独立董事提名人声明与承诺 提名人金宇生物技术股份有限公司董事会，现提名范红结为 金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金 宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与金宇生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 1 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法 ...

金宇生物技术股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，金宇生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）对聘请的2024年度财务及内部控制审计机 构，即致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在2024年的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立 于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 （5）2024年度末合伙人数量239人、注册会计师人数1359人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数400人。 （6）2023年度经审计的业务 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-020 金宇生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他制度的议 案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年员工持股计划部分股票的议案》，鉴于 2023 年员工持股计划首 次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就、6 名持有人因个人原因离职不再具备员 工持股计划持有人资格等原因，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股 票数量 862.14 万股予以回购注销。本次回购注销 2023 年员工持股计划部分股票后， 公司注册资本由人民币 1,120,369,226 元变更为 1,111,747,826 元，公司股份总数由 1,120,369,2 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-016 金宇生物技术股份有限公司 关于为子公司银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第十八次会议和第十一届监 事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 公司本次拟担保总额不超过人民币 60,000 万元，其中拟为全资子公司金宇保灵、 扬州优邦提供合计金额不超过人民币 40,000 万元的银行综合授信担保，拟为控股 子公司辽宁益康提供金额不超过人民币 20,000 万元的银行综合授信担保。具体担 保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：金宇保灵生物药品有限公司 被担保人名称：金宇保灵生物药品有限公司（以下简称"金宇保灵"） 扬州优邦生物药品有限公司（以下简称"扬州优邦"） 辽宁益康生物股份有限公司（以下简称"辽宁益康" ...

关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 型机械发)出名属信击分 场 5 层 邮编 1000 86 10 8566 5588 86 10 8566 5120 arantthornton.cr 关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A009988 号 金宇生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受金宇生物技术股份有限公司(以下简称"生物股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了生物股份公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A016663 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,生物股份公司编制了本专项说明所附的金宇生物技术股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于金字生物技术股份有 ...

整体财务关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入351,572,845.58元，较上年同期增长1.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润76,481,084.90元，较上年同期下降27.57%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,015,598.31元，较上年同期下降38.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额26,218,397.99元，较上年同期下降42.62%[4] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期下降30.00%[5] - 加权平均净资产收益率1.44%，较上年同期下降0.51%[5] - 本报告期末总资产6,698,922,549.94元，较上年度末下降0.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,303,456,826.89元，较上年度末下降0.20%[5] 非经常性损益及股东数量 - 非经常性损益合计17,465,486.59元[7] - 报告期末普通股股东总数52,876[9] 资产负债项目变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日公司货币资金为1,009,736,405.59元，较2024年12月31日的1,139,534,619.01元有所减少[14] - 2025年3月31日公司应收票据为30,384,646.10元，较2024年12月31日的15,531,481.68元增长近一倍[14] - 2025年3月31日公司应收账款为666,899,004.72元，较2024年12月31日的633,301,496.88元有所增加[14] - 2025年3月31日公司流动资产合计2,098,516,975.45元，较2024年12月31日的2,191,397,901.49元有所减少[14] - 2025年3月31日公司非流动资产合计4,600,405,574.49元，较2024年12月31日的4,573,271,153.85元有所增加[15] - 2025年3月31日公司资产总计6,698,922,549.94元，较2024年12月31日的6,764,669,055.34元略有减少[15] - 2025年3月31日公司流动负债合计674,370,105.47元，较2024年12月31日的725,057,916.44元有所减少[15] - 2025年3月31日公司非流动负债合计617,331,994.29元，较2024年12月31日的624,232,729.53元有所减少[16] - 2025年3月31日公司负债合计1,291,702,099.76元，较2024年12月31日的1,349,290,645.97元有所减少[16] 财务关键指标变化（2025年第一季度与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度公司营业总收入为351,572,845.58元，较2024年第一季度的347,901,401.91元有所增加[17] 财务关键指标变化（本期与上期对比） - 营业总成本为283,520,948.56元，较上期230,815,022.46元增长22.84%[18] - 净利润为77,202,614.35元，较上期106,531,343.68元下降27.53%[18] - 其他综合收益的税后净额为41,680,353.86元，较上期3,297,272.18元增长1164.15%[19] - 综合收益总额为118,882,968.21元，较上期109,828,615.86元增长8.24%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，较上期0.10元/股下降30%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为26,218,397.99元，较上期45,691,311.67元下降42.61%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 54,289,039.39元，上期为38,995,651.05元[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 94,486,402.05元，较上期 - 1,492,087.83元下降6232.77%[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 122,557,043.45元，上期为83,189,761.83元[23] - 期末现金及现金等价物余额为697,642,390.75元，较上期1,135,949,930.04元下降38.59%[23]

金宇生物技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 金宇生物技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600201 公司简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人彭敏及会计机构负责人（会计主管人员）王利文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后 的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.30 元（含税）。此预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 7 日、 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 31 日，召开第十一届董事会第 五次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十一届董事会第九次会议、2022 年年 度股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等 公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，并于 2024 年 1 月 12 日召开第十一届董事会第十二次会议，对本次发行方案进行部分调整， 于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过延长本次发行相 关决议和相关授权的有效期的议案。根据前述决议，公司本次发行相关决议和相关 授权的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月，即有效期 至 2025 年 3 月 15 日。 鉴于公司本次发行相关决议和相关授权的有效期已届满，而公司本次发行相关 事项尚在进行中， ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-013 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 与会董事一致认为，公司 2024 年年度报告真实地反映了公司 2024 年度的财 务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-014 董事会 2025年4月20日 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-015 关于解聘公司副总经理的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗 漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开第六届董事会年第八次会议，审议 通过《关于解聘公司副总经理的议案》。 依据《公司法》《公司章程》中有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意解 聘张国刚先生副总经理职务，解聘后不在公司担任任何职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。 截至本公告披露日，张国刚先生持有公司股份90,600股。张国刚先生将继续遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的 规定。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝 ...