股价表现 - 公司股票在2025年5月16、19日连续2日涨幅偏离值累计达20%[3][6][9] 估值指标 - 截至2025年5月16日，公司市盈率-48.84，市净率2.80[4][9] 盈利情况 - 2024年度净利润-10944.46万元，扣非后-11816.03万元[4][5][9] - 2025年Q1净利润3197.59万元，扣非后3129.10万元[5][9] 业务占比 - 2024年度“可控核聚变”业务收入占比不足1%[3][8]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月27日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][6][7] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com/[3][6][7][8] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 提问与参会人员 - 投资者可在2025年5月20日至26日16:00前提问[3][7] - 参加人员包括总经理朱文斌等，可能调整[6] 报告与联系信息 - 公司已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] - 联系部门为董事会办公室，电话022 - 83963876，邮箱600468@benefo.tj.cn[8] 会议查看 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

公司情况 - 截至目前公司无应披露未披露重大影响股价事项[1] - 股价异常波动时公司及一致行动人无买卖股票情况[1]

信息披露 - 公司截至目前不存在应披露而未披露的重大事项[1] 股票交易 - 公司及一致行动人在股价异常波动期间未买卖公司股票[1]

A股市场表现 - A股三大指数小幅低开 深证成指和创业板指一度翻红后再度翻绿 [1] - A50股指期货快速下行 截至发稿下跌1% [3] 可控核聚变概念 - 可控核聚变概念盘初大涨 百利电气和王子新材涨停 久盛电气等涨超10% [5] - 王子新材子公司为合肥可控核聚变项目提供储能电容产品 计划2025年完成订单交付 [8] 港股及中概股表现 - 港股恒生指数和恒生科技指数跌幅收窄 阿里巴巴跌幅收窄至4% [6] - 网易大涨超15%创历史新高 一季度营收超预期带动美股中概股网易涨超14% [6] 其他热门概念 - 小米汽车概念走高 万安科技涨停 东方中科等涨幅居前 [8] - 国防军工概念活跃 成飞集成8连板 利君股份8天7板 [8] - PEEK材料概念走强 中欣氟材涨停 新瀚新材涨超14% [10] - 新型城镇化概念走强 集泰股份涨停 启迪设计等涨超10% [11] 政策动态 - 中办国办印发城市更新行动意见 推进地下管网和防洪排涝设施建设改造 [11] - 意见提出加快城市燃气供水排水等基础设施改造 完善交通和防灾工程 [11][12]

公司动态 - 王子新材子公司宁波新容为安徽合肥可控核聚变项目提供储能电容和支撑电容产品 [1] - 王子新材计划在2025年完成可控核聚变项目订单交付 [1] 市场表现 - 王子新材、百利电气早盘涨停 [1] - 久盛电气、常辅股份、中洲特材涨幅超过10% [1] - 弘讯科技、哈焊华通、永鼎股份、海陆重工等股票跟涨 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会于2025年5月12日召开 采用现场投票与网络投票相结合的方式 会议地点为天津市西青经济开发区民和道12号 [1][2] - 会议召集人为公司董事会 召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [1][2] 出席会议人员情况 - 出席股东及授权代表共505人 代表有表决权股份642,761,601股 占公司股份总数59.0917% [3] - 现场出席股东及授权代表3人 网络投票股东502人 其他出席人员包括公司董事、监事、高管及见证律师 [3] 审议议案及表决结果 - 议案4表决结果：同意639,892,861股（99.5538%） 反对2,625,220股（0.4084%） 弃权243,520股（0.0379%） [4] - 议案5表决结果：同意639,865,161股（99.5492%） 反对2,664,720股（0.4146%） 弃权231,720股（0.0360%） [4] - 议案6表决结果：同意639,654,441股（99.5167%） 反对2,691,940股（0.4188%） 弃权415,220股（0.0646%） [4] - 议案7表决结果：同意639,810,841股（99.5408%） 反对2,632,120股（0.4095%） 弃权318,640股（0.0496%） 中小股东同意率95.3277% [4] - 议案8表决结果：同意639,435,441股（99.4827%） 反对3,133,840股（0.4875%） 弃权192,320股（0.0299%） 中小股东同意率94.7333% [5] - 议案9表决结果：同意640,023,841股（99.5740%） 反对2,424,340股（0.3772%） 弃权313,420股（0.0488%） 中小股东同意率95.6649% [5] - 议案10表决结果：同意639,981,561股（99.5675%） 反对2,346,520股（0.3650%） 弃权433,520股（0.0675%） 中小股东同意率95.5980% [6] - 向特定对象发行股票议案表决结果：同意639,249,721股（99.4538%） 反对3,335,520股（0.5189%） 弃权176,360股（0.0274%） 中小股东同意率94.4392% [6] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [7]

股东大会安排 - 公司2025年4月17日决定5月12日召开2024年年度股东大会，4月19日公告通知[7] - 现场会议5月12日14:00召开，网络投票时间为5月12日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表共505人，代表642,761,601股，占比59.0917%[10] - 现场出席3人，代表630,039,312股，占比57.9221%[10] - 网络投票502人，代表12,722,289股，占比1.1696%[10] 议案审议 - 审议8项议案，包括2024年度董事会等报告[13] - 各议案同意比例超99%，选举和发行议案有反对弃权票[15][16][17][21][23][24] - 股东大会审议通过议案，表决和召集等事宜合法有效[24][25]

会议信息 - 股东大会于2025年5月12日在天津西青经开区召开[2] - 505人出席，持有表决权股份642,761,601股，占比59.0917%[2] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.5536%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票比例99.5493%[4] - 2024年度财务决算报告同意票比例99.5165%[4] - 2024年年度报告及摘要同意票比例99.5409%[4] - 2024年度利润分配预案同意票比例99.4825%[4] - 续聘会计师事务所议案同意票比例99.5740%[4] - 选举董事议案同意票比例99.5674%[4]

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 1 | | | | 2024 年年度股东大会议程 . | | --- | | 议案一: 2024 年度董事会工作报告 | | 议案二： 2024 年度监事会工作报告 13 | | 议案三:2024年度财务决算报告 . | | 议案四:2024 年年度报告及摘要 17 | | 议案五： 2024 年度利润分配预案 . | | 议案六:关于续聘会计师事务所的议案 19 | | 议案七:关于选举董事的议案 | | 议案八:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 | | 象发行股票的议案 | | 汇报事项:2024年度独立董事述职报告 …………………………………………………… 27 | 2024 年年度股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会采取现场 与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场 会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:00，召开地点为天津市 西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 ...