股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-041 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件的规定，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如 下： 截至 2023 年 11 月 8 日，公司第三期员工持股计划已通过二级市 场累计购买本公司股票 1,834,100 股，占公司总股本的 0.17%，成交 均价约为 5.29 元/股，成交金额合计为 9,710,810.45 元。至此，公 司第三期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定 予以锁定，锁定期 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户 至持股计划名下之日即 2023 年 11 月 10 日起计算。 公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

公司财务状况 - 2023年第三季度公司营业收入为488,929,736.69元，同比下降20.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,292,947.98元，同比下降21.42%[4] - 公司总资产为3,802,114,733.58元，较上年度末增长0.43%[5] - 公司负债合计为1,596,341,432.78元，较上年同期减少2.8%[14] 公司股东及管理层情况 - 公司前十名股东中，天津液压机械(集团)有限公司持股最多，占比53.29%[8] - 公司聘任朱文斌为常务副总经理，聘任杨云霄为总会计师（财务负责人），聘任刘佳莹为董事会秘书[11] 子公司经营情况 - 公司子公司北京英纳超导技术有限公司主要从事铋系高温超导线材的研发生产，2023年1至9月处于亏损状态[11] 公司业务情况 - 公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵，不涉及“室温超导”相关业务[11] 财务运营情况 - 2023年第三季度，公司流动资产总额为2,507,668,494.09元，与2022年底持平[12] - 非流动资产总额为1,294,446,239.49元，较上年同期增长1.4%[13] - 营业总收入为1,531,985,499.08元，较去年同期下降12.4%[15] - 营业总成本为1,434,881,708.88元，较去年同期下降13.1%[15] - 营业利润为117,838,774.54元，较去年同期下降7.2%[15] - 利润总额为118,819,065.27元，较去年同期下降6.3%[15] - 2023年第三季度公司净利润为103.6亿元，较去年同期略有下降[16] 现金流情况 - 经营活动现金流出小计为1580.8亿元，较去年同期有所增加[18] - 投资活动现金流出小计为26.0亿元，较去年同期大幅减少[18] - 筹资活动现金流出小计为336.8亿元，较去年同期有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-96.5亿元，较去年同期有所下降[19]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-040 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到副总经理张青华女士的辞职报告。张青华女士因个人原因，申请辞 去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，张青华女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。张青华女士的辞职不会影响公司日常生产经营的正常运 作。 张青华女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对张青华女士 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-039 注：公司第三期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会 议，选举孙文志为管理委员会主任。 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员 工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 20 日下午 16:00 在公 司以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事会秘书刘佳 莹女士主持。会议应到会持有人 76 名，实际到会持有人 76 名，占公 司第三期员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及 《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和 《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的 有关规定。经与会持有人认真审议，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《天津百利特精电气股份有 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-038 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的要求，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划尚未开始购买公司 股票。 公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风 险。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日召开董事会八届十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及 其摘要》等相关议案，详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日披露的相关公 ...

天津百利特精电气股份有限公司 独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为天津百利特精电 气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司董事会 审议聘任董事会秘书有关事项发表如下独立意见： 本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。经审查，刘佳莹女士任职资格符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未发 现其存在《公司法》有关不得担任董事会秘书规定的情形，亦不存在 其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解 刘佳莹女士教育背景、工作经历和专业能力等综合情况，认为其具备 担任董事会秘书职务资质和能力。同意聘任刘佳莹女士为公司董事会 秘书。 独立董事：仲明振、张玉利、郝颖 二〇二三年九月二十五日 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-037 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 为了进一步优化组织效能，完善管理职能，公司对现有组织机构 进行调整优化。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届十九次会议于2023年9月25日下午15:00在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2023年9月21日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 聘任刘佳莹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一 致。公司董事长杨川先生不再代行董事会秘书职 ...

公司决策 - 2023年4月24日、5月17日董事会及股东大会审议通过第三期员工持股计划相关议案[2] 计划进展 - 截至2023年9月16日，第三期员工持股计划未开始买股[2][3]

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津百利特精电气股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公 司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-034 天津百利特精电气股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 届时公司董事长（代行董事会秘书职责）、独立董事、总会计师 （财务负责人）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] 公司参与情况 - 天津百利特精电气股份有限公司将参加此次活动 [2] - 出席人员为公司董事长（代行董事会秘书职责）、独立董事、总会计师（财务负责人） [3] - 交流内容为公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [3] 公告相关声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2]