电网设备板块市场表现 - A股电网设备板块出现短线拉升行情 [1] - 久盛电气股价涨停 [1] - 长城电工 尚纬股份 汇金通此前已封涨停板 [1] - 中超控股 新特电气 百利电气 华通线缆 远东股份等个股跟随上涨 [1] 领涨个股 - 久盛电气成为板块内涨停个股 [1] - 长城电工 尚纬股份 汇金通三只个股早于板块拉升前已封涨停 [1] - 跟涨个股包括中超控股 新特电气 百利电气 华通线缆 远东股份等 [1]

股价异常 - 公司A股股票2025年5月26 - 27日收盘价涨幅偏离值累计超20%[2][3][6] 业绩情况 - 2024年归属上市公司股东净利润仍亏损[5] 信息披露 - 不存在应披露未披露重大信息，前期披露无需更正补充[2][7][8] 经营情况 - 生产经营正常，主营和基本面未变[4][6] 股东动态 - 控股股东及董监高无重大事项筹划及买卖股票情况[4][5]

信息披露与股价相关 - 公司自查及征询实控人后未发现影响股价应披露未披露重大信息[1] - 股价异常波动期间公司未买卖股票[1]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年5月26日、27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，符合股票交易异常波动的情形 [1] 公司自查情况 - 截止公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司生产经营情况正常，市场环境和行业政策未发生重大调整 [1] - 公司未发现影响股票交易价格的重大媒体报道、市场传闻或热点概念 [1] - 控股股东及高管没有买卖公司股票的情况 [1] 财务表现 - 2024年年度公司净利润仍然亏损 [1]

担保情况 - 为二一三集团融资授信担保4400万元，为物流公司融资担保70万元[3] - 向二一三集团担保余额14000万元，向物流公司担保余额700万元[3] - 2025年度拟为子公司提供不超5.9亿元信贷业务担保额度[4] 子公司财务数据 - 二一三集团2024年末资产总额83360.47万元，净利润 -4835.70万元[6] - 物流公司2024年末资产总额24496.04万元，净利润 -51.15万元[8] 担保比例 - 二一三集团累计担保余额占净资产比例为11.85%，物流公司为0.59%[7] - 经批准可对外担保总额占净资产比例为49.92%[11] - 已实际对外担保余额占净资产比例为40.61%[11] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期担保情况[11]

权益分派方案 - 每股现金红利1.50元（含税），以总股本206,435,681股为基数，共计派发309,653,521.50元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转未实施 [7] 实施方法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易的股东可在证券营业部领取，未指定交易的由结算公司暂管 [5] - 湖州长城电子科技有限公司、顾林祥、沈宝珠的现金红利由公司自行派发 [6][9] 扣税规则 - 个人股东及基金持股超1年免税，1年以内（含1年）转让时补税：1个月内税负20%，1-12个月税负10% [9] - 限售股个人股东解禁前按10%税率代扣（税后1.35元/股），解禁后按持股时间分段计税 [10] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税（税后1.35元/股） [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣（税后1.35元/股） [11] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前每股1.50元 [11] 时间及程序 - 方案经2024年年度股东大会审议通过，实施公告发布于2025年5月16日 [2][13] - 发放年度为2024年年度 [7] 联系方式 - 咨询部门为公司证券部，电话0572-3957811 [12]

股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日下午15:00在甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为2025年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长刘万祥主持，审议事项包括年度报告、董事会工作报告、利润分配预案等11项议案 [3][6][7][8][9][10][11][12] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共237人，代表有表决权股份179,062,751股（占公司总股本40.5350%），其中现场出席1人（持股174,607,284股，占比39.5264%），网络投票236人（持股4,455,467股，占比1.0086%） [4][5] - 中小投资者236人，代表股份4,455,467股（占比1.0086%） [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表列席会议 [5] 议案表决结果 - **年度报告**：同意176,883,250股（98.7828%），反对1,694,300股（0.9462%），弃权485,201股（0.2710%），中小投资者同意率51.0825% [6] - **利润分配预案**：同意176,848,203股（98.7632%），反对1,730,747股（0.9665%），弃权483,801股（0.2703%），中小投资者同意率50.2959% [7] - **财务预算报告**：同意176,878,503股（98.7801%），反对1,696,600股（0.9474%），弃权487,648股（0.2725%），中小投资者同意率50.9760% [9] - **银行授信额度议案**：同意176,876,050股（98.7788%），反对1,678,500股（0.9373%），弃权508,201股（0.2839%），中小投资者同意率50.9209% [9] - **董事薪酬方案**：同意176,735,403股（98.7002%），反对1,867,001股（1.0426%），中小投资者反对率达41.9035% [10][11] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于2025年4月11日决议召开并于4月15日发布通知 [3][4] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供 [6] - 律师事务所认定会议召集、出席资格及表决结果均合法有效 [12]

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-28 兰州长城电工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | | 237 | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,062,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.5350 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

会议信息 - 公司第八届董事会于2025年4月11日决议召集本次股东大会，4月15日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年5月9日15:00召开[6] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共237人，持有公司有表决权股份179,062,751股，占公司股份总数40.5350%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共1人，持有公司有表决权股份174,607,284股，占公司股份总数的39.5264%[7] - 参加网络投票的股东共236人，持有公司有表决权股份4,455,467股，占公司股份总数的1.0086%[7] - 中小投资者236人，代表公司有表决权股份数4,455,467股，占公司股份总数的1.0086%[7] 议案表决 - 《公司2024年度报告》同意176,883,250股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7828%[13] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意176,882,750股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7825%[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意176,872,250股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7766%[16] - 《公司2024年度利润分配的预案》同意176,848,203股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7632%[17] - 《公司2025年度财务预算报告》同意176,878,503股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7801%[20] - 《公司2025年度申请获得银行综合授信额度的议案》同意176,876,050股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7788%[21] - 《公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》同意176,834,850股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7557%[23] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意176,796,950股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7346%[24] - 《公司董事2025年度薪酬方案》同意176,735,403股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7002%[26] - 《公司监事2025年度薪酬方案》同意176,768,803股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7189%[27] - 《公司2025年度财务预算报告》中小投资者同意2,271,219股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的50.9760%[20] - 《公司2025年度申请获得银行综合授信额度的议案》中小投资者同意2,268,766股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的50.9209%[22] - 《公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》中小投资者同意2,227,566股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的49.9962%[23] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意2,189,666股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的49.1456%[24]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16.75亿元，同比下降21.00%[23] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 -2.23亿元[23] - 2024年营业利润 -23,360.55万元，同比减少98.06%[65] - 2024年利润总额 -22,905.54万元，同比减少101.85%[65] - 2024年基本每股收益 -0.5092元/股，同比减少104.58%[65] - 2024年综合毛利率12.03%，较上年同期下降2.85个百分点[67] - 2024年期间费用总计42,456.00万元，同比增加523.32万元，增长1.25%[68] - 2024年末资产负债率为74.06%，较年初增加3.55%[71] - 2024年总资产周转率为0.35，较上年减少0.08次[72] - 2024年实现营业收入完成预算目标的68.70%[78] - 2024年发生营业总成本完成预算的78.93%[78] 新产品和新技术研发 - 2024年公司获得专利授权共计72项，其中发明专利4项，实用新型专利62项，外观设计6项[24] - 2024年公司获得甘肃省科技进步二等奖1项、甘肃省工业优秀新产品三等奖2项[24] - 2024年公司产品研发费用累计投入8398万元，研发投入强度保持在5%以上[25] - 2025年研发经费投入强度计划不低于4%[105] 市场扩张和并购 - 2024年海外市场订单有所突破[27] 未来展望 - 2025年公司目标营业收入为210000万元，目标利润总额为 -6940万元[80] - 2025年公司拟向金融机构申请29.86亿元综合授信额度[82] 其他新策略 - 公司拟对所属子公司提供总额不超过5.9亿元信贷业务担保[85]