报告周期 本报告的时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整 性，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告披露范围包括金宇生物技术股份有限公司（以下简称"金宇生物"、"公司"或"我 们"）及主营业务附属子公司：金宇保灵生物药品有限公司（简称"金宇保灵"）、扬州优邦 生物药品有限公司（简称"扬州优邦"）、辽宁益康生物股份有限公司（简称"辽宁益康"） 等主要业务子公司及其他子公司。 报告编制依据 本报告的编制主要参照全球报告倡议组织发布的《可持续发展报告标准》（GRI 标准）方 案和上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关 文件，同时参考与回应了联合国可持续发展目标（SDGs）、摩根斯坦利资本国际公司环境、 社会及管治（Environmental, Social and Governance，简称"ESG"）评级（即 MSCI ESG 评级）等评级指标。 报告承诺 本报告所披露的信息和数据均来源于金宇生物的内部文件、统计数据与年报。报告中的 财务信息以人民币为单位。公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

本人吴振平，已充分了解并同意由提名人金宇生物技术股份 有限公司董事会提名为金宇生物技术股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任金宇生物技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-023 金宇生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司拟进行董事会换届 选举，具体情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董事会独立董事的 议案》。公司第十二届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 4 名、职工董事 1 名。公司董事会现提名张翀宇先生、张竞女士、李劼先生为公司第 十二届董事会非独立董事候选人，提名范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力 格尔巴图先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公 司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。 独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方 可提交股 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-021 金宇生物技术股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件 未成就及回购注销部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定 期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》，同意公司将 2023 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）已授予但尚未解锁的权益份额，对应的标的股 票数量 862.14 万股予以回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划的实施进展 （一）公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监 事会第五次会议，审议通过了《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工 持股计划管理办法>的议案》 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-019 金宇生物技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 23 日召开第 十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十六次会议，会议审议并通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现就公司计提资产减值 准备及核销坏账相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账的概况 （一）计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024 年，公司计提资产减值准备合计 6,173.07 万元，具体计提减值准备情况如下： | | 项目 | 2024 ...

金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司审计委员会 实施细则》等规定和要求，金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2024 年度履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第十一届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任致同所为公司2024年度审计机构及内 部控制审计机构。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合相关法律法规要求及公司2024年年度报告工作安排，致同所对公司2024 年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司大股东及其他关联方占用资金情况 ...

金宇生物技术股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关规定, 金宇生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责，现就公司董事会审计委员会2024年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，非独立 董事1名，由独立董事申嫦娥担任召集人，吴振平、高日明担任委员。审计委员 会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中召集人由 具有注册会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的规定及相 关制度的要求。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审计委员会委员均亲自 出席以上会议，审议议案均以全体委员一致同意的表决结果通过。会议就年度审 计报告、定期报告、内部控制评价审计、续聘审计机构等事项进行了审议，为董 事会科学决策提供了保障。会议具体内容如下： | 召开日期 | 会议内 ...

金宇生物技术股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 金宇生物技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 1 （此页无正文，为《金宇生物技术股份有限公司关于对独立董事独立性自查情况 的专项意见》之签字页） 张翀宇 张 竞 彭 敏 高日明 张桂红 申嫦娥 吴振平 耿 明 金宇生物技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 2 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，金宇生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司 2024 年在任独立董事张桂红、申嫦娥、吴振 平、耿明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历及相关自查文件，公司独立董事符合《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][4][5] - 委托理财期限为会议通过后一年内，单笔不超12个月[1][5] 理财相关情况 - 理财品种含现金、固收、权益类产品[1][5] - 受托方为商业银行等金融机构[4] 管理与监督 - 授权董事长等行使投资决策权并签合同[1][5] - 建立台账管理，及时分析跟踪[6] - 独董、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[6][7] 影响与收益 - 不影响日常运营和主营业务，可创造投资收益[8]

关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金宇生物技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) on and 关于金字生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 441A009988 号 中国注册会计师 金字生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受金字生物技术股份有限公司(以下简称"生物股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了生物股份公司 2024年12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表, 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了数同审字(2025)第 441A016663号无保冒意见审计担告。 极据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来,对外担保的监管 要求》等有关规定,生物股份公司编制了本专项说明所附的金字生物技术股 ...