新疆领泽律师事务所 关 于 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 4000 万股股票转让豁免要约收购 之 法律意见书 二〇二四年一月 地址：新疆可克达拉市北固山西路 1111 号游客服务中心 B 座 电话：0999-8186519 邮编：835219 邮箱：1220705586@qq.com | 释 义 1 | | --- | | 一、本次交易的概况 6 | | 二、 交易双方的主体资格 6 | | 三、《股票转让协议》主要内容 8 | | 四、目标公司基本情况 9 | | 五、本次交易可以免除发出要约 11 | | 六、本次股票转让的结论性意见 12 | 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有 下述涵义： | 本所、本所律师 | 指 | 新疆领泽律师事务所及其律师 | | --- | --- | --- | | 委托方、受让 方、阿拉尔统众 | 指 | 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 | | | | 团）有限责任公司 | | 公司 | | | | 转让方、阿拉尔 | 指 | 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 | | 水利水电公司 | | | | 目标公司、青松 | 指 | 新疆青松建材化工 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "青松建化"）于近日迁入新办公地址，为方便投资者与公司的沟通 交流，现将具体变更情况公告如下： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于变更办公地址的公告 注册地址：新疆阿拉尔市滨河大道东 1395 号 投资者热线：0991-6625372 0991-6670581 电子邮箱：468016805@qq.com xxh723@163.com 一、公司办公地址由"新疆阿克苏地区阿克苏市林园"变更为"新 疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号"。除上述变更外，公司 注册地址和电子信箱均保持不变。 二、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： 办公地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号 邮政编码：830029 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-004 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 1 月 15 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）收到控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 团）有限责任公司的通知。2024 年 1 月 12 日，阿拉尔市统众国有资 本投资运营（集团）有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公 司签订了《股票转让协议》（以下简称"转让协议"），现将具体情况 公告如下： 注册资本：人民币 7,200 万元 一、 转让协议双方的基本情况 1、转让方：新疆阿拉尔水利水电工程有限公司（以下简称"阿 拉尔水利水电公司"） 企业类型：国有控股有限责任公司 本次权益变动属于同一控制下的协议转让，豁免要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 法定代表人：卢钱龙 统一社会信用代码：91659002763 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-003 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于更换审计质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 质量控制复核人员：陈修俭，拥有注册会计师执业资质，具有证 券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。2001 年成为注册会计师， 2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在本所执业， 近三年复核的上市公司审计报告有北京华大九天股份有限公司、北京 市春立正达医疗器械股份有限公司、沃顿科技股份有限公司、凤凰光 学股份有限公司、辰欣药业股份有限公司等。 2、诚信记录 质量控制复核人员陈修俭近三年不存在：因执业行为受到刑事处 罚；受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施；受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 3、独立性 质量控制复核人员陈修俭不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响 独立性的其他经济利益，符合定期轮换 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-002 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于 2024 年 1 月 4 日收到公司监事樊森先生递交的辞职报告， 樊森先生因到法定年龄退休，辞去公司监事职务。辞职后樊森先生将 不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，樊森先生辞职不会 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的 正常运作。公司将按照有关规定开展新任监事的选举工作。 公司及监事会对樊森先生在任职期间尽职工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 5 日 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 3 日收到公司副总经理李迎春先生递交的辞职 申请，李迎春先生因到法定年龄退休，申请辞去公司副总经理职务。 辞职后李迎春先生将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。李迎春先生的辞职不会影响公司的正常运营。公司 对李迎春先生在任职期间勤勉尽责工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-001 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 董事会 2024 年 1 月 4 日 ...

现场检查程序：查阅持续督导期间公司的信息披露文件、三会会议资料、 募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证等资料；检查公司章程、三会议 事规则和内部控制制度的建立和执行情况；核查公司的关联交易、对外担保和 对外投资情况；查看公司主要生产经营场所，了解公司经营情况，就相关事项 对高级管理人员进行现场访谈等。 1 天风证券股份有限公司 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规 的规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为新 疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"青松建化"）2022 年度非公开发行股票的保荐机构于 2023 年 12 月对青松建化 2023 年度的规范运 作情况进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构：天风证券 保荐代表人：徐士锋、徐宏丽 现场检查时间： 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日 现场检查 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的 规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆青松建材化 工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事 项进行见证。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）。《通知》载明了 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 632,352,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4061 | 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-030 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事王建清主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-029 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东签订出资设立新公司框架协议涉及控股 股东及实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本次《框架协议》签署暂不涉及新疆青松建材化工（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"、"青松建化"）重大资产重组事项， 不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。 本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后，公司控股股东将 由阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（以下简称 "阿拉尔统众公司"）变更为新疆中新建能源矿业有限责任公司（以下 简称"中新建能源矿业公司"），公司实际控制人将由新疆生产建设兵 团第一师国有资产监督管理委员会（以下简称"一师国资委"）变更 为新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称"兵团国资 委"）。 本次新设公司事项后续涉及相关部门的批准，能否获得批准以 及是否进行或完成均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 1 二、框架协议的主要内容 ...