利润分配方案 - 每10股派发现金红利人民币0.9元（含税），不进行资本公积转增股本或送红股 [2][3] - 以总股本314,800,000股扣减回购专用账户股份1,723,419股后的313,076,581股为基数，合计派发现金红利人民币28,176,892.29元 [3] - 现金分红总额占2025年半年度归属于母公司股东净利润92,037,635.94元的30.61% [3] 财务数据 - 2025年半年度归属于母公司所有者的合并净利润为人民币92,037,635.94元 [3] - 截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币735,690,235.92元 [3] 决策程序 - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配预案 [4] - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配预案 [4][5] - 预案需提交2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施 [2][4][5] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年9月10日14:00召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [24][26] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9月10日9:15至15:00 [24][26] - 需审议利润分配预案及取消监事会等议案 [26][27] 募集资金管理 - 向特定对象发行股票募集资金总额12亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.87亿元 [42] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为2.77亿元 [43] - 已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6.13亿元及已支付发行费用的自筹资金270.57万元 [45] 公司治理调整 - 审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [14] - 调整组织架构以优化资源配置和业务流程，不影响生产经营活动 [41]

公司治理与股东会决议 - 2025年第二次临时股东会于8月25日召开 审议通过关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订公司章程的特别决议议案 该议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][7] - 股东会由董事会召集 董事长崔东旭主持 采用现场及网络投票方式 符合公司法及公司章程规定 [5] - 全体8名董事及3名监事均出席会议 董事会秘书及部分高管列席 [6] 董事会决议与审议事项 - 第七届董事会第十八次会议于8月25日召开 全体8名董事参与表决 审议通过8项议案 [11][12][13] - 审议通过2025年半年度报告及对兵工财务公司的风险持续评估报告 后者涉及关联交易 5名关联董事回避表决 [13][15] - 通过修订募集资金管理办法、关联交易决策制度及信息披露制度等议案 其中两项制度修订需提交股东会审议 [18][23] - 通过"提质增效重回报"行动方案评估报告及使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案 [16][21] 募集资金使用与增资安排 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金净额10.09亿元 其中3.918亿元将用于向全资子公司西光防务增资实施精确制导产品数字化研发制造能力建设项目 [27][29] - 增资价格为每1元注册资本对应1.8877元 其中2.08亿元计入实收资本 1.84亿元计入资本公积 增资后西光防务注册资本由7亿元增至9.08亿元 仍为公司全资子公司 [29][32] - 西光防务主营专用设备制造及光学仪器业务 最近一期经审计净资产13.21亿元 信用状况良好 [29][32][33] - 增资事项已获董事会全票通过 保荐人中信证券认为符合募集资金监管规则 无异议 [27][29][38] 财务与经营状况披露 - 半年度报告未经审计 董事会保证内容真实准确完整 利润分配预案未提出现金分红或转增股本方案 [2][3] - 公司未报告控股股东变更、债券存续及重大经营变化事项 [3]

董事会及监事会决议 - 第九届董事会第九次会议于2025年8月22日召开 审议并通过四项议案包括2025年半年度报告全文及摘要 风险持续评估报告 追加日常关联交易预计及2024年ESG报告 表决结果均为全票通过 [3][4][5][6][9][10][11] - 关联交易议案审议时七名关联董事回避表决 独立董事专门会议及独立董事均出具审核意见和独立意见 [6][7][8] - 第九届监事会第九次会议同日召开 审议并通过三项议案 包括半年度报告 风险持续评估报告及追加关联交易预计 表决结果均为全票通过 [13][14][15][16] 半年度报告信息 - 2025年半年度报告摘要来自全文 建议投资者阅读完整报告以全面了解经营成果和财务状况 报告未经审计 [1] - 公司未在半年度报告批准报出日存续债券 且控股股东或实际控制人无变更 [2] 日常关联交易追加 - 追加2025年度日常关联交易预计金额29,760万元 涉及接受劳务 购买商品 房屋租赁及销售商品等类别 此前年度预计总额为275,320万元 [20][21] - 新增关联交易与不存在控制关系的关联方及联营企业进行 交易定价以市场价格为基础 遵循公平合理原则 [21][22][23][24] - 关联交易目的包括提高市场占有率 扩大销售收入 降低营业成本及提高资产使用收益 预计不会影响公司业务独立性和财务状况 [20][24] 治理及披露 - 公司披露2024年环境 社会及治理报告 经董事会ESG委员会审议通过 [9][10][11] - 所有相关公告及报告具体内容均在上海证券交易所网站披露 [4][5][8][11][13][15][16][20]

公司基本信息 - 公司注册名称为深圳清溢光电股份有限公司 英文名称为Shenzhen Qingyi Photomask Limited [4] - 公司注册地址位于深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼 [5] - 公司注册资本为人民币31,480万元 股份总数为314,800,000股且全部为普通股 [6][21] - 公司于2019年11月20日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行6,680万股普通股 [2][3] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 其以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [3] - 高级管理人员包括经理 财务总裁 技术总裁 董事会秘书和股东会确定的其他人员 [3] - 董事会由11名董事组成 设董事长1人 副董事长2人 独立董事人数不低于董事会人数的三分之一 [46] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 成员为4名且包含3名独立董事 [59][60] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为利用国际先进CAD/CAM技术生产高品质掩膜版产品 满足用户需求并获取经济效益 [4] - 经营范围涵盖平板显示及集成电路用掩膜版的技术研发 生产销售 以及新型显示器件 电子设备的研发生产 [4] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司不得收购本公司股份 但存在减少注册资本 员工持股计划等六种例外情形 [6] - 公司公开发行前已发行股份自上市之日起一年内不得转让 董事高管任职期间每年转让不得超过持股25% [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让 查阅公司文件等权利 [10] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [13] - 控股股东实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行内幕交易等违法违规行为 [14] 股东会机制 - 股东会为公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本 修改章程等职权 [15][16] - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议在董事人数不足 亏损达股本1/3等情形下召开 [19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [31] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [50] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 无关联董事不足三人时提交股东会 [51] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关系 且需具备五年以上相关工作经验 [54][57] 重大交易与担保 - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10% 担保总额超净资产50%等 [17] - 重大交易需股东会审议的标准包括交易资产总额超总资产50% 成交金额超市值50%等 [18] - 关联交易需由非关联股东所持表决权的1/2以上通过 涉及特别决议事项时需2/3以上通过 [33]

会议基本情况 - 2025年8月25日在西安市新城区长乐中路35号公司会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票及网络投票方式 由董事长崔东旭主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规要求 [1] 议案审议结果 - 关于修改公司章程 变更注册资本和经营范围的议案获得通过 属于特别决议事项 [1] - 总表决股份数131,171,736股 其中同意票129,065,250股 占比98.3941% [1] - 反对票1,845,384股 占比1.4068% 弃权票261,102股 占比0.1991% [1] 法律意见 - 律师汪艳萍 王天奇对会议进行见证 [1] - 确认会议召集程序 参会人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 股东会决议被认定为合法有效 [1]

股东会基本情况 - 北方光电股份有限公司于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会 会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定 会议通知通过《中国证券报》和《证券时报》公告 [2] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合方式 网络投票时间为会议当日交易时间段 现场会议由董事长崔东旭主持 [3] - 出席会议股东共计1,552名 代表股份131,171,736股 占公司总股本的22.5099% [3] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、修改注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的议案》获得高票通过 赞成票129,065,250股 占比98.3941% [3] - 反对票1,845,384股 占比1.4068% 弃权票261,102股 占比0.1991% [3] 法律意见结论 - 陕西岚光律师事务所认定本次股东会召集程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [4] - 法律意见书由汪艳萍和王天奇两位律师签署 将作为本次股东会必备法律文件予以公告 [2][5]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到8.59亿元，同比增长20.23%，主要因防务产品和光电材料与元器件产品交付增加 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1238万元，同比大幅增长92.96% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-9888万元，同比下降235.13%，主要因预投生产物资现金采购支出增加 [2] - 基本每股收益为0.0243元/股，同比增长92.86% [2] - 总资产43.37亿元，较上年末增长3.38% [2] 业务板块分析 - 防务业务实现营业收入4.35亿元，同比增长24.23%，主要由西光防务开展，产品包括大型武器系统、精确制导导引头和光电信息装备 [3][9] - 光电材料与元器件业务实现营业收入4.44亿元，同比增长12.35%，主要由新华光公司开展，产品包括光学玻璃材料、压型件、精密模压件及红外镜头 [3][10] - 西光防务净利润为-545万元，主要受产品结构和销量变动影响 [9] - 新华光公司净利润1032万元，同比大幅增长297.21%，其中车载产品占比不断提高 [10] 行业发展趋势 - 国防预算2025年达到17847亿元，为装备建设提供强有力支撑，国防预算占GDP比重维持在1.2%-1.3%，相比世界其他大国仍处于低位 [3] - 信息化进程推动光电防务发展，现代战争向信息化、智能化演变，光电装备作为信息化装备的"眼睛"应用前景广泛 [3] - 光学材料行业向高性能、特殊性能方向发展，应用领域从传统光学扩展到光电子学、光子学和光学信息科学 [6] - 车载镜头领域需求增长明显，每部智能汽车一般需要搭载超过8颗车载摄像头 [7] - 安防监控市场对镜头要求趋向变焦、高清、智能识别等多元化指标 [8] 研发与创新进展 - 研发费用5579万元，同比增长36.41%，按计划开展研发工作 [2][17] - 防务板块在无人化、信息化、智能化领域取得进展，2025年7月发布多模态感知头，融合多类传感器 [11] - 完成某型人形机器人头部感知分系统研制，随整机通过联调联试 [11] - 光通信材料GP已实现数万片量产出货，正式进入功能光学材料新领域 [12] - 新华光公司突破全自动精密模压等技术，推进功能材料、成像玻璃等新品研发 [10] 产能与项目建设 - 高性能光学材料及元件项目多条生产线建成投产，包括镧系玻璃、低软化点玻璃及非球面精密模压生产线 [10] - 非球面模压和红外镜头订单增长较大，预计2025年两类新品订单将超1亿元 [10] - 在建工程9134万元，较上年末增长190.29%，主要因建设项目投入增加 [18] - 预付款项8195万元，较上年末增长130.59%，主要因预付物资采购款增加 [18] 客户与市场拓展 - 防务业务与下游大型军工央企终端客户保持长久稳定合作关系，服务于多个军种 [13] - 民品方面积极应对智能驾驶、智能可穿戴、光通信等高增长市场需求，拓展头部客户 [13] - 车载非球面镜片持续向头部企业批量供货 [10] - 激光雷达材料持续供应头部客户并推进新项目导入 [10] - AR产品已向光波导企业少量供货 [10] 股东支持与资金情况 - 控股股东光电集团及其一致行动人中兵投资合计增持近4000万元 [16] - 光电集团向新华光公司注资4000万元，为产业链生态注入动能 [16] - 货币资金3.56亿元，较上年末减少18.58%，主要因经营支出 [18] - 新增商业银行借款8380万元 [18] - 收到与资产相关的项目拨款8040万元，递延收益较上年末增长69.05% [18]

公司基本情况 - 公司股票简称光电股份 代码600184 在上海证券交易所A股上市 曾用简称新华光[1] - 董事会秘书袁勇 证券事务代表籍俊花 办公地址陕西省西安市长乐中路35号 联系电话029-82537951 电子邮箱newhgzqb@163.com[1] - 报告期末股东总数54,714户 无表决权恢复的优先股股东[1] 财务表现 - 总资产43.37亿元 较上年末41.95亿元增长3.38%[1] - 归属于上市公司股东的净资产23.64亿元 较上年末23.49亿元增长0.65%[1] - 营业收入8.59亿元 较上年同期7.14亿元增长20.23%[1] - 利润总额1.47亿元 较上年同期0.69亿元大幅增长114.10%[1] - 归属于上市公司股东的净利润0.12亿元 较上年同期0.06亿元增长92.96%[1] - 基本每股收益0.0243元/股 较上年同期0.0126元/股增长92.86%[1] - 加权平均净资产收益率0.5256% 较上年同期0.25%增加0.28个百分点[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.99亿元 较上年同期0.73亿元下降235.13%[1] 股东结构 - 前三大股东均为国有法人：北方光电集团有限公司持股23.86%（1.21亿股） 中兵投资管理有限责任公司持股21.27%（1.08亿股） 湖北华光新材料有限公司持股12.38%（0.63亿股）[1][2] - 光电集团、华光公司与中兵投资同属兵器工业集团控制 为一致行动人关系[2] - 第四至第十大股东主要为基金资管计划 包括嘉实基金天璇单一资产管理计划持股2%（1017万股） 国投瑞银国家安全基金持股1.7%（867万股）等[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日15:00以现场加通讯表决方式召开 符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均以8票同意获得通过 无反对票和弃权票 [1][2] - 涉及关联交易的议案由3票同意通过 关联董事崔东旭 孙峰 陈良 周立勇 张沛回避表决 [1] - 修订后的《募集资金存储及使用管理办法》《关联交易决策制度》《信息披露事务管理制度》需提交股东会审议 具体安排另行通知 [2] 公司治理制度修订 - 《募集资金存储及使用管理办法》修订版已通过董事会审议 需提交股东会审议 [2] - 《关联交易决策制度》修订版已通过董事会审议 需提交股东会审议 [2] - 《信息披露事务管理制度》修订版已通过董事会审议 [2] 募集资金使用安排 - 公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 具体内容详见临2025-39号公告 [2]

公司融资与投资 - 公司使用募集资金39,180万元向全资子公司西光防务增资 [1] - 增资用于实施精确制导产品数字化研发制造能力建设项目 [1] - 该议案于2025年8月25日经第七届董事会第十八次会议审议通过 [1] 业务发展 - 募投项目聚焦精确制导产品数字化研发制造能力建设 [1] - 通过增资全资子公司西光防务推进项目实施 [1]