上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 上海家化联合股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人肖立荣：1962年出生，硕士，高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华 润深国投信托有限公司财务总监、华润（集团）有限公司财务部副总经理。现任 本公司独立董事。 现将2023年度履职情况汇报如下： (一) 董事会下设专门委员会成员情况 | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 审计与风险管理委员会 | 肖立荣、王鲁军、冯国华、邓明辉 | | 提名委员会 | 王鲁军、肖立荣、刘东 | | 薪酬与考核委员会 | 冯国华、王鲁军、刘东 | | 战略与可持续发展委员会 | 潘秋生、冯国华、成建新 | 一、 全年出席董事会、股东大会情况 2023年，公司共举行1次股东大会，6次董事会、1次战略委员会会议、5 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-009 上海家化联合股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务 的发展，公司资金使用安排合理。 （二）投资金额 董事会批准公司 2024 年拟进行总额不超过 25 亿元人民币的投资理财项目， 即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 25 亿。 （三）资金来源 公司自有资金。 （四）投资方式 本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会 没有做出新的批准额度之前，2025 年度的投资额度暂按 2024 年度的批准额度执 行，执行时间自 2025 年 1 月 1 日起至董事会召开日止。 资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。 受托方：国内大型商业银行及其他金融机构 产品类型：银行理财产品、其他金融机构理财产品 产品期限： ...

上海家化联合股份有限公司 会计师评估报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华 永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关 审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务 能力。普华永道中天的首席合伙人为李丹。 截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人 数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数为 383 人。 普华永道中天经 ...

目录 CONTENTS 董事长致辞 关于上海家化 ESG管理 公司治理责任 环境责任 社会责任 ESG数据绩效表 对标索引表 报告编制说明 在社会方面，我们勇于挑战，更懂得感恩与互相 成就。2023 年，公司引入国际 EWG 安全评级体系， 研发全绿色成分产品，为消费者提供更加可持续 和健康的选择。我们坚持秉承多元化政策，成为 联合国妇女署《赋权予妇女原则》WEPs（Women's Empowerment Principles ）全球签约企业，保 障女性参与管理和决策的权利，支持女性职业发 展。我们持续向外传输企业正能量，重磅发布了 "家·公益"项目并成立了首支员工志愿者队伍。 在年度内，员工志愿者服务时长超过 2,600 小时。 77 董事长致辞 2024 年是甲辰龙年，岁逢新变，时势日新。回顾过 去的一年，在充满挑战和不确定性的环境中，我们始 终坚守信念，积极进取，抓住了绿色、低碳、健康发 展的重要机遇，在环境、社会及企业治理等方面取得 了明显的进步，实现了重要突破。 上海家化秉持着"因美而生、向善而行"的长期可持 续发展战略，在 2023 年保持了对 ESG 战略的专注和 投入，MSCI ESG 评级持 ...

上海家化联合股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 上海家化联合股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | 合并及公司利润表 | 2 | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | 合并股东权益变动表 | 4 | | 公司股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 130 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10032 号 (第一页,共八页) 上海家化联合股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了上海家化联合股份有限公司(以下简称"上海家化")的财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了上海家化 2023年 12 月 3 ...

关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事王鲁军、肖立荣、冯国华的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查公司独立董事王鲁军、肖立荣、冯国华的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海家化联合股份有限公司董事会 2024年3月16日 上海家化联合股份有限公司 独立董事独立性 上海家化联合股份有限公司董事会 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人王鲁军：1955年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经 理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理， 现任本公司独立董事。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、 全年出席董事会、股东大会情况 2023年，公司共举行1次股东大会，6次董事会、1次战略委员会会议、5次审 计与风险管理委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，我均亲自出席。 2023年，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事 会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和 董事会专业委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取 管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意 ...

上海家化联合股份有限公司 审计与风险管理委员会履职报告 上海家化联合股份有限公司 审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司第八届董事会审计与风险管理委员会由独立董事肖立荣、王鲁军、冯国 华及董事邓明辉 4 名成员组成，肖立荣担任主任委员。 审计与风险管理委员会成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 工作经验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。2023 年度，审计与风 险管理委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外 部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出 了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度会议召开情况 2023 年度审计与风险管理委员会共召开五次会议，会议根据《公司章程》、 《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的规定召开，主要审议并听取了年度 审计工作安排、定期财务报告、内部控制、利润分配方案、日常关联交易、续聘 会计师事务所、风险管理工作等事项，其中重点持续关注了公司风险管理、专项 审计、财务及流程合规性等工作，完善了公司风险体系。全体委员均亲自出席会 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-003 上海家化联合股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十五次董事会于 2024 年 3 月 14 日在公司以 现场结合视频的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件发出。应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 2023 年度总经理工作报告； 3、审议通过公司 2023 年度财务决算报告并提交股东大会审议； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 2、审议通过公司 2023 年度内部控制评价报告； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 本议案 ...

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。该议案无 关联董事，7位非关联董事全部投票同意。公司独立董事专门会议审议通过了本 交易，3位独立董事全部投票同意。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-008 上海家化联合股份有限公司 关于2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | 漳州片仔癀上海家 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人购买产品 | 化口腔护理有限公 | 15,500 | 5,810 | 采购减少 | | | 司 | | | | | 其他（出租、承担 | 漳州片仔癀上海家 | | | | | 市场促销等费用 | 化口腔护理有限公 | 4,500 | 2,248 | | | 等） | 司 | | | | | 合计 | | ...