新产品和新技术研发 - 巨石集团拟对桐乡基地生产线冷修改造，采用新窑炉和智能制造技术[2] 未来展望 - 改造后生产线产能将提升至20万吨，提升约66.67%[2] 其他新策略 - 战略与可持续发展委员会同意技改扩建项目并提交董事会审议[2] 文件信息 - 文件日期为2024年12月27日[4]

新策略 - 公司拟启动建设年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目[2] - 战略与可持续发展（ESG）委员会同意该项目并提交公司董事会会议审议[3]

项目投资 - 同意巨石集团淮安有限公司实施10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及500MW风电项目，投资580,560.45万元[2] - 同意巨石集团有限公司实施20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目，投资76,008.09万元[3] 公司设立与增资 - 同意浙江巨石新能源有限公司在淮安设巨石新能源（涟水）有限公司，注册资本3亿元[2] - 同意巨石集团与香港公司对巨石集团淮安有限公司增资5亿元，增资后注册资本99,988.34万元[4] 项目终止 - 同意终止巨石集团桐乡生产基地燃气站及配套管线项目[5][6] 制度规划 - 制定《中国巨石股份有限公司市值管理制度》[6] - 制定《中国巨石股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[7] 会议安排 - 2025年1月15日召开2025年度第一次临时股东大会，审议三项议案[8] - 第七届董事会第十八次会议于2024年12月27日召开[1]

人事变动 - 拟提名邵晓阳为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满[7] 同业竞争承诺 - 中国建材集团和中国建材股份2017年12月作避免同业竞争承诺，原3年解决，2020和2022年分别延期2年，拟再延期2年[12][13][17] 资产重组 - 2020年12月15日，两家A股上市公司终止拟议重大资产重组交易[16]

融资情况 - 公司2024年发行第九期超短期融资券，总额7亿元[2] - 募集资金2024年12月17日到账，期限178天[2] - 起息日2024年12月17日，兑付日2025年06月13日[2] - 发行利率1.81%，价格100元/百元面值[2] 承销信息 - 簿记管理人、主承销商为恒丰银行，联席主承销商为邮储银行[2] 文件刊登 - 超短期融资券发行文件已在货币网和清算所网站刊登[2]

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-080 中国巨石股份有限公司 关于发行中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行 管理。发行完成后，通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。 三、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债 务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规 则指引的规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非 金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2023 年年度 股东大会审议通过该议案之日起 ...

会议相关 - 公司第七届董事会第十七次会议于2024年12月9日通讯召开[1] - 会议应收表决票8张，实收8张[1] - 2024年度第一次临时股东大会将于2024年12月27日召开[3] 议案表决 - 《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》履行期限延期2年，5票同意通过[3] - 《关于2024年度第一次临时股东大会增加临时提案的议案》8票同意通过[4] 交易情况 - 2020年12月15日，两家A股上市公司终止拟议交易[2]

会议情况 - 公司第七届监事会第十二次会议于2024年12月9日通讯召开[1] - 会议通知12月6日邮件送达全体监事[1] - 应收表决票3张，实收3张[1] 议案审议 - 全体监事一致通过控股股东及实控人避免同业竞争承诺延期议案[1] - 监事会同意将议案提交股东大会审议[2] - 议案3票同意，0票反对，0票弃权通过[2]

股东大会时间 - 2024年度第一次临时股东大会股权登记日为2024/12/20[3] - 股东大会召开日期为2024年12月27日[5] 股东及提案 - 中国建材股份有限公司持有26.97%股份，2024年12月6日提出临时提案[4] - 临时提案为解决避免同业竞争承诺延期履行议案[4] 会议安排 - 现场会议于2024年12月27日14点30分在公司会议室召开[6] - 网络投票起止时间为2024年12月27日，有不同时段要求[6] 议案情况 - 股东大会议案含增补董事和同业竞争承诺延期议案[6] - 两议案审议情况分别参见2024年11月30日和12月10日公告[6][7] 表决回避 - 应回避表决的关联股东为中国建材股份有限公司[9]

会议情况 - 公司第七届董事会2024年度第五次独立董事会议于2024年12月9日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月6日以邮件送达全体独立董事[2] - 应收到表决票3张，实际收到3张[2] 议案进展 - 全体独立董事通过避免同业竞争承诺延期履行议案[2] - 该议案将提交公司股东大会审议[2]