健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 本公司监事会认为：公司本次注销剩余股票期权符合有关法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意 公司此次注销剩余股票期权。 三、关于公司 2025 年第一季度报告之审核意见 本公司监事会认为：本公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完 整地反映公司 2025 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审 议的人员均无违反保密规定的行为。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年四月二十四日 1 / 1 关于公司九届监事会八次会议相关议案之审核意见 本公司于 2025 年 4 月 24 日（星期四）召开九届监事会八次会议，会议主要审议 期权注销及 2025 年第一季度报告等相关议案，经认真审核相关文件及资料，本公司 监事会发表意见如下： 一、关于公司使用闲置自有资金投资结构性存款之审核意见 本公司监事会认为：公司使用闲置自 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-032 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会九次会议决议公告 健康元药业集团 九届董事会九次会议决议公告 为提高资金的使用效率，同意公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款， 投资额度上限为人民币29亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。投资期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内。 详见本公司 2025 年 4 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限 公司关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告》（临 2025-033）。 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会九次会议于2025年 4月18日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并 ...

北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 相关事项的法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：健康元药业集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受健康元药业集团股份有限 公司（以下简称"健康元"或"公司"）委托，就公司 2022 年股票期权激励计划 （以下简 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为40.89亿元人民币，同比下降5.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.36亿元人民币，同比下降0.91%[5] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降4.17%[5] - 2025年第一季度营业总收入为40.89亿元，同比下降5.8%（2024年同期为43.40亿元）[20] - 净利润为9.61亿元，同比增长3.9%（2024年同期为9.25亿元），归属于母公司股东的净利润为4.36亿元[20] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降4.2%（2024年同期为0.24元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为29.93亿元，同比下降9.2%（2024年同期为32.96亿元），其中销售费用下降13.4%至9.51亿元[20] - 研发费用为3.00亿元，同比下降20.3%（2024年同期为3.77亿元）[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元人民币，同比下降16.70%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.61亿元人民币，较上年同期减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元，同比下降16.7%（2024年同期为9.72亿元）[23] - 投资活动产生的现金流量净流出2.61亿元，同比减少60.5%（2024年同期净流出6.61亿元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净流出5.15亿元，同比减少42.5%（2024年同期净流出8.95亿元）[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.30亿元，同比下降5.5%（2024年同期为44.76亿元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为148.59亿元，较期初增加0.16亿元[23] 资产和负债 - 总资产为357.69亿元人民币，较上年度末增长0.14%[5] - 其他流动资产增长52.55%至2.43亿元人民币，主要由于新增现金管理业务[9] - 交易性金融负债下降85.70%至129.38万元人民币，主要由于远期外汇合约变动[9] - 合同负债下降41.18%至8375.77万元人民币，主要由于部分预收货款达到收入确认条件[9] - 公司货币资金为14.87亿元人民币，较上期略有增长[17] - 应收账款为25.90亿元人民币，同比增长6.61%[17] - 存货为24.85亿元人民币，较上期下降5.21%[17] - 流动资产合计为230.38亿元人民币，较上期增长0.14%[17] - 非流动资产合计为127.31亿元人民币，较上期增长0.15%[17] - 短期借款为23.25亿元人民币，较上期下降5.30%[18] - 应付账款为7.51亿元人民币，较上期下降1.85%[18] - 归属于母公司所有者权益为146.45亿元人民币，较上期增长0.76%[18] - 少数股东权益为92.09亿元人民币，较上期增长3.88%[18] 其他收益和支出 - 其他收益增长47.56%至5254.75万元人民币，主要由于收到政府补助增加[10] 股东信息 - 公司控股股东深圳市百业源投资有限公司持有无限售流通股8.96亿股，占比显著[13]

健康元药业集团 关于召开 2024 年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-037 健康元药业集团股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一） 15:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 04 月 30 日 （星期三）至 05 月 09 日（星期五）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2025 年 4 月 8 日及 2025 年 ...

For the Health For the Future CONTENTS | 03 | About Joincare | 8 | | --- | --- | --- | | | 3.1 Group Overview 9 | | | | 3.2 Organisational Structure 12 | | | | 3.3 Corporate Culture 13 | | | | 3.4 Key Performance 13 | | | | 3.5 Honours 14 | | | 05 | | --- | Responsible Governance........ 30 | 5.1 Compliance Governance 31 | | --- | | 5.2 Carrying Forward the Party-Masses | | Spirit 34 | | 5.3 Integrity and Business Ethics 35 | | 5.4 Information Security 39 | | 04 | Sustainability Management 16 | | --- | --- ...

健康元药业集团 关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-033 健康元药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、投资目的 在不影响公司主营业务的发展的前提下，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：本公司）使用闲置的自有资金投资银行发行的结构性存款，将有利于提高资金的 使用效率，增加投资收益。 2、投资金额 本公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限为人民币29亿 元（含），在额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的银行结构性存款； ●投资金额：公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限为人 民币29亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度； ●特别风险提示：本次投资结 ...

健康元药业集团 2024 年年度股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 / 40 | 2024 | 年年度股东大会会议议程安排 3 | | --- | --- | | 审议《2024 | 年度监事会工作报告》 4 | | 审议《2024 | 年度董事会工作报告》 9 | | 审议《2024 | 年度财务决算报告》 20 | | 审议《2024 | 年度利润分配方案》 26 | | 审议《健康元药业集团股份有限公司 | 2024 年年度报告（全文及摘要）》 27 | | 内部控制审计报告〉的议案》 28 | | | 表的专项审核报告》 29 | | | 审议《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》 30 | | | 审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 37 | | | 案》 39 | | | 听取《2024 | 年度独立董事述职报告》 40 | 健康元药业集团 2024 年年度股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2025年6月6日 14:00 ...

一、召开会议的基本情况 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 6 月 6 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东 大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主 动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。 健康元药业集团 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-036 健康元药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 ...

财务表现 - 2024年公司营业收入156.19亿元，同比下降6.17% [1] - 归母净利润13.87亿元，同比下降3.90% [1] - 扣非归母净利润13.19亿元，同比下降3.99% [1] - EPS为0.74元/股，同比下降2.63% [1] 业务板块表现 - 抗感染业务恢复增长，同比增长9.69% [2] - 呼吸业务收入同比下滑36.98%，主要受左沙丁胺醇集采及2023年高基数影响 [2] - 保健食品及OTC板块收入6.97亿元，同比增长53.91% [2] - 原料药及中间体板块收入20.25亿元，同比下降2.63% [2] - 丽珠单抗（持股54.52%）减亏3.18亿元，对公司净利润影响金额为-2.91亿元 [2] - 促性激素、精神及诊断试剂业务分别同比增长1.64%、0.63%和9.02% [3] - 消化道、中药业务收入下滑，原料药保持稳定 [3] 研发与创新 - 2024年研发费用同比增加30% [4] - 首款流感新药玛帕西沙韦已于2024年8月提交NDA申请 [4] - TSLP单抗、IL-4R单抗、MABA吸入溶液和GSNOR抑制剂处于Ⅱ期临床阶段 [4] - TSLP单抗中重度COPD适应症研发进度位居国内药企前列 [4] 成本与费用 - 医药制造毛利率63.08%，同比增加0.64个百分点 [4] - 销售费用39.2亿元，同比下降11.53% [4] - 研发费用14.3亿元，同比下降13.62% [4] 未来展望 - 预计2025-2027年营业收入分别为160.4、170.0、180.2亿元，同比增速分别为2.7%、6.0%和6.0% [5] - 预计2025-2027年归母净利润分别为14.6、15.6和16.8亿元，同比增速分别为5.3%、6.6%和8.0% [5] - 预计2025-2027年EPS分别为0.80、0.85和0.92元 [5] - 当前股价对应2025-2027 PE分别为13.0、12.2和11.3倍 [6]