中盐内蒙古化工股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订） 股票代码：600328 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入27.69亿元，较上年同期增长3.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1727.50万元，较上年同期下降73.41%[4] - 2025年第一季度营业总收入27.69亿元，较2024年第一季度的26.81亿元增长3.29%[21] - 2025年第一季度营业利润4069.85万元，较2024年第一季度的9316.42万元下降56.31%[22] - 2025年第一季度净利润2683.56万元，较2024年第一季度的7300.56万元下降63.24%[22] - 综合收益总额2025年为26835643.28元，2024年为73005568.50元；归属于母公司所有者的综合收益总额2025年为17274986.02元，2024年为64973785.12元；归属于少数股东的综合收益总额2025年为9560657.26元，2024年为8031783.38元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益2025年均为0.0117元/股，2024年均为0.0441元/股[23] - 2025年第一季度营业收入626,098,059.05元，2024年第一季度为771,898,874.23元[31] - 2025年第一季度净利润为-42,711,405.27元，2024年第一季度为-34,749,794.40元[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本27.36亿元，较2024年第一季度的25.63亿元增长6.76%[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产184.45亿元，较上年度末下降1.61%[5] - 货币资金年初至报告期下降33.87%，因经营积累减少和支付营运资金[7] - 应收账款年初至报告期增长299.52%，因释放授信额度[7] - 长期借款年初至报告期增长160.29%，因新增长期借款[7] - 营业外支出本报告期末增长719.03%，因计提碳排放缺口费用同比增加[7] - 2025年资产总计184.45亿元，较之前的187.46亿元下降1.61%[18] - 2025年负债合计52.84亿元，较之前的55.62亿元下降4.99%[18] - 2025年所有者权益合计131.60亿元，较之前的131.85亿元下降0.19%[19] - 2025年流动资产合计43.67亿元，较之前的44.83亿元下降2.60%[17] - 2025年非流动资产合计140.78亿元，较之前的142.63亿元下降1.30%[18] - 2025年流动负债合计46.41亿元，较之前的50.06亿元下降7.29%[18] - 2025年3月31日资产总计为10018313910.72元，2024年12月31日为9874331636.87元[29] - 2025年3月31日流动负债合计为1505715079.36元，2024年12月31日为1349476292.66元[29] - 2025年3月31日非流动负债合计为96991242.29元，2024年12月31日为81572947.45元[29] - 2025年负债和所有者权益总计10,018,313,910.72元，2024年为9,874,331,636.87元[30] - 2025年所有者权益合计8,413,603,089.11元，2024年为8,516,708,186.69元[30] 现金流数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.10亿元，较上年同期下降1237.65%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为938269134.51元，2024年第一季度为1712999178.25元[25] - 2025年第一季度收到的税费返还为13080838.81元，2024年第一季度为4872836.19元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 410226101.65元，2024年第一季度为 - 30667604.39元[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9020120.31元，2024年第一季度为 - 480311761.07元[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为50823213.12元，2024年第一季度为 - 154422699.99元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计945,675,963.46元，2024年第一季度为1,288,315,624.08元[33] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1,177,734,409.75元，2024年第一季度为1,950,913,703.82元[33] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-232,058,446.29元，2024年第一季度为-662,598,079.74元[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,301,968.49元，2024年第一季度为-10,564,065.00元[33] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为139,495,281.3元[33] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-93,865,133.48元，2024年第一季度为-673,162,144.74元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为77,264 [9] - 中盐吉兰泰盐化集团有限公司持股669,780,187股，占比45.51%，为控股股东 [9][10] 公司业务相关动态 - 拟设立的合资公司注册资本4,000万元，中石油太湖出资2,040万元占股51%，中盐化工出资1,960万元占股49% [11] - 公司现纯碱产能390万吨/年，为国内第三大纯碱生产企业 [12] 股份回购情况 - 回购资金不低于5,000万元（不含）且不高于10,000万元（含），用于员工持股计划或股权激励的资金不高于资金总额的50% [12] - 截至报告期末，公司已累计回购股份661.36万股，占总股本的0.4494%，支付总金额5,000.03万元（不含交易费用） [13] - 回购股份购买最高价为7.98元/股、最低价为7.28元/股 [13] 其他非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为13090.16元[6] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1493.91万元[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-033 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，以更好适应相关法律法规和监管要求。 | 原《公司章程》条款 | 拟修订后《公司章程》条款 | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | 下简称 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 23 日(星期五) 至 05 月 29 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过本公告后附的电话、传真及邮箱等方式联系公司，提出所关注的 问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 27 日及 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日 上午 9:30-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-035 中盐内蒙古化工股份有 ...

业绩总结 - 2025年第一季度精细化工金属钠、氯酸钠产量3.40万吨、销量3.29万吨，营收21343.68万元[1] - 2025年第一季度基础化工纯碱产量104.39万吨、销量95.02万吨，营收121025.87万元[1] - 2025年第一季度医药行业蓉益肾颗粒产量320.15万盒、销量345.50万盒，营收3414.97万元[1] 价格变动 - 报告期内金属钠、氯酸钠产品价格同比分别下降9.67%、15.81%[3] - 报告期内纯碱产品价格同比下跌41.49%[3] - 报告期内原盐、焦炭等采购价格同比下降[4]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.0117元，同比下降73.47% [1] - 每股净资产从8.28元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金4.66元，同比增长9.13% [1] - 每股未分配利润2.40元，同比下降17.53% [1] - 营业收入27.69亿元，同比增长3.28% [1] - 净利润0.17亿元，同比下降73.85% [1] - 净资产收益率0.14%，同比下降69.57个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股76898.21万股，占流通股52.64%，较上期增加123.74万股 [1] - 中盐吉兰泰盐化集团持股66978.02万股，占比45.85%，持股未变 [2] - 中国国有企业结构调整基金持股4998.42万股，占比3.42%，持股未变 [2] - 景顺长城中证红利低波动100ETF增持155.29万股至775.01万股 [2] - 香港中央结算有限公司减持254.09万股至742.59万股 [2] - 中盐内蒙古化工回购专用账户新进持股661.36万股 [2] - 天弘中证红利低波动100ETF新进持股417.37万股 [2] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-029 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理 胡开宝因达到退休年龄并办理退休，于近日向公司董事会提交书面 辞职报告，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，胡开宝的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡 开宝辞去公司副总经理职务不会影响公司的正常经营。 胡开宝在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促 进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期 间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2025年4月18日 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-028 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,034 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,868,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3879 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：内蒙古包头市稀土高新区黄河大街时代广场 B 座 14 层 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 邮编：014060 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（下称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限公司 下称"贵公司"）的委托，指派本所执业律师茹家缘、杨静怡（下称"本所经办 律师"）出席贵公司本次召开的 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"） 并出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、部门规章及贵公司章程的有关规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表 决程序及表决结果的合法 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600328 2025 年 4 月 17 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:30 时； 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议 室 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数 额。 （三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、 ...