天通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，提高其工作积极 性和创造性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员 会，并根据其职责制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司在董事会中设置的专门委员会，负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任 ...

重大投资标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议披露[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议披露[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议披露[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议披露[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议披露[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议披露[11] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议披露[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议披露[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议披露[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议披露[11] 投资流程与限制 - 投资项目需拟定协议等并经法律顾问审核[15] - 证券等投资需董事会或股东会审议批准[16] - 使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不得风险投资[16] 投资处置情况 - 特定情况公司可收回对外投资如经营期满等[18] - 特定情况公司可转让对外投资如战略调整等[18] 投资监管 - 财务运营总部对投资项目全面记录核算并按月取得子公司财报[21] - 内审部门对被投资单位审计并提整改建议[21] - 投资资产由相关部门定期盘点核对账实[21] 责任与信息披露 - 管理人员过失造成投资重大损失应担责[24] - 公司对外投资应履行信息披露义务，子公司信息应真实准确完整[26]

天通控股股份有限公司 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，切实提高 董事会的决策水平，降低决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监 ...

天通控股股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | - | 1 | 3 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 3 ...

天通控股股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认 定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其 他组织）。 第一条 为保证天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-041 天通控股股份有限公司 关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次董事会审议通过 了《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的议案》，本事项无需提交 股东大会审议。 ●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 公司于 2024 年 12 月 25 日召开的九届十次董事会，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计 公司 2025 年度日常关联交易发生额为 39,073 万元（详见公司临 2024-052 号公告）。 （二）本次调整部分日常关联交易金额情况 公司于 2025 年 8 月 23 日召开了九届十四次董事会，会议审议通过了《关于 调整 2025 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规、规范性文件及《天通控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 天通控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-042 天通控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的 公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共产党天通控股股份有限公司委员会（以下 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | 简称"公司党委"）的政治核心作用，根据 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | 法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 法》)、《中华人民共和国证券法》（以 ...

募集资金情况 - 公司2022年11月9日非公开发行股票236,868,686股，发行价每股9.90元，募集资金2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元[3] - 截至2025年6月30日，4个募集资金专户余额合计106,782.19万元[8] - 实际募集资金净额232,469.60万元，低于原预案拟投入的234,500.00万元[16][17] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入47,247.79万元，本期投入15,077.17万元，累计投入62,324.96万元[5] - 大尺寸射频压电晶圆项目承诺投资135,135.00万元，本年度投入11,480.81万元，累计投入40,561.64万元，投入进度30.02%[16] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目承诺投资53,410.93万元，本年度投入3,596.36万元，累计投入21,763.32万元，投入进度40.75%[16] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资45,954.07万元，调整后为43,923.67万元，累计投入43,000.00万元，投入进度97.90%[16] 资金使用情况 - 公司拟用1,932.87万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用，2023年12月31日置换完毕[9] - 截至2025年6月30日，已累计置换19,406.26万元银行承兑汇票等支付款项[10] - 2025年使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期末实际使用30,000.00万元[10] 项目进度及状态 - 大尺寸射频压电晶圆项目和新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目调整后计划2026年12月达到预定可使用状态[17] - 大尺寸射频压电晶圆项目未达计划进度，因综合业务发展状况建设项目[17] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目未达计划进度，因优化调整项目生产工艺及设备布局[17] - 募集资金投资项目未出现异常，不存在无法单独核算效益和变更项目情况[10][11][12] - 项目可行性未发生重大变化[16]

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-045 天通控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 10 点整 召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...