证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-008 上海紫江企业集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,516,736,158 股，以此计算合计拟派发现金红利 379,184,039.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 67.77%。 2、公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结 转至下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-015 被担保人名称： 2024 年 2 月 29 日-2024 年 3 月 29 日期间（以下简称"本次期间"），上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为下属全资子公司上海紫丹印务有限公司 （以下简称"紫丹印务"）、上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称"紫丹食品"）、 上海紫日包装有限公司（以下简称"紫日包装"）提供担保。 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为 4,048.64 万元。 截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为 74,347.56 万元。 本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）提供担保的基本情况 上海紫江企业集团股份有限公司 1、截至 2024 年 3 月 29 日，公司及下属子公司相互提供担 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-010 上海紫江企业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现 金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下， 公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额 公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元的 日动态余额），在此额度范围内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述 投资额度。 （三）资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票 及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或 信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。公司拟使用闲置自有资金购买期限为一 年以内的、安全性高、流 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委 员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2023 年的审计工作进行了全面的审查， 现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会第八届和第九届审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年度，公司董事会第八届审计委员会共召开会议 3 次，公司董事会第九届审 计委员会共召开会议 2 次。 （一）2023 年 1 月 17 日，公司董事会第八届审计委员会召开了第十三次会议， 审议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 1、《2022 年度报告工作计划》 （二）2023 年 3 月 15 日，公司董事会第八届审计委员会召开了第十四次会议， 审议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 1、《公司 2022 年度报告及其摘要》 2、《公司 2022 年度内部控 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员经营行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海紫江企业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员共 3 人，其中独立董事占多数。委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举并任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立 ...

产量与销量 - 2023年1 - 12月PET瓶产量38.98亿只、销量38.96亿只[1] - 2023年1 - 12月PET瓶坯产量112.08亿只、销量111.23亿只[1] 销售收入 - 2023年1 - 12月公司主营业务合计销售收入（不含税）为86.82亿元[2] 价格变动 - 2023年PET切片价格比上年同期减少9.4% [4] - 2023年PP料价格比上年同期减少7.9% [4] - 2023年PVC热收缩膜价格比上年同期减少16.0% [4] - 2023年PET瓶价格比上年同期减少6.7% [5] - 2023年PET瓶坯价格比上年同期减少7.2% [5] - 2023年皇冠盖价格比上年同期减少6.8% [5] - 2023年铝塑膜价格比上年同期减少17.2% [5]

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-007 上海紫江企业集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、公司 2023 年度财务决算报告 本议案需提交股东大会审议。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于2024年3月 18日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第五次监事会会议的通知，并于 2024年3月28日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙宜周先生召集 并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2023 年监事会工作报告 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2023 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 报告期内，立信会计师事务 ...

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2023年度年报审计机构[2] - 相关会议审议通过继续聘任立信的议案[3] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名[2] - 截至2023年末，立信有注册会计师2533名[2] - 截至2023年末，立信从业人员总数10730名[2] - 截至2023年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计工作成果 - 立信对公司2023年度财务报表及内控有效性出具标准无保留意见审计报告[4] - 立信对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项报告[4] 报告相关 - 报告日期为2024年3月28日[6]

上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）风险：是指未来的不确定性对公司实现其经营发展目标的影响。公司 风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等五大 类。 （三）全面风险管理：是指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健 全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职 能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提 供合理保证的过程和方法。 （四）公司层面内部控制缺陷，是指由那些对公司的整个内部控制体系具有 广泛影响的控制所产生的内部控制缺陷，如发生在组织架构、发展战略、人力资 源管理方面的内部控制缺陷。 第一条 为了加强上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，提 高风险防范能力，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、 （五）业务层面的内部控制缺陷，是指由那些可直接作用于公司生产经营业 务活动的具体业务控制所 ...

股份转让规定 - 董事等人员以去年最后交易日登记股份为基数，按25%算本年度可转额度，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[5] 股票买卖限制 - 董事等人员在年报、半年报公告前30日不得买卖[5] - 董事等人员在季报、业绩预告等公告前10日不得买卖[5] - 违规6个月内买卖，收益归公司[6] 信息申报要求 - 新任董事等任职通过后2个交易日内申报信息[9] - 现任董事等信息变化或离任后2个交易日内更新[9] - 董事等买卖股票后2个交易日内申报变动信息[9] 其他 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[6] - 规定自董事会审议通过日起生效执行[14]