一、董事会会议召开情况 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-071 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三 十二次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2024年7月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2024年7月12日（星期五）以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为：凌 卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬桢、涂书 田、廖县生、姜帆。 5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项签署< 业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》 公司以发行股份及支付 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-070 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司北京智明星通科技股份有限公司 提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级控股子公司：北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为智明星通提供的银行授信担保为 2 亿元。本次担保后，公司为 智明星通提供的担保合同累计余额为 2 亿元。其中实际发生的对外担保累计余额 为 0 亿元（不含本次担保）。 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 7.75 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 1.81 亿元 （不含本次担保）。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元 （含 2023 年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元（不含本次 担保）。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 对外担保逾期担保的累计 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-069 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,080,000 股，占公司总股本比例 0.15%，购买的最高价为 14.54 元/股、最低价为 14.07 元/ 股，支付的金额为人民币 29,908,671.39 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 7 日~2025 年 2 月 6 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－068 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易事项的股份发行价格和 发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因实施2023年年度权益分派，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简 称公司）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的股份发行价格将由 10.30元/股调整为9.53元/股，发行数量将由44,100,388股调整为47,663,588股。 一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易概述 公司拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限 公司（以下简称出版集团）购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称 江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51% 股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成 为公司的全资子公司。 本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准 ...

浙商证券股份有限公司 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 实施 2023 年年度权益分派后调整发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易的股份发行价格和发行数量 之独立财务顾问核查意见 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒）拟以发行股份及 支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团） 购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江 西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本 次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为中文传媒的全资子公 司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规的有关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称独立财务顾问）作 为中文传媒本次交易的独立财务顾问，就中文传媒因 2023 年年度权益分派实施 后调整本次交易的股份发行价格和发行数量事项进行了审慎核查，具体如下： 一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易概述 中文传媒拟以发行股份及支付现金的方式向出版集团购买其持有的江教传 媒100%股权、高校出版社51%股权。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-066 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.78 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。根 据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-067 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3.回购价格调整起始日：2024 年 6 月 24 日（2023 年年度权益分派除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第二十六次临时会议和 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 0.50 亿元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含）的自 有资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回购价格不超过 15.00 元/股（含）， 该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%， 本次 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 差异化分红的法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 差异化分红的法律意见书 致：中文天地出版传媒集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称本所）接受中文天地出版传媒集 团股份有限公司（以下简称中文传媒或公司）的委托，就公司 2023 年度利润分 配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称本次差异化分红）事宜出具 本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等法律法规、规范性文件 的相关规定以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称本所律师）审阅了中 文传媒关于本次差异化分红的董事会会议文件、股东大会会议文件，并审查、验 证了本所律师认为出具本法律意见书所必 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－065 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请材料获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月7日收到 上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于受理中文天地出版传媒集团股 份有限公司沪市主板发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕 12号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合 法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需经上交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册同意后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会注册同意尚存在不确定性。 公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年 ...