同业竞争承诺延期 - 2017 年 12 月承诺 3 年内解决同业竞争问题[1][2] - 2020 年 12 月、2022 年 12 月两次延期 2 年[1][2][3] - 拟再次延期 2 年履行承诺[5] 决策进展 - 2024 年 12 月 9 日董事会、独立董事会议通过延期议案[6] - 监事会同意提交股东大会审议，尚需股东大会审议[7][8]

●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-075 中国巨石股份有限公司 关于公司控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到公 司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）通知，中国建材拟 增持公司股份。本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日起 6 个月，增持不 设定价格区间，增持总金额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元（以下 简称"本次增持计划"）。 （一）增持主体名称及与公司的关系： 增持主体为中国建材，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例： 本 ...

董事会会议 - 公司于2024年11月29日召开第七届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过《关于增补公司董事的议案》[2] 董事增补 - 邵晓阳为第七届董事候选人，任期至第七届董事会任期届满[2] - 增补董事事项尚需提交公司股东大会审议[2] 候选人信息 - 邵晓阳出生于1972年8月，有研究生学历和博士学位[4] - 邵晓阳历任中材集团企业管理部部长等职[4]

担保情况 - 本次为巨石淮安担保5亿，累计10亿[2] - 本次为巨石香港华夏担保500万美元，累计500万美元[2][3] - 2024年为子公司贷款担保额度120亿人民币和7.5亿美元[7] 资产负债 - 2023年末巨石淮安资产负债率78.19%[4] - 2023年末巨石香港华夏资产负债率71.88%[5] 其他 - 截至2024年10月31日，对外担保占净资产17.89%[8] - 无逾期对外担保情形[2]

财务数据 - 超额利润分享递延未兑现发放余额中不执行扣减的兑现部分为1.55亿元[2] - 超额利润分享递延未兑现发放余额扣除后结余3.000993亿元不再兑现[2] 人事安排 - 提名邵晓阳先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满[3] 股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会于12月27日14:30在浙江桐乡公司会议室召开[4] - 召集人为董事会，方式为现场与网络投票结合[4] - 网络投票时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 审议《关于增补公司董事的议案》[4]

股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会于2024年12月27日14点30分在浙江桐乡公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为2024年12月27日[2] - 本次股东大会召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[3] 议案相关 - 审议《关于增补公司董事的议案》，投票股东为A股股东[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月20日，登记在册A股股东有权参会[7] - 会议登记截止2024年12月26日17:00，地点在公司证券事务部[7] 其他 - 授权委托他人参会需填写授权委托书[10] - 公告发布于2024年11月29日[9]

业绩总结 - 公司2021年度计提超额利润分享金额7.1亿元，2022和2023年度为0元，实施周期内合计7.1亿元[1] - 2022 - 2024年度共计兑现发放激励金额2.549007亿元[2] 其他 - 目前超额利润分享递延未兑现发放余额4.550993亿元[3] - 递延未兑现发放余额中不执行扣减的兑现部分为1.55亿元[3] - 递延未兑现发放余额扣除不执行扣减部分结余3.000993亿元不予兑现[3]

人事变动 - 常张利因工作调整辞去公司董事长及董事职务[1] - 公司控股股东推荐邵晓阳为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满[1] 提名审议 - 董事会提名委员会同意提名邵晓阳担任公司董事并提交审议，签字日期为2024年11月29日[1][3]

融资情况 - 2024年发行第八期超短期融资券，总额7亿元[2] - 募集资金2024年11月27日到账[2] - 期限268天，起息日2024年11月27日，兑付日2025年08月22日[2] - 发行利率2.05%，发行价格100元/百元面值[2] - 簿记管理人、主承销商为恒丰银行，联席主承销商为邮储银行[2]

融资情况 - 2024年发行第八期超短期融资券，总额7亿元[2] - 募集资金2024年11月27日到账[2] - 期限268天，起息日2024年11月27日，兑付日2025年08月22日[2] - 发行利率2.05%，发行价格100元/百元面值[2] - 簿记管理人、主承销商为恒丰银行，联席主承销商为邮储银行[2]