上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘华作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法 规的规定和要求，在 2023 年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注 公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 刘华，男，1974 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册会 计师，曾任上海财经大学会计学院副教授，现任上海财经大学会计学院博士、副教 授，硕士生导师，上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事，浙江联翔智能家 居股份有限公司独立董事。公司第十届董事会独立董事。 2023 年 11 月 13 日，公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事 会成员，本人自选举产生之日起担任公司第十届董事会独立董事，任期与第十届 董事会一致，即 2023 年 11 月 13 日之日起三年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-006 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司与光明食品集团财务有限公司、光明食品（集团）有限公司签订《金融服务 框架协议》。根据该协议，由财务公司向公司及下属成员单位提供包括但不限于存款、 贷款、结算等金融服务。 二、 关联人基本情况 (一) 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023年12月31日，本公司银行存款余额中344,272,405.48元人民币存放于光明食 品集团财务有限公司。2023年1-12月，本公司存放于光明食品集团财务有限公司款项 利息收入为3,706,963.12元人民币。 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 一、 关联交易概述 2024 年 3 月 27 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于公司签订<金融服务框架协议>的议 案》，同意公司与光明食品集团财务有限公司 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王昭作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法 规的规定和要求，在 2023 年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注 公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 王昭，女，1979 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任北京市 朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科 学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司第九届、 第十届董事会独立董事。 本人自 2019 年 12 月以来，一直担任公司独立董事。2023 年 11 月 13 日，公 司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，本人继续担任公司第 十届董事会独立董事，任期与第十届董事会一致，即 2023 年 11 月 13 日之日起三 年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

第一章 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》关于上市公司应当制定信息披露事务管理制度的规定， 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进 一步提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，特制定本 制度。 第二条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： 第三条 信息披露义务人是指本公司及董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 持有公司5%以上股份的股东和公司的其他关联人(包括关联法人、关联自然人) 亦应承担相应的信息报告义务。关联法人、关联自然人的范围根据《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定确定。 (一) 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司监事和监事会； (四) 公司高级管理人员； (五) 公司总部各部门以及各子公 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-001 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次（临时）会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知和会议资料于 3 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际 出席并参加表决 9 人，其中通讯表决 3 人，董事刘晓峰先生因个人原因，无法亲 自出席会议，委托董事长王海峰先生代其出席会议并签署相关文件。公司部分监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议： 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司签订<船舶设计建造合同> 的议案》 董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司与福建省马尾造船股份有限公 司签订《船舶设计建造合同》 ...

重要内容提示： 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-002 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于全资孙公司签订《船舶设计建造合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 2023 年 12 月 28 日，公司第十届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船项目重新授权的议案》， 同意授权管理层重新启动招标程序。 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称"泛太渔业"）根据董事会的授 权，选定上海国际招标有限公司为本次金枪鱼围网船建造项目的招标代理公司， 并通过公开招标形式选中福建省马尾造船股份有限公司（以下简称"马尾造船公 司"）为本次船舶建造项目的中标单位。 经第十届董事会第三次（临时）会议审议通过，以赞成 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票同意泛太渔业与马尾造船公司签订《船舶设计建造合同》。本次新建的金枪 鱼围网船建造费用 2,288 万美元。 本次交易无需提交股东大会审议。 二、 交易对方基本情况 公司名称： ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-037 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围 网船项目重新授权的议案》 根据第九届董事会第十次（临时）会议决议，公司管理层对建造一艘金枪鱼 围网船进行了公开招标，经过两轮招标的投标人数不足 3 人导致招标失败，现授 权管理层重新启动招标程序。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于修订<工程项目管理办法>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二次（临时）会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 12 月 22 日以电子邮件形 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-036 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 获得补助金额：35,851,388.00 元 对当期损益的影响：本次收到的补助资金将对公司 2023 年度利润产生影响，最 终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果 为准。 一、获得补助的基本情况 2023 年 11 月 30 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府补助资金 35,851,388.00 元，具体 情况见下表： 二、对上市公司的影响 公司将按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的相关规定， 对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司 2023 年度利润产生影响，最 单位：人民币元 序号 获得时间 获得补助单位 发放事由 补助类型 补助金额 1 2023/11/30 上海开创远洋 渔业有限公司 2023年 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司聘任公司高级管 理人员发表以下独立意见： 温晓东 日期：2023 年 11 月 13 日 4． 上述高级管理人员的教育背景、工作经历等符合所聘任工作岗位的职责 要求，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守。 （此页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于聘任公司高 级管理人员的独立意见之签字页） 独立董事签名： 刘 华 许柳雄 王 昭 1． 同意聘任吴昔磊先生为公司总裁；王薇女士为公司董事会秘书；钱卫彬 先生、陈勇先生、叶守建先生、邓虎先生为公司副总裁； 2． 公司对高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律法规的有关规定； 3． 经审阅，上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》中规定不得担任公 司高级管理人 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 近期召开会议，经与会职工代表审议，同意选举吴宛女士为公司第十届监事会职 工监事。吴宛女士与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组 成第十届监事会，任期至第十届监事会届满止。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-035 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于选举第十届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 附：职工监事简历 吴宛，女，1971 年 12 月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海开创 远洋渔业有限公司会计。现任公司职工监事、风控内审部经理、纪律检查室主任。 ...