| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上 市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所发布的《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"理念，推动公司高质量可持续 发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，双良节能系统股份 有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际的经营情况和发展战略，制定了公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 "改善人类生存环境拓展人类生存空间、提升人类生活品质、提升人类生活品质" 是公司的使命，公司的愿景是"健康双良、国际双良、始终做一家受人尊敬的企业集团"。 公司主要从事溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统、多晶硅还原炉、单晶硅产品 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-057 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以书面送达 及口头方式向公司全体监事发出召开八届十五次监事会的通知，会议于 2024 年 8 月 30 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案： （1）审议通过《关于审议并披露公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2024 年半年度报告进 行了认真审核，出具书面意见如下： 1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制 本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"） ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六 年，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"双良转债"，债券代码"11009 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●当前转股价格：11.81 元/股 ●转股时间：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 7 日。 ●2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 31 日，双良节能系统股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（10.04 元/股），若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于当 期转股价格的 85%，将触发"双良转债"转股价格向下修正条款。届时公司将 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 ...

项目概况 - 中标国源电力博州电厂项目，新建2台660MW机组[3] - 投产后预计年发电量59.4亿千瓦时[3] - 承担博乐市不低于1400万平方米居民供热[3] 财务数据 - 中标金额2.1698亿元，占2023年营收0.94%[3] 项目风险 - 未签正式合同，主体、签订和条款有不确定性[5]

公司概况与调研情况 - 公司于2024年7月17日至7月18日在内蒙古包头市双良光伏产业园进行了现场调研 [2][3] - 接待人员包括董事长缪文彬、董事兼总经理刘正宇等高管及光伏业务负责人 [3] - 调研机构涵盖多家知名金融机构，如百年保险、财通证券、长江证券等 [3] 光伏晶硅业务策略 - 公司采取“行稳致远、练好内功”的策略，通过技术创新、数智化升级和经营水平提升降本提质增效 [4] - 延续“大客户”平台战略，与优质核心客户群开展长期合作，共同迎接光伏产业上升周期 [4] 硅片业务与组件业务 - 硅片业务将面临差异化竞争，精细化管理和技术壁垒将成为关键，公司硅片产品符合国家标准，受到下游客户认可 [5] - 组件业务依托公司节能节水业务的客户资源，市场拓展顺利，近期中标多个大型项目 [6] 资本开支与技术优势 - 公司已实现近100GW的单晶硅产能，未来资本开支主要用于技术改造和智能化升级 [7] - 拉晶环节采用先进设备和技术，如1600炉型、自主开发的热场设计、干湿联合闭式冷却塔等，显著降低成本并提高效率 [8][9] 资产负债管理与融资策略 - 公司资产负债率为77.33%，通过“双主业”稳定经营、晶硅业务降本增效、银企关系紧密等多项措施应对 [10] - 公司与多家银行保持长期合作，授信额度充足，能够覆盖一年内到期债务 [10] 国际化业务进展 - 公司新能源装备业务在海外市场开拓顺利，获得阿曼10万吨高纯硅基材料项目订单，价值4.2亿元，标志着中东市场突破 [11] - 公司与澳大利亚、欧洲等地客户积极洽谈，进一步扩大海外销售版图 [11] 风险提示 - 调研中涉及的行业形势判断、战略规划、经营预测等不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意风险 [12]

2024年半年度利润预期 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东净利润为-128000万元到-103000万元较上年同期出现亏损[4] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-149000万元到-122000万元[5] 2023年半年度利润情况 - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为61794.51万元归属于股东扣除非经常性损益的净利润为54771.87万元[9] 公司主营业务情况 - 公司光伏单晶硅产品占主营业务收入比重较高[10] 利润转负原因 - 光伏行业竞争加剧全产业链产品价格下行致单晶硅业务毛利大幅下降存货跌价准备大幅上升使公司净利润转负[10]

会议信息 - 公司2024年7月4日发八届董事会2024年第五次临时会议通知，7月5日召开[2] - 会议应到、实到董事均为8名[2] 交易情况 - 审议通过签署日常经营性合同暨关联交易议案，8票同意[2] - 北京中创融资租赁购补燃型溴化锂吸收式换热机组[2] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组，公告编号2024 - 048[3]

1、审议通过《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票 双良节能系统股份有限公司 八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，双良节能系统股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于2024年7月4日召开了八届董事会独立董事专 门会议2024年第二次会议，审议通过如下议案： (本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会独立董事专 门会议2024年第二次会议的审查意见》之签署页) 樊高定 张伟华 沈鸿烈 二〇二四年七月四日 公司与北京中创融资租赁有限公司发生的关联交易为日常经营业务，有利于促 进公司产品销售，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公 允、合理，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存 在损害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况。全体独立董事同意将本议 案提交公司八届董事会2024年第五次临时会议审议。 ...