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旭光电子:北京市天元(成都)律师事务所关于旭光电子2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)之回购注销部分限制性股票实施相关事项的法律意见
2024-06-04 19:58
激励计划相关会议 - 2023年5月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年6月8日董事会、监事会审议通过调整及授予相关议案[8][9] - 2024年4月11日董事会、监事会审议通过回购注销议案[9] 激励计划调整 - 股权激励拟授予权益由1422.00万份调整为1990.80万份[14] - 股票期权授予数量由1137.60万份调整为1592.64万份[14] - 限制性股票授予数量由284.40万股调整为398.16万股[14] - 股票期权行权价格由10.84元/份调整为7.74元/份[14] - 限制性股票授予价格由6.78元/股调整为4.84元/股[14] 回购注销情况 - 拟回购注销66名激励对象的155.344万股限制性股票[11] - 回购资金来源为自有资金[12] - 2024年4月13日披露通知债权人公告[15] - 未收到债权人申报[15] - 已开设回购专用账户并提交申请[15] - 部分股份预计2024年6月7日完成注销[15] - 注销后办理工商变更登记[15] 股本变动 - 2022年度以总股本592,007,971股为基数,每股转增0.4股,分配后总股本为828,811,159股[13]
关于对成都旭光电子股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定
2024-05-28 17:21
市场扩张和并购 - 2022年1月收购成都旭瓷8%股权并增资1052.47万元,持股升至50.43%[1] 业绩总结 - 2022年确认投资收益1564.46万元,多期报告少计[2] - 2022年多季度更正后净利润较更正前增加[2] 其他新策略 - 公司需1个月内提交经董监高签字的整改报告[4] 违规情况 - 公司前期会计差错致财务披露不准[2] - 相关责任人被上交所予以监管警示[3]
旭光电子:北京市天元(成都)律师事务所关于成都旭光电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见
2024-05-20 19:17
会议安排 - 公司2024年4月26日决议召集本次股东大会[7] - 4月27日发布《召开股东大会的通知》[7] - 现场会议5月20日14:00召开,网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人7人,持股347,868,962股,占比41.7763%[11] - 现场2人,持股347,672,162股,占比41.7527%[11] - 网络投票5人,持股196,800股,占比0.0236%[11] - 中小投资者5人,持股196,800股,占比0.0236%[11] 表决结果 - 八项议案同意股数347,868,962股,占比100%[17][18][19][20][24][25][26] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意196,800股,占比100%[21][23] - 《续聘2024年度审计机构议案》中小投资者同意196,800股,占比100%[26] - 刘卫东等8人获同意票数347,868,962股,占比100%[28][29][30][32][33][34][37][38] - 刘卫东等8人中小投资者同意票数196,800股,占比100%[28][29][30][32][33][36] - 杨立君等3人获同意票数347,787,062票[40][43][45] - 杨立君等3人中小投资者同意票数114,900票[41][44][46] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[47][48] - 召集、召开程序符合规定[48] - 现场会议人员及召集人资格合法有效[48]
旭光电子:旭光电子第十一届董事会第一次会议决议公告
2024-05-20 19:17
证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2024-026 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (二)本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大 会结束后,以电子邮件、直接送达的方式向当选的各位董事发出。 1 (三)本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司(以下简称"公司")办公楼三楼会议室召开。 (四)本次董事会会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。 (五)本次会议由董事刘卫东主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。 选举刘卫东为第十一届董事会董事长,任期至公司第十一届董事 ...
旭光电子:旭光电子第十一届董事会提名委员会审查意见
2024-05-20 19:17
人员提名 - 董事会提名委员会审查第十一届董事会高级管理人员候选人履历[1] - 张纯、余宏涛、熊尚荣、陈军平具备任职条件[1] 人员聘任 - 提名委员会同意聘任张纯为总经理[2] - 同意聘任余宏涛为副总经理[2] - 同意聘任熊尚荣为财务总监、董事会秘书[2] - 同意聘任陈军平为总工程师[2] - 聘任事项将提交董事会审议[2]
旭光电子:旭光电子第十一届监事会第一次会议决议公告
2024-05-20 19:17
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2024-027 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 (一)本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (一)关于选举监事会主席的议案 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举监事会主席的议案》。选举吴志强为 第十一届监事会主席,任期至公司第十一届监事会届满。 特此公告 成都旭光电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 (二)本次监事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大 会结束后,以直接送达的方式向当选的各位监事发出。 (三)本次监事会会议于 2024 年 5 月 20 日以现场表决方式在成都旭光电子股份有 限公司(以下简称"公司")办公楼三楼会议室召开。 (四)本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。 (五)本次会议由监事吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 ...
旭光电子:旭光电子2023年年度股东大会决议公告
2024-05-20 19:17
会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席股东持有表决权股份347,868,962股,占比41.7763%[4] - 9位董事出席8人,3位监事全部出席[10] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票数347,868,962股,比例100%[8][9][11][13][14][15][16][17][18] - 选举独立董事杨立君等得票数347,787,062,比例99.9765%[18] - 2023年度利润分配等多项议案同意票数196,800,比例100%[19] - 杨立君等部分议案同意票数114,900,比例58.3841%[19]
旭光电子:旭光电子关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
2024-05-17 17:52
业绩总结 - 2024年经营目标营业收入17.64亿元,营业成本13.17亿元,费用2.15亿元,利润超2亿且同比翻番[8] - 2023年营业收入同比增长15.38%,因电力、军工、电子材料业务发展[15] - 2023年军工贡献利润7成,板块业绩突出,增长超50%,贡献超一半利润[4][15] - 电力设备真空灭弧室产销规模突破百万大关[15] - 投资收益亏损2073.62万元,剔除影响净利润实际增长率达30.74%[18] 新产品和新技术研发 - 氮化铝制品获国内外百余家企业验证通过并规模化供货[3] - 多个型号大功率电子管通过客户验证,批量供货用于国产光刻机等领域[7] - 两个型号兆瓦级四极管填补国内空白,产品已批量供货[9][24] 市场扩张和并购 - 欧盟电网升级、美国变压器超期服役为电力设备出口提供机遇[5] - 氮化铝业务拓展至手机领域[8] 未来展望 - 计划2025年氮化铝产能达500吨,正加快项目进展[22] - 控股子公司将开发符合低空经济需求的创新产品[11] 其他新策略 - 以立足主业、上下产业链延伸为主线,实现多元化发展及战略转型[16]
旭光电子:旭光电子关于职工代表监事选举结果的公告
2024-05-14 15:49
监事会换届 - 公司第十届监事会任期将届满[1] - 选举吴志强为第十一届监事会职工代表监事[1] - 职工代表监事将与2023年年度股东大会选的两位监事组成第十一届监事会[1] 人员信息 - 吴志强1967年6月出生,毕业于电子科技大学,2005年获工程硕士[2] - 吴志强现任公司工会主席、监事会主席、设备动力分厂副厂长[2] 会议安排 - 2024年5月14日召开第七届二次职代联席会[1]
旭光电子:旭光电子2023年年度股东大会会议资料
2024-05-10 19:14
会议与治理 - 2023年度董事会召开10次会议,审议通过30项议题[11] - 2023年监事会召开会议6次[22] - 2023年公司召开2次股东大会,独立董事出席1次[75] - 2024年董事会将加强公司治理,提升治理水平[18] 财务分配 - 2023年5月19日实施《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,每10股转增4股[12] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)[40] 激励与资金 - 2023年6月8日向67名激励对象授予股票期权1592.64万份,授予限制性股票398.16万股[12] - 报告期内实际使用闲置募集资金1.22亿元进行现金管理[13] 业绩数据 - 2023年公司营业收入131,679.37万元,同比增长15.38%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9,271.32万元,同比下降7.39%[31] - 年末公司资产负债率为38.14%,较年初增加1.98个百分点[31] 费用与收益 - 2023年营业成本96,527.00万元,同比上涨15.72%[35] - 2023年销售费用4,586.53万元,同比上涨11.84%[36] - 2023年财务费用784.22万元,同比上涨1343.81%[36] - 2023年投资收益 -1,849.37万元,同比下降161.24%[36] 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入约17.64亿元[48] - 2024年度预计实现营业收入176,419.98万元,较同期增长33.98%;预计实现归属于母公司所有者的净利润16,821.84万元[49] 预算数据 - 2024年营业收入预算176,419.98万元,较同期增加44,740.61万元,增长33.98%[50] - 2024年营业成本预算131,711.41万元,较同期增加35,184.40万元,增长36.45%[50] 审计与任职 - 续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,聘期一年,年度审计费用为55万元人民币;内控审计机构聘期一年,审计费用为25万元人民币[54] - 公司第十届监事会监事任职期限将于2024年6月3日届满[63] - 公司第十届董事会独立董事任职期限将于2024年6月3日届满[66]