健康元药业集团 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-100 健康元药业集团股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权的公司 2022 年股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2022 年 8 月 29 日召开的健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司） 2022 年第三次临时股东大会的授权，本公司于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开九届 董事会四次会议，审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立 ...

健康元药业集团 关于变更公司董事会秘书的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-099 1 健康元药业集团 关于变更公司董事会秘书的公告 健康元药业集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于近日收到公司董事 会秘书赵凤光先生的书面辞职报告，赵凤光先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书 职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵凤光先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵凤光先生辞任公司董事会秘书后，将继 续担任本公司副总裁职务。 赵凤光先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵凤 光先生在担任公司董事会秘书期间，在公司规范运作、公司治理及信息披露等方面所 作出的努力和贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。 2024 年 9 月 27 日，公司召开九届董事四次会议，审议并通过《关于聘任朱一帆先 生担任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委 ...

本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司 《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况， 同意公司此次注销部分股票期权。 健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司监事会 关于公司注销 2022 年股票期权激励计划部分期权之审核意见 2024 年 9 月 27 日，本公司召开九届监事会四次会议，审议公司注销 2022 年 股票期权激励计划部分期权等相关议案，经认真审核相关资料，本公司监事会发表 意见如下： 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年九月二十七日 1 / 1 ...

健康元药业集团 九届董事会四次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-098 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会四次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人， 公司三名监事会成员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于聘任朱一帆先生担任公司董事会秘书的议案》 近日，本公司董事会收到赵凤光先生提交的辞任公司董事会秘书职务的申请。辞 任后，赵凤光先生将继续担任本公司副总裁职务。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱一帆先生为 公司新任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。 详见本公司 2024 年 9 月 28 日于《中国证券报》《上 ...

健康元药业集团 担保公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-101 健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团为其 控股子公司丽珠单抗提供持续融资担保及公司为其提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗） ●本次担保金额及已实际为被担保方担保情况：基于丽珠单抗未来经营需要， 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）同意控股子公司丽珠医药集 团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）于 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日未来三年期间，每年度为丽珠单抗向金融机构（包括银行）申请不超过人民币 21.00 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。 截至 2024 年 8 月 31 日，丽珠集团为丽珠单抗提供的担保余额为 193,428.85 万元。 ●本次反担保情况：鉴于丽珠集团所占丽珠单抗股权比例 60.23%，本公司所 占丽珠单抗股权比例 26.84%，本公司承诺为丽珠 ...

北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权 的股票期权事项的法律意见书 2024 年 9 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权事项的 法律意见书 致：健康元药业集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受健康元药业集团股份有限 公司（以下简称"健康元"或"公司"）委托，就公司 2022 年 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-097 本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司 此次注销部分股票期权。 健康元药业集团 九届监事会四次会议 健康元药业集团股份有限公司 九届监事会四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会四次会议于2024 年9月20日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年9月27 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过以下议案： 审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年九月二十八日 1 / 1 ...

公司业务发展情况 - 公司一直关注动物保健业务领域，成立丽健动保公司专注于宠物药的开发，目前产品主要集中在驱虫药方面，后续将拓展治疗领域和剂型[2] - 公司已上市的吸入药物产品为目前主流治疗COPD的药物，同时也积极布局TSLP、IL-4R等新型生物制剂，将在呼吸疾病赛道持续深耕[2] - 公司正在积极推进沙美特罗替卡松吸入粉雾剂和妥布霉素吸入溶液的市场开拓和销售工作，期待这些新产品为公司贡献新的利润增长[2][3] 研发管线布局 - 公司从组织架构到研发立项逻辑及思路做了深入调整，重点关注呼吸、消化、精神、辅助生殖等优势治疗领域的新靶点、新机制、新给药方式和新适应症的扩展[4] - 公司几个重点BD项目引进后研发进展比较顺利，包括TG-1000已申报生产、TSLP与IL-4R两个单抗正在推进II期临床、镇痛新药FZ008-145、治疗哮喘双靶点新药DBM-1152A和治疗哮喘口服新药N91115均已进入I期临床研究[4] 原料药业务发展 - 公司将积极开发、引进新产品，通过合成生物学技术提升现有产能、进一步提升效率和降低制造成本，同时加大优势产品的市场开发力度[4] 保健食品业务 - 保健食品板块今年上半年业绩尤其亮眼，实现营业收入1.80亿元，同比增长约106.37%，主要增长动能来自于集团近两年来在这个板块的持续投入升级[5] - 公司围绕品牌搭建了以用户运营为核心、数据驱动的DTC品牌数字营销体系，并加强渠道转化，开通天猫、京东、抖音、小红书等线上旗舰店，与线下50强连锁战略合作[5] 股东回报 - 公司非常重视股东回报，近四年来已完成四次二级市场回购，回购资金累计近22亿元，绝大多数回购股份均完成注销[5] - 过去三年，公司当年现金分红加上回购金额，占比最近一期经审计归母净利润比例平均达60%以上[5] - 公司多次实施回购、现金分红等措施能够维护广大投资者的利益，增强投资者信心[5]

健康元药业集团 回购报告书 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-096 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）； ●回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金； ●回购股份用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本； ●回购股份价格：不超过人民币15.40元/股（含）； ●回购股份方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内； ●相关股东是否存在减持计划： 本公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来6个月不存在 减持公司股票的计划。 ●相关风险提示： 1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿 债务或要求公司提供相应担保的风险； 3、 ...

健康元药业集团 2024年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-094 健康元药业集团股份有限公司 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 09 月 23 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室。 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 441 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 968,287,811 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.6640 | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本 次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 关规定，本次会议决议有效。 2024 ...