上海家化联合股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0932 号 (第一页,共二页) 上海家化联合股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海家化联合股份有限公司("贵公司")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心1 ...

公司代码：600315 公司简称：上海家化 上海家化联合股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海家化联合股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-002 上海家化联合股份有限公司 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求、 现将公司 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 护肤 | 21,179,335 | 30,881,689 | 708,618,237.11 | | 个护家清 | 35,915,286 | 27,747,142 | 272,368,190.54 | | 母婴 | 31,843,278 | 36,916,914 | 501,747,845.93 | | 合作品牌 | 903,584 | 904,302 | 22,676,173.07 | 注：护肤品类，包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净；个护家清品类， 包括六神、家安等；母婴品类，包括启初、汤美星；合作品牌，包括片仔癀、碧缇丝、 芳芯。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-006 上海家化联合股份有限公司 关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司 及其附属企业日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元人民币 关联交易类别 关联人 上年（前 次）预计 金额 上年（前 次）实际 发生金额 预计金额与 实际发生金 额差异较大 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属 于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联 人形成较大的依赖 | | | | | 的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售商品 | 中国平安人寿股份有限公司 深圳万里通网络信息技术有限公司 | 15,000 7,000 | 13,538 | | | | | | 4,142 | | | 及提供劳务 | 其他 | 8,000 | 2 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 上海家化联合股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人冯国华：1968年出生，本科，拥有丰富的消费品行业经验。曾任金蝶国 际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有 限公司副总裁／高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司 副总裁、敏华控股有限公司执行董事兼首席执行官，现任惠生工程技术服务有限 公司独立董事、本公司独立董事。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、全年出席董事会、股东大会情况 2023年，公司共举行1次股东大会，6次董事会、1次战略委员会会议、5次审 计与风险管理委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，我均亲自出席。 2023年，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事 会将要讨论的重大事项要求公司 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-011 上海家化股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业会计准则》 的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反映公司的财务状况与 2023 年度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在可能 发生减值迹象的资产计提了减值准备。 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号 资产减值》及公司会计政策， 公司按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌 价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为 35,072,772.50 元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本事项已经公司八届十五次董事会审议通过，具体如下： 一、计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目名称 | 2023 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 28,924,82 ...

上海家化联合股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于上海家化联合股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0933号 (第一页,共二页) 上海家化联合股份有限公司董事会: 我们审计了上海家化联合股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表 "),并于 2024年 3 月 14日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10032 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报 表整体发表审计意见。 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由贵公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所 披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 在对 ...

上海家化联合股份有限公司 关于2024年度与上海高砂香料有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。关联董事 邓明辉先生、刘东先生、成建新先生回避表决，4位非关联董事全部投票同意； 公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属 于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联 人形成较大的依赖 单位：万元人民币 | | | 上年（前 | 上年（前 | 预计金额与 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-005 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.23 元； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 968,400 股，不参与本次利 润分配； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024 年半年度利润分配条件及上限：2024 年半年度利润分配条件： 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；现金分红金 额上限：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 10%。 一、利润分配方案内容 1、2023 年度利润分配方案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计， ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-004 上海家化联合股份有限公司 八届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海家化联合股份有限公司八届十四次监事会于 2024 年 3 月 14 日以现场结 合视频的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并一致通过如下议案： 1、审议通过 2023 年度监事会工作报告并提交股东大会审议； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。 4、审议通过关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 5、审议通过关于公司 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其 附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 2、审议通过公司 2023 年度报告并提交股东大会审议； 表决情况 ...