证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-022 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：刘卫东先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五) 至 05 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问 ...

资金管理 - 2023年审议通过用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年1月29日买12200万结构性存款产品[2] - 4月30日赎回，收回本金12200万，收益32.29万[2][4] 剩余额度 - 截至4月30日，未使用募集资金现金管理额度20000万[5]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现收入为3.87亿元，同比增长51.12%[1] - 公司2023年实现归母净利润0.93亿元，同比减少7.39%[1] - 2026年预测营业收入为320.3亿元，较2022年增长了181.8%[15] - 2026年预测净利润为374.3亿元，净利润率为11.7%[15] - 2026年预测ROE为14.6%，ROA为8.7%[15] 未来展望 - 公司氮化铝业务有望加速发展，具备全产业链商用氮化铝产品量产能力[6] - 旭光电子2024-2026年电力设备业务收入增速分别为26%、22%、18%[8] - 旭光电子2024-2026年军工业务收入增速分别为30%、30%、25%[9] - 旭光电子2024-2026年电子材料业务收入增速分别为450%、100%、100%[10] 其他新策略 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[16] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[16] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动与沪深300指数的波动关系确定[16]

业绩总结 - 2022年公司非公开发行股票48,287,971股，发行价11.39元/股，募资总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目合计累计投入35,457.64万元，进度66.34%[4] 未来展望 - 预计到2025年，国内氮化铝陶瓷基板市场规模有望达百亿元[8] 新产品和新技术研发 - 电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目（一期）延期至2024年12月[5][12] 其他新策略 - 公司将继续实施募投项目，延期后按规定推动实施，提高资金使用效率[9][11]

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都旭光电子股份有限公司董事会,现提名贾申利为 成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成 都旭光电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与成都旭光电子股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理及 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上经济、管理等履职必需工作经验[1] - 直接或间接持股不超已发行股份1%[2] - 不在持股超5%或前五名股东处任职[3] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独董不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合上交所任职资格要求[5] - 若任职后不符资格将按规定辞职[7]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备会计专业副教授职称[4] 独立性规定 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员等不具独立性[2] 审查情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

业绩总结 - 2022年公司非公开发行A股48,287,971股，募资总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入35,457.64万元，进度66.34%[4] 未来展望 - 预计到2025年，国内氮化铝陶瓷基板市场规模有望达百亿元[9] 新产品和新技术研发 - 电子封装陶瓷材料扩产等两项目延期至2024年12月[5] 其他新策略 - 2024年4月26日，公司董事会、监事会通过募投项目延期议案[16][17] - 保荐机构对募投项目延期无异议，华西证券出具核查意见[20][22]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-018 （一）募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集 资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,495,898.79 元，实际募集资金净额为 534,504,090.90 元。 （二）募集资金到账时间及存入管理 本次募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，公司已对募集资金进行专户 成都旭光电子股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、 自有资金等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第十届董事会第二十五次会议和 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-017 成都旭光电子股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯 方式召开第十届董事会第二十五次会议，本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董 事刘卫东、张纯、崔伟、谷加生回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股计划（以 下简称："本员工持股计划"、"员工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长到 2025 年 8 月 20 日。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 2019 年 6 月 14 日召开的第九届董事会第十次会议以及 2019 年 7 月 2 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》及其相关议案，2019 年 8 月 19 日， ...