关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11006 号 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | 二、 | 财务公司关联交易汇总表 | | | 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11006 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多 斯")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG1100 ...

股东大会信息 - 2024年5月9日14点30分在内蒙古鄂尔多斯召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议6项议案，含2023年度多份工作报告[8] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年4月25日，B股为4月30日[14] - 登记时间为2024年4月30日 - 5月8日特定时段[19] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案是议案4、议案5[12] - 会期半天，股东交通及食宿费用自理[19]

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在任 职开始之日起至本次董事会召开之前一日止的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 赵奇女士：中国注册会计师、注册税务师，1987 年 8 月参加工作，现任本 公司独立董事，提名委员会主任委员，审计委员会委员、战略委员会委员；曾就 职于中华会计师事务所，毕马威华振会计师事务所，曾担任毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）及其前身的合伙人。 （二）独立性情况说明 本人已按要求向董事会提交 ...

公司基本信息 - 公司代码为600295，简称为鄂尔多斯[1] - 公司董事长王臻表示公司将以科技创新为驱动，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化、品牌化迈进[8] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号，办公地址同样为该地址[12] - 公司网址为http://www.chinaerdos.com，电子信箱为lilili@chinaerdos.com[13] 财务数据 - 2023年公司营业收入为305,536.30万元，较上年同期下降16.05%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为29,036.82万元，较上年同期下降38.55%[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为65,088.25万元，较上年同期下降11.02%[14] - 公司2023年度报告显示，政府补助收入为140,956,016.02万元，较上年增长160,135,191.72万元，增长幅度为79,987,520.63%[21] 业务板块 - 公司主要业务包括服装和电力冶金化工两大板块[24] - 公司服装板块主要产品为四季服装和围巾披肩，深耕羊绒产业四十余年，品牌知名度与美誉度享誉市场[29] - 公司电力冶金化工板块业务以当地自然资源就地转化为基础，硅铁产销规模连续多年全球领先，氯碱化工、天然气头尿素产销量位居国内前列[30] 市场环境 - 2023年服装行业面临外部环境挑战，国内消费需求逐渐释放，但规模以上企业服装产量同比下降8.69%[24] - 2023年硅铁行业开工率和产量同比下降，价格全年震荡下行[26] 公司发展战略 - 公司将继续以“创世界名牌，办百年强企”为目标，遵循“资源转换、绿色发展、科技创新、产业升级”的战略思路[62] - 公司坚定不移推进产业转型升级，打造绿色低碳、高效协同的产业链[62] - 公司紧扣“低成本就是核心竞争力”这一战略主题，打造卓越运营体系，做好降本增效工作，持续提升经营把控能力[63] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善法人治理结构，提高规范运作水平[68] - 公司制定了内部控制制度，有效指导公司的运营管理[68] - 公司股东大会有效发挥职能，董事会负责公司日常运营，独立董事履职尽责[68] 社会责任 - 公司将持续以强烈的社会责任意识、浓厚的家国情怀携手基金会在高质量发展中更好推动公益事业的发展[149] - 公司在2023年全年巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴方面共计投入726.38万元，通过带动更多牧民致富来实现“温暖全世界”的宏伟目标[150] 环保数据 - 公司已通过ISO14001/9001/45001/50001四标一体认证，制定了环境管理体系和相关制度[141] - 公司长期以来高度重视能源管理工作，坚持走低碳、节能、绿色、环保的发展之路，实施技术升级改造，在生产过程谋求节能降碳[146]

独立董事履职 - 独立董事任职起始时间为2024年1月2日[2] - 任职后公司召开1次董事会，独立董事均投赞成票[5] - 独立董事召集2次薪酬与考核委员会，出席2次提名委员会[7] - 独立董事与公司内审部门就2023年度重点关注事项沟通[9] - 独立董事赴公司北京现场办公4天[11] 任期内情况 - 任期内未发生需审议的关联交易事项[12] - 任期内未出现公司及相关方变更或豁免承诺情况[14] - 任期内未出现公司被收购相关情况[15] - 任期内未出现聘任或更换会计师事务所情况[17] - 任期内未发现违规对外担保及大股东非经营性资金占用情况[19]

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会 第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子形式向各位监事发出。监事会 主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士席了会议。会议参加成 员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 （一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第 二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子形式向各位董事发出。会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理 人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度董事会 工作报告》，本议案需要提交公司股东 ...

康喜先生：中共党员，研究生学历，1991 年 7 月参加工作，现任中弘卓业 集团有限公司总裁。2017 年 12 月 27 日——2024 年 1 月 2 日担任公司独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，现已到期离任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全 体股东认真负责的态度，在 2023 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 （二）独立性情况说明 本人已按要求向 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG 11005 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多 斯")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11003 号的无保留意见审计报告。 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[ ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事2023年召集并参加4次专业委员会，出席率100%[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议，出席率100%[7] 运营合规 - 2023年关联交易执行正常，审批及履行程序合规[11] - 报告期内信息披露遵守原则，程序合法合规[17] 审计与分红 - 2023年聘任立信会计师事务所，出具标准无保留意见审计报告[12] - 公司上市以来保持每年现金分红政策[13] 股东增持 - 控股股东一致行动人增持计划延期12个月至2024年3月16日，已完成增持[14] 内部控制 - 截至报告期末建立并有效实施内部控制制度体系[16]