公司概况 - 公司名称为无锡华光环保能源集团股份有限公司，简称为华光环能[1] - 公司的外文名称为Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.[22] - 公司负责人蒋志坚、主管会计工作负责人缪强及会计机构负责人周建伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 财务表现 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[21] - 公司2023年上半年营业收入为49.94亿人民币，同比增长19.62%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4.10亿人民币，同比增长2.85%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿人民币，较去年同期下降720.56%[24] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4356元，较去年同期增长2.25%[24] - 公司2023年上半年总资产为252.13亿人民币，较去年同期增长19.35%[24] 业务模式 - 公司主要围绕环保与能源两大领域开展设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理、投资等一体化业务[27] - 公司环保领域主要产品包括生活垃圾焚烧炉、垃圾炉排、生物质炉等，经营模式为订单设计、原材料采购、产品生产与安装调试[27] - 公司能源领域主要产品包括循环流化床锅炉、煤粉锅炉等，经营模式为订单设计、原材料采购、产品生产与安装调试[30] - 公司主要通过特许经营模式从事固废处置业务，具体模式包括BOT、PPP、BOO等[29] - 公司主要经营模式为EPC，包括市政环保工程与服务、电站工程与服务等[28] 项目成果 - 公司在2023年上半年垃圾处置量达到44.79万吨，发电量达到11,468.24万千瓦时[35] - 公司成功开发山西焦化项目，成为公司第一个焦化行业余热发电总承包项目[35] - 公司与大连理工大学签订了规模化碱性电解水制氢《技术开发合同》，成功研发了碱性电解水制氢设备[33] 行业发展趋势 - 环保行业发展趋势指出到2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标[39] - 财政支持环保投资政策积极，2030年前有利于绿色低碳发展的财税政策体系基本形成[39] - "十四五"时期推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，到2025年，“无废城市”固体废物产生强度较快下降[40] 环保措施 - 公司持有的以公允价值计量的金融资产包括股票、理财产品、少量参股企业股权、商业承兑汇票等，总计2,997,132,686.30元[99] - 公司获得排污许可证，有效期至2025-2028年[126] - 公司制定突发环境事件应急预案并备案[128] - 公司突发环境事件应急预案通过审查并备案[129] 风险应对 - 公司面临市场竞争风险，市场占有率可能降低，毛利率下降[104] - 公司应对原材料价格波动风险，推进“两化”融合，实行精益生产管理与目标成本管理[104] - 公司应对投资收益波动风险，提供多方支持，向参股公司出售原材料等[105] - 公司应对应收账款风险，控制应收账款增加，加强合同评审及风险评估力度[105] - 公司应对安全生产及环保管理风险，重视安全生产、环保管理，落实责任制，加强整改落实工作[105]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于对国联财务有限责任公司的风险持续评估报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号 -- 交易 与关联交易》的要求,通过查验国联财务有限责任公司(以下简 称"国联财务")《金融许可证》、《营业执照》等证件资料, 并审阅国联财务的定期财务报告,对国联财务的经营资质、业 务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如下: 一、国联财务基本情况: 三、国联财务经营管理及风险管理情况: (一) 管理情况。 国联财务自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理 法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国 家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行 为,加强内部 管理。 根据对国联财务公司风险管理的了解和评价,截至 2023年 6 月 30 日未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理 等方面的风险控制体系存在重大缺陷。 国联财务系经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]111 号文件批准的非银行金融机构,并于2008年9月19日获得中国 银 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2023-061 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 23 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以 通讯表决方式召开。监事会主席余恺先生主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人， 实际表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光 环保能源集团股份有限公司章程》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 与会监事认为： （1）董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会的有关规定； （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2023-064 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 2023 年 8 月 29 日 附件：朱俊中简历 一、董事会审议情况 朱俊中，男，1981 年 8 月生，中共党员，硕士学历，助理经济师。历任无锡华 光锅炉股份有限公司制造部副部长、容器车间主任兼党支部书记、总经理助理。现 任无锡华光环保能源集团股份有限公司装备事业部副总经理，兼任江阴华西钢铁有 限公司董事长。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光环保能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱俊中 先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 二、独立董事意见 朱俊中先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识， 能 ...

公司第八届董事会第十二次会议决议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制 性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，回购注销1名离职员、5名退休员工持有的 尚未解除限售的限制性股票共计230,968股。公司于2023年8月10日完成了上述股份的回 购注销，回购注销完成后，公司股份总数由943,894,086股变更为943,663,118股。 鉴于上述股本变动已实施完毕，公司注册资本由人民币943,894,086元变更为人民币 943,663,118元。 二、修改公司章程 鉴于公司上述注册资本、股份总数发生的变化，修改《公司章程》有关注册资 本与股份总数的条款。具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司 注 册资本 为 人 民 币 | 第六条 公司 注 册资本 为 人 民币 | | 943,894,086元。 | | 943,663,118元。 | | 第二十条 | 公司的总股本为943,894,086 | 第二十条 公司的总股本为943,663,118 股， | | 股，均为人民币普通股。 | | 均为人民币普通股。 | 证券代码：600475 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件的规定及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国家 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司 应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士应 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的 事前认可意见 李 激 2023 年 月 日 作为无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们在公司第八届董事会第十五次会议通知发出前，收到了本次会议的相关材料， 听取了相关人员对相关事项的情况介绍，并对的会议材料进行了仔细研究，现对 第八届董事会第十五次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于向参股公司国联财务增资暨关联交易的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》的规定，国联财务是公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公 司的控股子公司，公司持有国联财务 30%的股权，公司副总经理兼财务负责人周 建伟先生为国联财务的董事，本次向参股公司增资的交易构成关联交易。本次交 易事项有利于参股公司满足银保监监管要求，促使其合规经营，同时符合公司发 展需要，有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合相 关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不 会影响公司运营的独立性。 我们对上述事项表示认可，同意将上述事项 ...

公司决策 - 同意向参股公司国联财务进行增资暨关联交易[2] - 同意聘任朱俊中先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满[3] 日期信息 - 独立董事意见日期为2023年8月28日[7]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2023 年修订) 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2023-063 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于向参股公司国联财务增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 国联财务本次增资前注册资本金为 5 亿元，国联集团出资 25000 万元持股 50%， 华光环能出资 15000 万元持股 30%，无锡市国联物资投资有限公司出资 5000 万元持 股 10%，无锡一棉纺织集团有限公司出资 5000 万元持股 10%。根据中国银行保险监 督管理委员会修订发布的《企业集团财务公司管理办法》（2022 年第 6 号令），企 业集团设立财务公司法人机构的注册资本最低限额为 10 亿元。为使国联财务尽快满 足《企业集团财务公司管理办法》相关要求，提升其对产业实体经济的金融服务支持 力度，国联财务注册资本拟由 5 亿元增加至 10 亿元，增资 5 亿元。本次增资由 4 名 原股东同比例出资，华光环能持股比例为 30%，本次拟增资 1.5 亿元，增资完成后， 各方持股比例不变。 | 序 | ...