| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长周军主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办 公楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 3 月 18 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 | | - 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | - 3 - | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 | | - 5 - | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案说明 | | - 7 - | | | 议案一、审议关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预测 2024 年度日常关联交易的议案 | - | 7 - | | | 议案二、审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司 23%股权优先购买权的关联交易议案 | - | 16 - | | | 议案三、审议公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案 | - | 21 - | | | 议案四、审议关于选举董事的议案 | - | 22 - | | | 议案五、审议关于选举独立董事的议案 | - | 23 - | | | 议案六、审议关于选举监事的议案 | - | 24 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2024-020 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 3 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系 ...

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：申万宏源证券有限公司 ● 本次现金管理金额：10,000万元 ● 现金管理产品名称：申万宏源收益凭证 ● 现金管理期限：96天 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度，未超过董事会授权 使用闲置自有资金进行现金管理的额度，具体如下： | 单位：万元 | | --- | ● 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议 通过。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五 次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，董事会同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、低风险的短 ...

关于新疆天业股份有限公司 2023 年度持续督导 现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"新疆天业"、 "公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责本次公开发行可 转债的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，本保荐机构就 2023 年度持续督导 现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对新疆天业实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计 划。2024 年 3 月 3 日至 4 日，申万宏源承销保荐项目组对新疆天业 2023 年度持 续督导期间的有关情况进行了现场检查。现场检查工作的主要内容包括公司治理 和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及 其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外 投资情况以及公司经营状况等。现场检查主要通过调阅相关资料、访谈等手段进 行。在现场检查过程中， ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-014 新疆天业股份有限公司 八届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日以书面方式发出 召开八届二十三次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 1 日在公司十楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本 次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于确认公司2023年度日常关联交易及预测2024年度日常关联交易 的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票) 详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计公告》。 2、审议并通过关于放弃新 ...

新疆天业股份有限公司独立董事 对公司八届二十三次董事会审议关联交易事项的 事前认可及独立意见 一、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计事项 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法 规的规定，我们作为公司独立董事，对公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年 日常关联交易预计事项，并与关联人签订2024年日常关联交易的框架性协议等关联交 易合同，召开了专门会议，对公司及所属子公司与关联方在2023年度生产经营过程中 实际发生的日常关联交易情况以及2024年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事 事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下： 1、公司2023年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为， 关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不 存在损害公司其他股东利益的情况。公司2023年度实际发生的关联采购和关联销售总 额在上年度所审议的计划额度内。 公司2024年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2024-018 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-016 新疆天业股份有限公司 关于公司放弃优先购买权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司参股公司天业汇合的控股股东天业集团拟以 147,839.70 万元向锦富投资、 国资公司非公开协议转让其所持有的天业汇合 23%股权（其中：锦富投资拟出资 83,561.57 万元受让天业汇合 13%股权，国资公司拟出资 64,278.13 万元受让天业汇合 10%股权），并征询公司是否对该部分股权行使优先购买权，公司根据实际经营情况及 资金安排，放弃行使上述股权的优先购买权。 公司本次放弃优先购买权后，公司持有天业汇合的股权比例保持不变，仍为 37.88%，天业汇合仍为公司的参股公司，公司合并报表范围不发生变化。 一、交易概述 新疆天业汇合新材料有限公司（以下简称"天业汇合"）为公司参股子公司，成立 于 2017 年 7 月 12 日，注册资本为 33 亿元，其中：新疆天业（集团）有限公司（以下简 ...

重要内容提示： 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-015 新疆天业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次日常关联交易事项已经公司八届二十三次董事会审议通过，尚须提交公司 股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司 业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易定价公平合理，不 存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营 成果产生不利影响。 公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对 公司独立性产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司及所属子公司与关联方在 2023 年度生产经营过程中实际发生的日常关联 交易情况以及 2024 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事事前认可，同意提交 公司董事会审议。经独立审查，发表意见如 ...