会议安排 - 公司董事会定于2024年10月25日开会[3] - 会议将审议截至2024年9月30日九个月财报[3] 其他信息 - 公告日期为2024年10月14日[4] - 董事会有5名执行董事和4名独董[4]

新产品和新技术研发 - 天心制药注射用头孢唑林钠（0.5g、1.0g）通过仿制药一致性评价[1] - 截至公告日，该药品一致性评价研发投入约478.62万元[4] 业绩总结 - 2023年注射用头孢唑林钠在中国公立医院销售额为102,620万元[4] - 2023年度天心制药该药品销售收入为396.01万元[4] 其他 - 注射用头孢唑林钠0.5g、1.0g分别于1986年和1995年上市[3] - 2023年2月25日递交一致性评价申请，3月10日获受理[3]

公司发展概况 - 公司成立于1997年，2013年6月完成换股吸收合并白云山A，并更名为"广州白云山医药集团股份有限公司"[2] - 公司业务包括大南药、大健康、大商业、大医疗四大板块[2] - 2024年上半年，公司实现营业收入410.43亿元，同比增长2.68%；利润总额32.29亿元，同比减少8.59%；归属于本公司股东的净利润25.5亿元，同比减少9.31%[2] 利润分配及股东回报 - 公司拟实施2024年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利约6.5亿元[3][4] - 公司未来现金分红比例不低于当年实现的归属母公司净利润的30%[4] 在建项目及资源整合 - 2024年上半年，公司在建工程主要包括部分生产基地、园区等建设项目[4] - 公司利用自有存量土地建设保障性租赁住房暨人才公寓，以满足人才住房需求[4] - 天华园项目旨在推动下属企业资源整合，优化产业布局，促进产业创新和数字化转型[4][5] - 公司已开展品牌管理、广告、采购、销售等多个方面的资源整合，如建立集采平台、品牌公司、销售公司等[8] 业务板块发展 - 大健康板块受宏观经济、饮品市场竞争、天气等因素影响，王老吉凉茶销售面临较大压力[5][6] - 刺柠吉、荔小吉等新产品正处于培育阶段，尚未对公司整体营收贡献重大[6] - 安徽中成药集采涉及公司部分产品，但对公司整体影响较小[5] 海外业务拓展 - 公司三大业务板块近年来稳步推进海外业务发展，如取得海外场地认证、产品注册、参加国际展会等[7] - 公司依托地缘优势积极打造大湾区互联互通医药平台，为港澳地区提供优质医药进出口服务[7] 市值管理及投资者关系 - 公司重视市值管理工作，不断做好生产经营管理、信息披露等各项工作[9] - 公司积极与投资者保持良好沟通交流，持续强化投资者关系管理[9] - 公司暂无股权激励计划和回购计划[8][13] 品牌发展 - 公司积极推动旗下老字号品牌焕发新活力，如实施"双品牌"战略、打造"时尚中药"理念等[7][8] - 公司加大对老字号品牌的资源倾斜和市场推广投入，如陈李济舒筋健腰丸采取总经销模式[8]

股份与股本情况 - 截至2024年9月底，H股法定/注册股份2.199亿股，面值1元，法定/注册股本2.199亿元[1] - 截至2024年9月底，A股法定/注册股份14.05890949亿股，面值1元，法定/注册股本14.05890949亿元[1] - 2024年9月底法定/注册股本总额16.25790949亿元[1] - 截至2024年9月底，H股已发行股份2.199亿股，库存股份0[2] - 截至2024年9月底，A股已发行股份14.05890949亿股，库存股份0[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1035人，A股1034人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数896,225,377股，占比55.125499%[4] 股份持有情况 - A股股东持股833,903,446股，占比51.292169%；H股62,321,931股，占比3.833330%[4][6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》A股同意票比例98.659598%，H股20.214914%[7] - 修订《股东大会议事规则》普通股同意票比例99.665246%[8] - 修订《董事会议事规则》普通股同意票比例99.799747%[8] - 2024年半年度利润分配方案普通股同意票比例99.916478%[9] - 5%以下股东对利润分配方案同意票比例99.263229%[9] 规则生效情况 - 经修订的《公司章程》等相关条款于公告日起生效[10][11] 会议决议情况 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合规，决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年9月27日上午10:00在广州召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8] - 出席股东及代理人1035人，代表股份896,225,377股，占比55.125499%[9] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程》议案合计同意票数835,324,114，比例93.204693%[14] - 《关于修订股东大会议事规则》议案合计同意票数893,225,230，比例99.665246%[14] - 《关于修订董事会议事规则》议案合计股份894,430,655股，占比99.799747%[15] 利润分配表决 - 2024年半年度利润分配方案表决合计同意票数895,476,830，比例99.916478%[15] - 中小股东同意票数100,849,796，比例99.263229%[15] - 中小股东反对票数637,985，比例0.627948%[15] - 中小股东弃权票数110,562，比例0.108823%[15]

生产信息 - 白云山化学制药厂《药品生产许可证》有效期至2025年11月8日[1] - 生产地址包括佛山、广州、山东、珠海等地，新增珠海斗门富山工业园[1][2][3] - 新增珠海车间、102生产线及原料药（头孢克肟）生产范围[3] 质量与影响 - 原料药（枸橼酸西地那非、头孢克肟）符合规范要求[3] - 变更利于增加产能、提效，获证对当期业绩无重大影响[5] 市场风险 - 药品产销受市场环境影响有不确定性[5]

中期分红和未来分红政策 - 公司拟实施2024年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，共计派发现金红利约6.5亿元[2][3] - 公司始终重视对投资者的合理投资回报，在公司章程及未来三年股东回报规划中对分红政策进行了明确规定，若无特殊情况，公司预计现金方式分配的股利总额(包括中期已分配的现金红利)将不低于当年实现的归属母公司的净利润的30%[2][3] - 未来公司将根据企业经营的实际情况，继续经营好业绩，争取在合理范围内给投资者更大回报[2][3] 应收账款和存货管理 - 2018年公司通过非同一控制下企业合并将广州医药纳入合并范围后，由于医药流通业务行业特征，公司应收账款和存货余额总体上升[3] - 公司已采取各项有效措施，加强应收账款管理和优化存货管理[3] - 为进一步丰富广州医药融资渠道、盘活资产、提升资金使用效率，广州医药自2021年起持续开展应收账款资产证券化融资业务[3] 新产品营销 - 公司将基于不同渠道、场景需求，通过做好礼品市场的销售基础、开拓重点餐饮门店、优化即饮市场运作策略、数字化助力终端营销等手段，进一步拉动终端销售，助力销售增长[4] - 近年来，跨界合作有效拉升了品类与产品关注度，直接拉动了品牌在不同圈层间的销量；其次，跨界合作为王老吉的未来发展带来更多可能性，有利于提高王老吉在消费者群体中品牌认知度、品牌忠诚度，扩充年轻消费群[4] 零售药店业务 - 截至2023年12月31日止，公司的医药零售网点共有157家[4][5] - 未来公司将坚持处方药零售和社会零售(社区药店)两个方向，坚持线上线下融合发展，配合公司发展战略，加强广东、海南核心市场渗透[5] 财务管理 - 公司一直专注于医药健康产业，形成了大南药、大健康、大商业、大医疗四大独具特色的业务板块[6][7] - 由于四大板块各有特色，并且产业具有周期性特点，各大板块对资金的存在不同周期需求，公司将继续做好资金管理工作，通过多种渠道方式降低资金使用成本，提高资金使用效率[6][7] 市值管理 - 公司一直重视市值管理工作，不断做好生产经营管理等各项工作，推动公司持续稳定发展、不断创造价值[7][8] - 公司严格按照两地上市规则，做好信息披露工作，不断提高信息披露质量，同时积极通过沟通会、邮件、电话等形式与投资者保持良好的交流，持续强化与市场的良性沟通[7][8]

股东大会信息 - 2024年9月27日召开临时股东大会，预计为期半天[2][9] - 会议地点为广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室[12] - 采取网络投票与现场投票相结合方式，现场采用记名投票[8] 议案内容 - 议案一为修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》[16][17] - 议案二为修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》[21][22] - 议案三为修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》[13] - 议案四为公司2024年半年度利润分配方案[13] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为79.19亿元[28] - 2024年上半年公司实现归属于股东的合并净利润25.50亿元[28] - 公司拟以总股本16.26亿股为基数，每股派发现金红利0.40元，合计拟派发现金红利6.50亿元[28] 规则修订 - 股东大会修订后条款授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 公司拟对《董事会议事规则》进行修订，已获第九届董事会第十四次会议审议通过[26] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[34] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需关注[34] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需关注[34] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[58] - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一，任何时候不少于三名独立非执行董事[66] - 独立董事需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[66] 交易决策 - 占公司最近一期经审计净资产3％以下交易事项由战略发展与投资委员会批准报董事会备案[91] - 占公司最近一期经审计确认净资产3％ - 10%的交易事项有相应决策规定[91] 会议通知 - 公司召开年度股东大会应至少提前21日发出书面通知[35] - 公司召开临时股东大会应至少提前15日发出书面通知[35][37] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] - 公司收到股东索取会议记录复印件的合理费用后，应在7日内送出复印件[54]

新产品和新技术研发 - 白云山制药总厂阿奇霉素胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 2023年5月，阿奇霉素胶囊药品一致性评价补充申请获受理[3] - 截至公告日，阿奇霉素胶囊研发投入约599.63万元[4] 业绩总结 - 2023年阿奇霉素胶囊公立医院销售额4957万元[3] - 2023年阿奇霉素胶囊城市零售药店销售额3540万元[3] 未来展望 - 阿奇霉素胶囊通过评价利于提升市场竞争力[5] - 药品研发、生产和销售有不确定性[5]