公司信息 - 上市公司为广东明珠集团股份有限公司，代码600382[47] - 信息披露义务人含深圳金信安、兴宁众益福、兴宁金顺安[44] 公司注册资本与持股 - 深圳金信安注册资本7298万元[12] - 兴宁众益福注册资本30000万元[16] - 兴宁金顺安注册资本20000万元[19] 股份转让 - 拟转让广东明珠42306300股，占总股本5.5%[10] - 深圳金信安拟转让36056300股（占4.69%），兴宁众益福拟转让6250000股（占0.81%），价款17937.8712万元[28] - 转让前深圳金信安持股23.42%，转让后18.74%[29] - 转让前兴宁众益福持股6.04%，转让后5.23%[29] - 兴宁金顺安持股11.31%，转让前后不变[29] - 转让前一致行动人合计持股40.77%，转让后35.27%[29] - 明桥稳健优选2号转让后持股5.5%[29] 付款周期 - 第一周期支付3587.5742万元（20%）[35] - 第二周期支付10762.7228万元（60%）[35] - 最后支付3587.5742万元（20%）[36] 股份质押 - 信息披露义务人合计持股313622369股，质押249510000股，占合计持股79.56%，占总股本32.44%[38] 其他 - 深圳金信安及其一致行动人约定合计持股不低于34%（新增发行股份稀释除外）[39] - 信息披露义务人不拟未来12个月增持[48] - 此前6个月未在二级市场买卖[48] - 本次权益变动需上交所合规确认，未获批[48] - 签署日期为2024年05月06日[44]

股份转让 - 深圳前海明桥受让广东明珠42,306,300股，占总股本5.5%[10] - 深圳金信安拟转让36,056,300股，占总股本4.69%[18] - 兴宁众益福拟转让6,250,000股，占总股本0.81%[18] 交易信息 - 转让价格4.24元/股，总价款17,937.8712万元[18] - 分三个付款周期，比例为20%、60%、20%[1][22][23] 公司情况 - 深圳前海明桥注册资本1000万元，中证智通持股75%，潘明持股25%[12] 未来计划 - 未来12个月除本次转让外无增股计划[15] 其他 - 股份转让需经上交所确认后过户[5] - 涉及股份存在未解除质押情形[29]

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-030 广东明珠集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/6/14 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第十届董事会 | 2023 年第一次临时会议审议通过 | | | 后 12 | 个月 | | 预计回购金额 | 1.88 | 亿元~3.76 亿元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | | 65,313,870 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 8.49% | | | 累计已回购金额 | 2.90 | 亿元 | | 实际回购价格区间 | 4.79 | 元/股~3.52 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟回购 ...

股份转让 - 2024年4月29日深圳金信安及其一致行动人拟转让4230.63万股，占总股本5.5%[2][5][12] - 转让价格4.24元/股，总价款17937.8712万元[5][12] 各方持股 - 交易完成后深圳金信安持股144128041股，占比18.74%[2][6] - 兴宁众益福持股40219608股，占比5.23%[2][6] - 二者合计持股271316069股，占比35.27%[2][6] - 明桥稳健优选2号基金持股4230.63万股，占比5.5%[5][6][12] 付款安排 - 第一周期付3587.5742万元，占20%[12] - 第二周期付10762.7228万元，占60%[13] - 过户后付3587.5742万元，占20%[13] 其他要点 - 目标股份过户后甲方享有权利义务，过户前未披露负债乙方承担[14] - 协议签署后至过户前除权，股份数调整后仍占5.5%，总价款不变[14] - 目标股份变更登记后甲方六个月内不得转让[14] - 本次权益变动不影响控股权，未触及要约收购[15] - 不违反控股股东合计持股不低于34%约定[15] - 协议转让符合规定，已披露报告书[15][16] - 转让需经上交所确认，结果不确定[17]

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-028 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展 之收到广东省人民检察院《受理通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：广东省人民检察院受理徐毅坚、陈云香、广东富兴 贸易有限公司、广东富兴摩托车实业有限公司、兴宁市云山投资有限公司、广东 科美实业有限公司因民间借贷纠纷、保证合同纠纷、抵押合同纠纷和质押合同纠 纷一案的民事监督申请。 ● 上市公司子公司所处的当事人地位：被申请人。 ● 涉案金额：借款本金人民币 554,823,729.80 元及截至 2021 年 3 月 22 日 的利息 36,120,104.16 元，并以实欠本金为基数，按全国银行间同业拆借中心公 布的一年期贷款市场报价利率的四倍标准计算自 2021 年 3 月 23 日至款项还清之 日止的利息等。 ● 是否会对上市公司损益产生影响： 徐毅坚、陈云香、广东富兴贸易有限公司、广东富兴摩托车实业有限公司、 兴宁市云山投资有限公司、广 ...

广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-020 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派 1.8 元现金红利（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回 购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归 属于上市公司股东的净利润为人民币 154,280,100.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未分配利润为人民币 2,147,122,176.48 元，母公司未分配利润为 人民币 2,371,987,758.06 元。 综合考虑公司 ...

广东明珠集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（黄桂莲） 广东明珠集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄桂莲） 作为公司第十届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，遵照《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，努力 发挥独立董事的专业优势和独立作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履职的情况报告如下： 一、基本情况 （一）简介 本人黄桂莲：女，1965 年出生，汉族，群众，研究生，执业注册会计师、 执业注册税务师、执业注册资产评估师，具有上市公司独立董事资格。1986 年 6 月本科毕业于浙江大学精密机械工程专业，1989 年 6 月研究生毕业于华南理工 大学空间机构及机器人专业，2003 年 1 月研究生毕业于澳洲 MURDOCHUNIVERSITY 工商管理专业。现任广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、 广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事。曾任广东省化工进出口集团 公 司 财 务 软 件 开 发 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-026 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为117,920,779.86元，同比下降31.00%[4] - 2024年第一季度，明珠矿业实现营业收入11,609.92万元，同比下降31.46%[11] - 2024年第一季度营业总收入为117,920,779.86元，同比下降30.99%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为34,182,955.46元，同比下降55.91%[4] - 2024年第一季度净利润为34,272,076.13元，同比下降55.85%[16] - 2024年第一季度，明珠矿业归属母公司股东净利润5,008.64万元，同比下降37.92%[11] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降50.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05元，同比下降50%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,736,369.73元，同比下降不适用[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-22,736,369.73元，同比下降10.35%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为40,557,651.52元，去年同期为-3,976,820.00元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-121,720,358.56元，去年同期为85,701,947.66元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-103,899,076.77元，去年同期为61,122,010.00元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为110,525,187.07元，同比下降60.51%[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为123,353,967.73元，同比下降6.77%[18] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为61,273,553.67元，同比下降7.86%[18] 资产负债 - 总资产为3,571,859,125.03元，同比下降5.47%[4] - 2024年3月31日，公司流动资产合计2,334,632,123.19元，非流动资产合计1,237,227,001.84元，总资产3,571,859,125.03元[12] - 2024年3月31日，公司流动负债合计395,331,354.70元，非流动负债合计47,365,703.87元，总负债442,697,058.57元[12] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计3,129,162,066.46元，负债和所有者权益总计3,571,859,125.03元[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,098,103,712.57元，同比下降1.82%[5] 股东权益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,864,175.99元，同比下降48.40%[4] - 非经常性损益项目合计为-5,681,220.53元[5] - 报告期末普通股股东总数为20,335，无表决权恢复的优先股股东[7] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比下降1.02个百分点[4] 生产与销售 - 2024年第一季度，明珠矿业铁精粉产量12.58万吨，同比下降48.10%；销量13.96万吨，同比下降35.07%[11] - 2024年第一季度，明珠矿业砂石产量36.10万吨，同比增加3367.62%；销量34.24万吨，同比增加583.84%[11] 流动资产 - 2024年第一季度，公司货币资金215,114,376.96元，同比下降32.61%[12] - 2024年第一季度，公司交易性金融资产89,480,083.97元，同比下降39.10%[12] - 2024年第一季度，公司应收票据76,303,109.92元，同比下降34.96%[12]

关于广东明珠集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东明珠集团股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东明珠集团股份有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0097 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第26号公告《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》([2022]26 号)及上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2023年12月修订)》 的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、 ...