其他新策略 - 公司2025年各类对外计划捐赠款项金额共计742.58万元人民币[1] - 捐赠资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易[2] - 授权公司及子公司2025年对外捐赠总额度事项需提交股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟向浙江巨石新能源增资3亿元[2] - 增资完成后浙江巨石新能源注册资本由3亿变为6亿[3] 业绩总结 - 2024年浙江巨石新能源营收6230.29万元[5] - 截至2024年底资产总额11.131586亿元，负债7.60807亿元，净资产3.523516亿元[5] - 截至2024年底资产负债率68.35%[5] 其他新策略 - 巨石淮安有年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线配套500MW风电项目[3] - 涟水绿能注册资本3亿元[3] - 增资事项于2025年3月18日经董事会审议通过[3]

业绩总结 - 2024年末巨石集团资产总额439.11亿元，营收172.94亿元，资产负债率37.25%[3] - 2024年末巨石九江资产总额57.13亿元，营收20.83亿元，资产负债率45.52%[4] - 2024年末巨石成都资产总额58.99亿元，营收16.37亿元，资产负债率28.80%[4] - 2024年末巨石淮安资产总额41.55亿元，营收2.42亿元，资产负债率87.94%[5] - 2024年末巨石新能源资产总额11.13亿元，营收0.62亿元，资产负债率68.35%[5] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司对外担保金额58.81亿元[2] - 2025年预计银行授信担保60亿元人民币和3亿美元，累计担保待审议[2] - 截至2024年12月31日，担保发生金额占净资产18.70%[9] - 公司无逾期对外担保情形[10] - 董事会同意2025年预计对外担保事项[8]

人员数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] - 项目合伙人刘起德近3年签6家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师张士敬近3年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人赵文凌近3年复核12家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，中国巨石同行业客户9家[2] 其他数据 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元[2] - 近3年公司受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[2] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[2] - 2024年度审计费用140万元，年报120万元，内控20万元[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 评价范围涵盖财务与非财务多方面，重点关注采购等5个高风险领域[9][10] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[14][15][17] - 依据企业内控规范体系开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13] 内控缺陷整改 - 报告期无财务报告内控重大、重要及相关一般缺陷[19][20] - 2024年总部及子公司部分环节一般缺陷完成整改[21] - 2024年对8家子公司开展内控监督评价并有效整改[23] 未来展望 - 2025年计划推进合规管理体系建设和认证[23] - 组织全级次企业自评价，对部分子公司开展监督评价[23]

业绩相关会议 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议2023年报、2024年一季报、半年报、三季报[3] 审计评估 - 监督评估中审众环会计师事务所，确认其专业能力[4] - 审阅内审计划和报告，未发现重大问题[5] 财务与内控 - 认为各期财报真实准确，无欺诈舞弊及重大错报[5] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范[5] 未来展望 - 2025年继续秉持原则，维护公司和股东权益[7]

关联资金往来 - 港中复连众复合材料集团有限公司2024年初余额1234.82万元，累计发生3547.78万元，偿还3956.2万元，年末余额826.34万元[9] - 山东石膏有限公司2024年初余额42.3万元，累计发生51.77万元，偿还194.08万元[9] - 建材国际贸易有限公司2024年初余额71.46万元，累计发生10520.94万元，偿还10592.4万元[9] - 宁夏碳芯电缆科技有限公司2024年初余额27.17万元，累计发生84.66万元，偿还100.75万元，年末余额11.08万元[9] - 山东玻璃纤维邹城有限公司2024年初余额9.37万元，累计发生2312.06万元，偿还1717.44万元，年末余额603.99万元[9] - 山东石膏（富城）有限公司2024年初余额3.54万元，累计发生1.62万元，偿还5.16万元[9] - 新水源科技有限公司2024年初余额0.48万元，累计发生2.19万元，偿还2.67万元[9] - 中国建材集团有限公司2024年度累计发生920.00万元[11] - 山东石膏（嘉兴）有限公司2024年初余额21.56万元，累计发生21.56万元[11] - 其它关联资金2024年初余额761,964.97万元，累计发生2,265,208.05万元，偿还2,310,315.92万元，年末余额29,474.25万元[16] 应收预付款项 - 山石膏（邳州）有限公司应收账款为2.70[13] - 山石膏（菏泽）有限公司应收账款为2.70[13] - 山（银川）石膏有限公司应收账款为5.33，其中2.64为购销往来[13] - 京中实联展科技有限公司预付款项为21.97[13] - 子公司及其控制的法人应收账款为41,527.4[13] - 集团有限公司其他应收款年初余额为612,500.00，年末余额为24,657.9[13] - 石集团淮安有限公司其他应收款2024年度累计发生262,700.0，年末余额为93,800.0[14] - 材科技风电叶片股份有限公司其他应收款年末余额为14,955.34[14] - 2024年初关联方应收账款余额：华锐自控技术装备有限为1.52，康石中西医结合门诊有限公为200.8，察布恒石新材料有限为60.42等[15] - 2024年初关联方预付款项余额：海天石国际货运代理有限公为6,096.85，JARTZ LOGISTICS IN为4.90等[15] - 2024年度关联方应收账款累计发生：S.A.F IENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FO EW COMPOSITE MATERIAL INDUS为2,174.08[15] - 2024年度关联方预付款项累计发生：海天石国际货运代理有限公为6,096.84[15] - 2024年度关联方应收账款偿还累计发生：石集团浙江宇石国际物流有限为6.17，海天石国际货运代理有限公为0.01[15] - 2024年末关联方应收账款余额：华锐自控技术装备有限为1.52，康石中西医结合门诊有限公为200.8等[15] - 2024年末关联方预付款项余额：海天石国际货运代理有限公为0.01，JARTZ LOGISTICS IN为4.90等[15] 其他资金情况 - 建材集团财务有限公司货币资金为60,485.28[13] - 乡华锐自控技术装备有限公司其他非流动资为1,111.59[14] 审核意见 - 审核报告认为中国巨石公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表与审计财务报表相关内容无重大不一致[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日召开[2] - 现场会议14点30分在浙江桐乡公司会议室举行[2] - 网络投票4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 审议15项议案，情况见2025年3月20日公告[4] - 特别决议议案为6、11号[5] - 全部议案对中小投资者单独计票[5] - 9、14号议案关联股东回避表决，股东为中国建材、振石控股[5] 时间节点 - 股权登记日2025年4月7日[10] - 会议登记截止2025年4月10日17:00，地点公司证券事务部[10] 联系方式 - 联系电话0573 - 88181888，邮箱ir@jushi.com，联系人徐梦丹[10] 议案内容 - 涉及《2024年年度报告》等多项议案表决[14] - 含《2024年度财务决算报告》等议案[14] - 有《2024年度利润分配预案》等相关议案[14]

会议信息 - 中国巨石第七届监事会第十三次会议于2025年3月18日召开[1] - 会议通知于2025年3月4日以电子邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3名，实际本人出席3名[1] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等4项议案均以3票同意通过[1][2] - 《2024年度监事会工作报告》等2项须提交2024年年度股东大会审议[1][2]

业绩总结 - 2024年母公司实现净利润6.2788022571亿元，可供分配利润12.6001416544亿元[4] - 2024年度拟每10股派发现金红利2.40元，合计拟派发9.6075281472亿元[4] - 2024年与关联方预计交易金额37.5929亿元，实际交易金额35.106977亿元[9] 财务安排 - 截至2024年底母公司资本公积金余额61.3666445975亿元，2024年不进行资本公积金转增股本[5][6] - 2024年度审计费用、内部控制审计费用分别为120万元和20万元，拟续聘审计机构[8] 未来展望 - 2025年预计与关联方交易金额63.8583亿元[11] - 2025年公司及子公司申请银行综合授信额度为380亿元人民币及7亿美元[12] - 2025年公司为下属子公司银行授信提供担保总额度不超60亿元人民币及3亿美元[12] - 2025 - 2027年公司在中建材财务公司每日存款余额分别不超8亿、9亿、10亿元，综合授信余额分别最高不超8亿、9亿、10亿元[17][18] 业务安排 - 2025年公司及子公司开展外汇远期结售汇等业务额度为10亿美元、3亿欧元、10亿日元，巨石集团开展贵金属交易年度累计规模不超1.5吨，持仓峰值1.5吨[15] - 2025年公司及全资子公司巨石集团可发行本币债务融资工具，发行时间自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开[16] 其他事项 - 2025年公司及下属子公司对外捐赠总额为742.58万元[19] - 公司出售铑粉或铂铑合金价格可在现货交易市场公开报价基准向下浮动20%，成交金额连续12个月内低于最近一期经审计营业收入的50%且预计收益低于最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的50%[20] 投资与增资 - 公司对浙江巨石新能源增资3亿元，增资后注册资本由3亿元变为6亿元[20] - 巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司共同向巨石集团淮安有限公司增资10亿元，增资后注册资本为19.9988347亿元，前者持股60%，后者持股40%[21] 股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年4月11日下午14:30在浙江省桐乡市公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合方式[23] - 2024年年度股东大会将审议《2024年年度报告》等多项议案[23][25] - 《独立董事2024年度述职报告》等三份报告将在2024年年度股东大会上向股东报告[24]