公司范围 - 纳入评价范围单位含1家母公司、7家全资子公司和3家控股子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控，利润总额、收入、资产潜在错报达一定比例为重大缺陷[13] - 非财务报告内控，利润总额、收入、资产潜在损失达一定比例为重大缺陷[14] 内控情况 - 评价基准日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[15][16] 未来展望 - 2024年公司规范执行内控，加大监督检查力度[18]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—022 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人 （其中独立董事方国兵先生以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集召开符合《 ...

激励计划 - 实施周期为2024 - 2028年度[2] - 激励对象含董事（不含独立董事）、监事等[4] - 2024 - 2028年每年加权平均净资产收益率需>10%[7] - 部分年份扣非后归母净利润累计值增长率为15%[8] - 实施期内累计提取激励专项奖励总额不超3亿元[8] - 以净资产收益率10%为提取基点，不同区间计提比例不同[9][10] - 激励专项奖励50%奖领导班子，50%奖其余对象[14] - 核心团队税后60天内二级市场买公司股票[14] - 购买股票一年内不减持，满一年减持50%，满两年25%，满三年25%[17] - 自公司股东大会审议批准之日起生效实施[26] 项目进展 - 2025年枝江项目投产试运行，原药产量200吨，产能利用率40%[8] - 2026年枝江项目一期产能利用率70%，贵州项目一期60%[8] - 2027年枝江和贵州项目一期产能利用率均达80%[8] - 2028年枝江项目二期建成投产，贵州项目二期80%，三期建成投产[8] 其他 - 计提1000万元（枝江、贵州各500万）奖励项目有功人员[8] - 领导班子贪污腐败，涉事人员奖励为0，董事长按情况扣减[24] - 公司安全、环保等出问题，涉事对象奖励为0[24] - 激励对象退休或失能，已购股票解锁，不参与新计划[22] - 激励对象离职等，未归属股票公司收回，取消后续资格[22]

会议信息 - 公司于2024年4月10日发通知，4月20日召开第九届监事会第十一次会议[1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《公司2023年年度报告》全文及摘要，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[3] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[3] - 审议通过《公司2023年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[3] - 拟报废固定资产原值3287.07万元，账面净值961.38万元，报损金额967.68万元[5] - 审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》[5] - 审议通过《关于<公司2024 - 2028年激励计划方案>的议案》，需提交股东大会审议[6]

业务计划 - 拟开展金融衍生品业务，标的资产最高额度不超25000万美元[2] - 预计2024年叙做利汇率衍生品业务标的资产累计不超25000万美元[3] 业务进展 - 2024年4月20日董事会审议通过开展业务议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[2][4] 业务相关 - 交易授权期限自股东大会通过至下一年年度股东大会召开[3] - 开展业务资金为自有流动资金[3] - 拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期等及复合结构产品[2][3] 风险防控 - 业务面临市场等风险[5] - 制定管理制度防控风险[6] - 与大型商业银行合作规避风险[6]

会议安排 - 公司于2024年4月10日发会议通知，4月19日召开第九届董事会独立董事第三次专门会议[1] 参会情况 - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 独立董事对拟提交第九届董事会第十二次会议的议案进行会前审核并发表意见[1] - 同意将2024年日常关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决[1] 表决结果 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为张利军、周献慧、方国兵[2]

产品销售 - 2024年1 - 3月除草剂月均售价28,956.50元/吨，较2023年同期降22.26%，环比增5.72%[2] - 2024年1 - 3月除草剂产量21,606.63吨，销量24,780.80吨，销售金额71,756.52万元[4] - 2024年1 - 3月杀虫剂产量5,956.72吨，销量6,713.64吨，销售金额17,562.17万元[4] - 2024年1 - 3月氯碱产品产量216,123.93吨，销量131,442.01吨，销售金额11,739.94万元[4] - 2024年1 - 3月阻燃剂（磷系）产量22,755.04吨，销量20,792.99吨，销售金额18,110.02万元[4] 原料进价 - 2024年1 - 3月甘氨酸月均进价9,532.20元/吨，较2023年同期降8.49%，环比降3.64%[5] - 2024年1 - 3月甲醇月均进价2,307.26元/吨，较2023年同期降5.74%，环比增4.21%[5] - 2024年1 - 3月煤炭月均进价798.79元/吨，较2023年同期降18.13%，环比降2.89%[5] - 2024年1 - 3月黄磷月均进价21,488.32元/吨，较2023年同期降20.78%，环比降8.18%[5] - 2024年1 - 3月原料A2月均进价22,204.50元/吨，较2023年同期降23.27%，环比降5.97%[5]

业绩说明会安排 - 2024年5月6日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2024年4月24日至4月30日16:00前可预征集提问[4] 参与人员及联系方式 - 参加人员包括董事长薛健、董事兼总经理王利等[7] - 联系人宋金华、黄燕，电话0513 - 83558270等，邮箱songjh@jsac.com.cn等[8] 后续查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独 立诚信、勤勉尽责的工作态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方国兵，男，1970年出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计 师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安 人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院 金融系；同时兼任大智慧独立董事。2022年5月11日至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及 ...

公司治理 - 2023年公司董事会换届改选，审计委员会委员调整符合规定[1] - 2023年审计委员会召开7次会议[2] 市场扩张和并购 - 2023年8月26日审议通过收购南通联膦化工67%股权议案[3] 审计相关 - 提议续聘信永中和为2023年度审计机构[5] - 2024年审计委员会将继续履职维护公司及股东利益[7]