资计划 - 公司拟在江苏滨海经济开发区投资建设乙烯法功能性聚乙烯醇树脂生产基地 规划总投资约100亿元 占地约1000亩 [1] - 项目分两期建设 一期为20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目 含配套建设的36万吨/年醋酸乙烯和30万吨醋酸甲酯装置 [1] - 一期项目总投资365,629.54万元 其中建设投资343,220万元 总占地面积约540亩 建、构筑物占地面积118,060平方米 [2] 项目实施主体 - 公司出资8亿元控股设立江苏皖维新材料有限责任公司 注册资本10亿元 持有80%权益 [1] - 江苏滨海经济开发区管理委员会所属国有公司滨海县沿海投资发展有限公司出资2亿元 持有20%权益 [1] - 新设立的公司将独立经营20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目 项目所需资金除资本金外由该公司自筹解决 [1] 项目审批与合作方 - 九届十四次董事会会议审议通过出资组建江苏皖维新材料有限责任公司暨投资新建年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的议案 [2] - 投资协议直接主体为江苏滨海经济开发区管理委员会（政府派出机构） 间接协议主体为滨海县沿海投资发展有限公司（国有独资企业法人） [2] - 项目可行性研究报告由东华工程科技有限公司提供 项目建设包括醋酸乙烯装置、聚乙烯醇装置、公用工程装置及各辅助装置等 [2]

投资决策 - 公司董事会审议通过新建分布式光伏发电项目议案 [1] - 项目总投资5537.87万元人民币 全部资金由企业自筹 [1] 项目技术参数 - 总装机容量直流侧18.56MWp 交流侧15.8MW [1] - 实际安装容量以设计单位最终设计为准 [1] - 电站设计运行寿命为25年 [1] 建设布局 - 项目分四区域建设：区域一汽车玻璃项目厂房11.7MW [1] - 区域二包含皕盛公司2厂房、停车场、生产管理中心及水溶膜项目厂房合计2.38MW [1] - 区域三2000万平米PVA光学膜项目厂房1MW [1] - 区域四花山公司胶粉仓库及动力中心0.72MW [1] 资源利用与环保效益 - 利用企业屋面及停车场等闲置资源建设分布式光伏电站 [1] - 全部发电自发自用 [1] - 每年可减少二氧化碳排放约15839.47吨 [1]

公司战略调整 - 投资2800万元人民币设立全资子公司安徽皖维兴业物资有限公司主营物资集中采购和保供业务 [1] - 通过集中采购增强议价能力并降低采购成本 [1] - 减少与关联方间的关联交易以优化公司治理体系 [1] 运营管理优化 - 推进现有业务精细化管理并优化资源配置 [1] - 充分发挥物资集中采购优势 [1] - 结合长期战略规划发展需要实施结构调整 [1] 公司治理完善 - 授权公司管理层办理新公司设立全部手续包括签署文件和提交审批申请 [1] - 子公司名称以工商登记机关最终核准为准 [1] - 通过业务重组减少关联交易完善治理结构 [1]

安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易及关联人资金往来的程序，保证关联交易的公允性，保护公司中小股东和债权 人的合法利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、国务院批转中国证监会《关于提 高上市公司质量意见的通知》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》等法律法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （ ...

市场扩张和并购 - 公司投资2800万元设立全资子公司安徽皖维兴业物资有限公司[2] - 2025年8月13日董事会通过投资议案，9票同意[5] - 子公司注册地址为安徽合肥巢湖，经营范围含许可和一般项目[6] 其他新策略 - 设立子公司可发挥采购优势，降成本减关联交易[8] - 子公司经营有风险，公司将实施内控和防范机制[9]

关联交易管理办法修订 - 修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款[1] - 调整不同金额关联交易审批流程[2][3] - 新增2种免于按关联交易审议和披露情况[4][5] - 统一“股东大会”“关联方”表述[5] 后续安排 - 议案提请2025年第二次临时股东会审议[6] - 修订后制度全文详见上交所网站[6]

证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-041 安徽皖维高新材料有限公司 关于出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"暨投资新建 年产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：出资组建"江苏皖维新材料有限责任公司"暨投资新建年 产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目。 ●投资金额：江苏皖维注册资本为 10 亿元人民币，公司出资 8 亿元对其进 行控股，持 80%权益，滨海县沿海投资发展有限公司出资 2 亿元，持 20%权益； 20 万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目总投资为 365,629.54 万元，其中建设 投资 343,220 万元。 ●相关风险提示：本议案尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。新 建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行 业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 聚乙烯醇简称 ...