广西桂冠电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西桂冠电力股份有限公司董事会,现提名潘斌、韦锡坚、林 世权、沈剑飞、周兵为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广西桂冠 电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西桂冠电力股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵均已参加培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-042 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/28 | － | 2023/11/29 | 2023/11/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 14 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 7,882,377,802 股为基数，每股派发现金红 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-041 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,124,719,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.3879 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，大会由董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

东方华银关于桂冠电力 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广西桂冠电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受广西桂冠电力股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第二次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他规范性文件以及《广西桂冠电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知、公司 2023 年第 二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书 就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供 的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,942,093,245.57元，同比下降35.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为223,780,970.42元，同比下降82.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239,229,539.76元，同比下降81.46%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,252,882,638.28元，同比下降45.60%[5] - 基本每股收益为0.0256元，同比下降84.39%[5] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比下降6.97%[5] - 总资产为46,019,728,242.49元，同比增长1.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18,997,061,674.34元，同比增长0.50%[5] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为384.08亿人民币，非流动资产合计为256.42亿人民币[29] 业绩变动 - 三季度发电量同比减少导致营业收入下降[8] - 公司水电电量同比减少导致归属于上市公司股东的净利润下降[9] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为147.85亿人民币，偿还债务支付的现金为124.17亿人民币[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,066股，其中前十名股东持股情况显示中国大唐集团有限公司持股最多，持股数量为4,063,487,233股，占比51.55%[18] - 前十名无限售条件股东持股情况显示中国大唐集团有限公司持有4,063,487,233股人民币普通股，占比最高[18] - 公司控股股东中国大唐集团有限公司与中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人，其他前十大股东之间关联关系未知[19] 资产负债 - 流动资产合计为3,447,183,200.92元，较上年同期增长16.38%；非流动资产合计为42,572,545,041.57元，较上年同期增长0.72%[21] - 流动负债合计为11,524,026,737.79元，较上年同期增长1.11%；非流动负债合计为12,618,962,420.99元，较上年同期增长6.44%[22] - 公司实收资本为7,882,377,802.00元，资本公积为979,078,041.96元，未分配利润为5,101,502,262.18元[23] 财务状况 - 公司无参与融资融券及转融通业务[20] - 公司2023年前三季度营业收入为629.89亿人民币，营业利润为16.53亿人民币[31] - 公司2023年前三季度净利润为16.47亿人民币，其他综合收益的税后净额为2.11亿人民币[32] - 经营活动产生的现金流量净额为19.47亿人民币，较去年同期有所增长[33] - 投资活动产生的现金流量净额为17.28亿人民币，较去年同期有显著增长[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37.11亿人民币，公司有较大的资金支出[34]

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-038 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 （一）项目实施方情况 都满项目由公司新设全资孙公司广西大唐都满新能源有限公司 投资建设；公司注册资本为 100 万元人民币，注册地为广西来宾市兴 宾区城厢镇。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 公司计划投资建设都满项目，装机容量：36MW，项目总投资额约 1.832 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司 投资都满项目。该议案经全体董事一致表决通过。 1 投资标的名称：投资建设广西来宾都满农光互补光伏发电项 目（以下简称"都满项目"）,装机容量：36MW。 投资金额：项目总投资额约 1.832 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正 式 ...

《公司 2023 年三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。《公司 2023 年三季度报告》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-039 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在广西 南宁市民族大道126 号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召 开。会议通知及文件于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会 议应出席监事 5 人，其中：现场参会监事 3 人，监事霍雨霞和李德庆 2 人因公务原因通讯表决。会议由监事张开跃先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 ...

审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十八 次会议相关议案的书面审核意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所关联交易实施指引》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，我们作为公司第九届董事会审计与风险管理委员会成员， 我们对即将提交第九届董事会第二十八次会议审议的相关事项及资 料进行了审阅，发表书面审核意见如下： 一、 关于公司 2023 年三季度报告的审核意见 公司 2023 年三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，同意将 2023 年三季度报告提交公司第九届董 事会第二十八次会议审议。 (以下无正文) 第九届董事会第二十八次会议文件 1 （本页无正文，为广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 会议记录确认签字页） 董事会审计与风险管理委员会委员： 夏嘉霖 黄中良 邓慧敏 邝丽华 潘 斌 2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 会议记录确认签字页） 董事会审计与风险管理委员会委员： 夏嘉霖 黄中良 邓慧敏 邝丽华 潘 斌 2023 年 10 月 27 日 （本页 ...

独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议 案的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第九届 董事会第二十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，对第九届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司 2023 年三季度报告的独立意见 经认真审查公司编制的 2023 年三季度报告，我们认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容和格式符合中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年 度报告的内容与格式》的有关要求。报告所包含的信息真实、准确、 公允、全面地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项。同意公 司编制的 2023 年三季度报告。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于公司第九届董 事会第二十八次会议相关议案的独立意见》签字页） 独立董事签字： 第九 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-040 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股 ...