2024年关联交易情况 - 向苏龙热电销售蒸汽预计500万，实际341.03万[4] - 向苏龙热电采购蒸汽预计300万，实际102.03万[4] - 向枫华科技采购物品预计200万，实际93.93万[4] - 向吉利商务采购服务预计220万，实际203.40万[4] 2025年关联交易预计 - 向苏龙热电销售蒸汽预计500万，占比100%[5] - 向吉速物流采购运输服务预计5000万，占比20%[5] - 向吉利商务采购服务预计300万，占比80%[5] - 向枫华科技采购物品预计200万，占比30%[5] - 向苏龙热电采购蒸汽预计300万，占比100%[5] 关联交易说明 - 关联交易符合业务实际，为日常所需[14] - 交易遵守平等互利原则，定价公允[14] - 不会损害公司和股东利益[14] - 不会导致对关联方依赖[14] - 不会影响公司独立性[14]

业绩总结 - 立信中联对澄星股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 江阴澄星国际贸易期初余额0.22万元，偿还0.22万元[9] - 云南澄星磷化工期初余额350万元，往来162.75万元，偿还350万元[9] - 宣威磷电往来807.02万元，偿还662.32万元[9] - 江苏澄星科技研发往来200万元，偿还200万元[9] - 江苏龙热电应收账款往来371.72万元，偿还329.5万元[9] - 江苏龙热电预付账款期初25.86万元，往来28.5万元，偿还111.21万元[9] - 子公司重要股东应收账款往来29.7万元，偿还23.76万元[9]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-011 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》的要求，江苏澄星磷 化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 年 至 2024 1 | 月 12 | | 年 至 2023 1 | 月 12 | 变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | | （%） | | | 黄磷 | | | 20,291.67 | | 21,892.30 | | -7.31 | | 磷酸 | | | 6,111.69 | | 6,969.60 | | -12.31 | | 磷酸盐 | | | 8,640. ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-018 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股 份"）及全资子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称"宣威磷电"）、广西钦 州澄星化工科技有限公司（以下简称"广西澄星"）、江苏澄星新材料科技有限公司 （以下简称"澄星新材料"）及控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司（以 下简称"弥勒磷电"）。本次担保不涉及关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度为公司及子公司担 保总额不超过人民币 20 亿元，在额度内可循环使用；截至本公告披露日，公司及 子公司已实际提供的担保金额为 12,328.29 万元（不含本次担保预计）； ●本次年度担保预计事项和授权的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止； ●本次担保无反担保； ● ...

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由陈华妹、丁剑、詹应斌组成，陈华妹任主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开9次会议[2] 审计工作情况 - 认为苏亚金诚审计服务恪尽职守、勤勉尽责[5] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[6] - 认为2024年各季报财务报告真实准确完整[8] 内控与沟通 - 公司内控体系建设符合要求，制度健全执行有效[10] - 协调部门与外部审计机构保持良好沟通[11] 核查事项 - 核查关联交易等未发现损害股东利益情形[12] 未来展望 - 2025年将加强内外审计沟通、监督和核查工作[13]

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-020 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-010 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人，公司高管人员列席了会议， 会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-009 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事9人，其中以通讯表决方式出席会议8人，公司监事和高管人员列席了会议。 会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度首席执行官工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-012 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第 十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为-19,889.64 万元，母公司报表期末未分配利润为 28,281.77 万元。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第 十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》：公司本年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。上述利润分配预 ...