证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-26 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,325,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.2363 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 ...

甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 甘陇股字（2024）第 1 号 致：兰州长城电工股份有限公司 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 在甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦 13 楼会议室召开。甘肃陇达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《兰州长城电工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《兰州长城电工股份有限公司第八届董事 会第十一次会议决议公告》、《兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第八次会 议 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 9 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日 下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：本公司 14 楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长刘万祥先生 会议议程： ★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、介绍出席会议人员 …………………………………………董事长刘万祥 二、推选大会监票人、计票人 …………………………………………董事长刘万祥 四、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 …………………………… ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了 以下议案： 一、公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-25 兰州长城电工股份有限公司 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站刊载的《长 城电工 2024 年第一季度报告》。公司 2024 年第一季度财务报告已经 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提交董事 会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年度工资总额预算 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.87亿元，同比下降19.64%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.87亿元，较2023年第一季度的4.81亿元下降19.64%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-2786.95万元，同比下降110.37%[5] - 2024年第一季度营业利润为亏损2942.04万元，较2023年第一季度亏损额增加80.79%[18] - 2024年第一季度利润总额为亏损2994.70万元，较2023年第一季度亏损额增加83.54%[18] - 2024年第一季度净利润为-29790848.73元，2023年同期为-16339362.89元[19] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为-27869538.55元，2023年同期为-13247952.81元[19] 总资产变化 - 本报告期末总资产49.01亿元，较上年度末下降0.64%[6] - 2024年3月31日公司资产总计49.01亿元，较2023年12月31日的49.32亿元下降0.64%[15] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.93亿元，较上年度末下降2.17%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计430.18万元，其中非流动性资产处置损益141.48万元，政府补助351.85万元[7] 其他流动资产与应交税费变化 - 其他流动资产同比下降47.38%，主要因待抵扣进项税额减少[8] - 应交税费同比下降57.71%，因本期缴纳税款影响[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32919户，前十大股东中甘肃电气装备集团有限公司持股比例39.19%[11] 控股股东增持情况 - 控股股东计划增持1200万元，截至报告发布累计增持600.92万元，实施金额已过半[13] 综合毛利率变化 - 综合毛利率17.87%，较上年增长2.65%[9] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本4.21亿元，较2023年第一季度的5.10亿元下降17.51%[18] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金4.09亿元，较2023年12月31日的3.20亿元增长27.58%[15] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款15.12亿元，较2023年12月31日的15.70亿元下降3.77%[15] 短期借款变化 - 2024年3月31日短期借款12.30亿元，较2023年12月31日的11.10亿元增长10.80%[16] 研发费用变化 - 2024年第一季度研发费用1877.02万元，较2023年第一季度的1736.59万元增长7.05%[18] 其他收益变化 - 2024年第一季度其他收益357.86万元，较2023年第一季度的1181.15万元下降69.70%[18] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0631元/股，2023年同期为-0.0300元/股[19] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为327940400.33元，2023年同期为471792749.59元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为400588159.47元，2023年同期为655765692.65元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-27925000.57元，2023年同期为94802986.37元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11118677.43元，2023年同期为-41437974.94元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为141923631.84元，2023年同期为149071660.16元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为102879953.84元，2023年同期为202436671.59元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为239642863.41元，2023年同期为375145934.87元[21]

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-24 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团）、长城电工天水物流有限公司（简称：物流公司）、公司的控股 子公司天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 授信提供担保 7800.00 万元，为长控公司融资提供 1350.00 万元担保，为物流 公司融资提供 210.00 万元担保。截至本公告披露之日，公司实际已向长开厂 集团提供担保余额共计人民币 33800.00 万元，公司实际已向长控公司提供担 保余额共计人民币 5646.00 万元，公司实际已向物流公司提供担保余额共计人 民币 630.00 万元 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团、长控公司、物流公司目前资产负债率超过 70%，长控公司的少 ...

公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兰州长城电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-17 兰州长城电工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●本次计提资产减值准备共计 4,412.66 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，公司根据《企业会计准则》对截至 2023 年末资产进行全面清查， 对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。公司 2023 年度各项资产计提 减值准备合计金额 4,412.66 万元，具体情况如下表： | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | 4,135.54 | | 其中：应收账款 | | 4,133.10 | | 其他应收款 | | 2.44 | | 资产减值损失 | | 277.12 | | 其中：合同资产 | | -2,270.82 | | 其他非流动资产 | | -148 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司")董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2023 年 度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公 司规范运作、健康发展，切实维护公司和公众股东的合法权益，现将 本人 2023 年度工作述职报告如下: 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 2023 年度，我作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考 核委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出 席报告期内召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规 赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开 前，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时， 充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，积极参与 各项议题的讨论并提出合理建议，为科学决策发挥了积极作用。 2023 年度，公司共召开了 5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核 委 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-15 2023 年度利润分配的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行 资本公积金转增股本。 本预案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于母公司股东的净利润 为-109,954,194.30 元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末可供股东分 配的利润为-33,382,876.78 元。因公司 2023 年度亏损，为保证公司 2024年度生产经营资金需求及新产品研发、项目建设等方面的投入， 公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出 2023 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 兰州长城电工股份有限公司 2024 年,公司在生产经营环节 ...