董事任职与离职 - 董事任职禁止有多种时间限制，如刑罚执行期满未逾 5 年等[5] - 董事辞任自董事会收到报告之日生效，公司应及时披露[6] - 公司应在董事辞职 60 日内完成补选[6] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超 25%[13] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[13] 制度相关 - 本制度 2025 年 10 月 28 日经董事会审议通过[1] - 制度自通过之日起生效实施，由董事会负责解释[18][20]

制度概况 - 公司内幕信息知情人登记制度于2025年10月28日经第九届董事会第三十次会议审议通过[1] - 本制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起生效实施[28] 管理架构 - 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档和报送事宜[3] - 董事会秘书室为公司内幕信息日常工作部门[4] 内幕信息知情人范围 - 内幕信息知情人包括持有公司百分之五以上股份的股东及其董监高、实际控制人及其董监高等[7] 登记与备案要求 - 登记备案材料及重大事项进程备忘录保存至少十年[10] - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录[11] - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[13] - 公司应按规定报送内幕信息知情人档案的事项包括重大资产重组、高比例送转股份等[14] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内，向上海证券交易所提交内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录[16] - 公司筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案[17] - 公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大变化或未披露重要要素，应补充提交内幕信息知情人档案[19] 保密义务 - 内幕信息是涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的尚未公开信息[7] - 未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息，相关资料须经董事会秘书审核[4] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，不得利用信息买卖或建议他人买卖公司证券[22] - 公司定期报告公告前，内幕信息知情人员不得泄露公司未公开信息[22][23] - 承诺人对公司保密信息遵守保密义务，不向第三方披露、讨论，保存时采取保密措施[34] - 承诺人不利用保密信息买卖或建议他人买卖公司股票、衍生品[34] - 贵方对公司内幕信息履行保密义务，不泄露、不利用信息买卖证券[40] 违规处理 - 公司发现内幕信息知情人违规，应在两个工作日内将情况及处理结果报送公司注册地中国证监会派出机构和证券交易所[24][25] - 对于违反制度的内幕信息知情人，公司董事会将视情节处罚或要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法机关[25] - 公司内部任职人员违反制度，视情节给予责令改正等处分，严重涉及犯罪移交司法机关[25] - 承诺人违反承诺给公司或第三方造成损失承担赔偿责任[34] - 内幕信息知情人违反规定愿意承担有关责任[37] 其他要求 - 公司董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作，有内幕信息时单位负责人应第一时间报告[19] - 贵方保密不当致信息泄露应立即通知公司[40]

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善广州白云山医药集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）治理结构，规范公司董事、高级管理 人员的提名、产生与考核程序，建立公司董事及高级管理人员的 提名、考核和薪酬管理制度和确保本公司的董事会成员具备切合 本公司业务所需的技巧、经验及多元观点，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》、本公司上市所在 地证券监督管理机构或者证券交易所相关规定及其他有关规定， 制定本公司提名与薪酬委员会（以下简称"委员会"）实施细则 （以下简称"本实施细则"）。 第二条 委员会为董事会辖下设立的专门委员会，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人 员的董事技能表及考核标准并进行定期考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排 等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二） ...

预算委员会细则 - 公司董事会预算委员会实施细则于2025年10月28日通过[1] - 委员会由五名董事组成，三名是独立非执行董事[4] - 委员任期三年，可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，会前三日通知并分发资料[9] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[10] - 决议需出席会议委员过半数通过方有效[10] 其他规定 - 有关文件等至少保存十年[10] - 出席人员对所议事项负有保密责任[11] - 细则在董事会审议通过之日起生效施行[13] - 细则解释权属于公司董事会[13]

广州白云山医药集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高广州白云山医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、公司上市所在地证券交易所各自的上市规则 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《广州白云山医 药集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 州白云山医药集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"），并结合公司实际情况，特制定《广 州白云山医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度》（以下简称"本制 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （经公司2025年10月28日召开的第九届董事会第三十次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、 法规和工作指引，为进一步规范广州白云山医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）投资者投诉处理工作，切实保护投 资者合法权益，维护公司资本市场形象，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度仅适用于公司处理投资者涉及证券市场信 息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司 客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同 或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本 制度范围。 第二章 工作机制 第三条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投 资者权益保护的重要内容，公司各部门应积极配合，规范处理 投资者投诉。 第六条 公司应加强对相关人员的培训，配置必要设备， 提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者 投诉处理机制运转有效。 第七条 负责具体工作的相关工作人员应耐心做好投资者 投诉处理工作，不得推诿扯皮、 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为197.71亿元，同比增长9.74% [1] - 第三季度净利润为7.94亿元，同比增长30.28% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为616.06亿元，同比增长4.31% [1] - 前三季度累计净利润为33.1亿元，同比增长4.78% [1] - 第三季度业绩增长拉动前三季度整体增速 [1]

股价与市场交易表现 - 10月27日公司股价微涨0 16%，成交额为2 45亿元 [1] - 当日融资买入额为2621 57万元，融资偿还额为3097 27万元，融资净买入为-475 70万元 [1] - 截至10月27日，公司融资融券余额合计9 49亿元，其中融资余额为9 47亿元，占流通市值的2 62%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 10月27日融券偿还8000股，融券卖出0股，融券余量为8 75万股，融券余额为224 70万元，超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司成立于1997年9月1日，于2001年2月6日上市 [2] - 主营业务涵盖中西成药、化学原料药、生物医药的研发制造与销售，药品及医疗器械的批发零售进出口，大健康产品以及医疗服务、健康产业投资等 [2] - 主营业务收入构成为：大商业69 32%，大健康16 79%，大南药合计12 53%（其中中成药7 76%，化学药4 77%），其他1 07%，其他(补充)0 30% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为8 55万，较上期减少8 54%，人均流通股为16443股，较上期无变化 [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股4044 81万股，较上期增加936 01万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF为第七大流通股东，持股1263 59万股，较上期增加107 81万股 [3] - 易方达沪深300医药ETF为第八大流通股东，持股1152 43万股，较上期减少92 48万股 [3] - 易方达沪深300ETF为新进第九大流通股东，持股893 66万股 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入418 35亿元，同比增长1 93%，归母净利润为25 16亿元，同比减少1 31% [2] - A股上市后累计派现109 06亿元，近三年累计派现43 59亿元 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟收购目标公司11.04%股权[2][3] - 2025年8月，Sycamore Partners等完成对沃博联私有化收购，沃博联退市并重组[5] 数据相关 - 截至2024年12月31日，目标公司所有者权益账面价值77.8789811401亿元，目标股份对应8.5978395179亿元[4] - 截至2025年6月30日，目标公司所有者权益账面价值78.5399465966亿元，目标股份对应8.6708101043亿元[4] 其他 - 截至公告日，AHAPL由重组后集团内Blazing Star Investors, LLC间接持有100%股权[5]

關於目標公司及目標股份對應的所有者權益賬面價值 根據目標公司按照中國企業會計準則編製的截至2024年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報 表，及截至2025年6月30日未經審核綜合財務報表，目標股份的賬面價值載列如下： | | 截至2024年 | 截至2025年 | | --- | --- | --- | | 項目 | 12月31日止 | 6月30日止 | | | （人民幣元） | （人民幣元） | | 目標公司所有者權益賬面價值 | 7,787,898,114.01 | 7,853,994,659.66 | | 目標股份對應的所有者權益賬面價值 | 859,783,951.79 | 867,081,010.43 | 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 補充公告 須予披露交易 收購目標公司11.04%股權 茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月28日之公告（「該公告」），內容 有關收購目標公司11. ...