营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入85.71亿元，同比增长2.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长11.29%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.68亿元，同比增长15.82%[4] - 基本每股收益0.1550元/股，同比增长11.27%[4] - 加权平均净资产收益率3.44%，增加0.01个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入85.71亿元，较2023年第一季度的83.46亿元增长2.69%[18] - 2024年第一季度营业总成本83.34亿元，较2023年第一季度的80.54亿元增长3.49%[18] - 2024年第一季度净利润为1.69亿元，2023年同期为1.52亿元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1550元/股，2023年同期为0.1393元/股[20] - 2024年第一季度公司营业收入90.64亿元，较2023年第一季度的84.25亿元增长7.59%[25] - 2024年第一季度净利润1.58亿元，较2023年第一季度的1.38亿元增长14.8%[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产162.26亿元，较上年度末增长9.60%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益49.97亿元，较上年度末增长3.62%[5] - 截至2024年3月31日，公司资产总计162.26亿元，较2023年12月31日的148.05亿元增长9.60%[16][17] - 截至2024年3月31日，公司负债合计112.29亿元，较2023年12月31日的99.83亿元增长12.48%[17][18] - 截至2024年3月31日，公司所有者权益合计49.97亿元，较2023年12月31日的48.22亿元增长3.63%[18] - 2024年3月31日货币资金为17.65亿元，2023年12月31日为14.00亿元[22] - 2024年3月31日应收账款为3.63亿元，2023年12月31日为2.08亿元[22] - 2024年第一季度末存货78.23亿元，较上一报告期的72.19亿元增长8.37%[23] - 2024年第一季度末流动资产合计111.08亿元，较上一报告期的99.69亿元增长11.42%[23] - 2024年第一季度末流动负债合计89.90亿元，较上一报告期的73.20亿元增长22.80%[24] - 2024年第一季度末资产总计155.73亿元，较上一报告期的144.56亿元增长7.73%[23] - 2024年第一季度末负债合计105.54亿元，较上一报告期的96.01亿元增长9.93%[24] - 2024年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计50.19亿元，较上一报告期的48.54亿元增长3.40%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计51.21万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69,085户[8] - 控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司持股比例29.61%，质押8755万股[9] - 股东招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还数量为102400股[13][15] 产品产量与销量 - 2024年第一季度铅产品产量139158.53吨，较2023年同期下降2.88%；销量143756.55吨，较2023年同期下降4.80%[15] - 2024年第一季度阴极铜产量43077.20吨，较2023年同期增长6.53%；销量39997.99吨，较2023年同期下降2.38%[15] - 2024年第一季度黄金产量3401.56千克，较2023年同期增长15.67%；销量3376.92千克，较2023年同期增长4.42%[15] - 2024年第一季度白银产量369.10吨，较2023年同期下降0.58%；销量381.59吨，较2023年同期增长1.40%[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 -3.01亿元，2023年同期为1.38亿元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 -1.22亿元，2023年同期为 -1.15亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为6.72亿元，2023年同期为1.92亿元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为88.90亿元，2023年同期为86.14亿元[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为89.32亿元，2023年同期为83.02亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7328.02万元，2023年第一季度为2.44亿元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3.0187977417亿美元，2023年同期为2.3421813722亿美元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3159555344亿美元，2023年同期为 - 1.7125795733亿美元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计31.8699023667亿美元，2023年同期为26.4105311092亿美元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计25.2854418694亿美元，2023年同期为25.2332106073亿美元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6.5844604973亿美元，2023年同期为1.1773205019亿美元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3175.101305万美元，2023年同期为 - 119.140632万美元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.2181928831亿美元，2023年同期为1.8930210481亿美元[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为6.6275481753亿美元，2023年同期为5.2864730670亿美元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.8457410584亿美元，2023年同期为7.1794941151亿美元[27] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用为3337.74万元，2023年同期为596.84万元[19] - 2024年第一季度研发费用3052.21万元，较2023年第一季度的86.27万元大幅增长[25]

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 5 月 10 日 8、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度董事、高级管理 人员薪酬方案的议案 9、关于审议2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年5月10日 14点30分 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月10日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月10 日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： 1、2023年度董事 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-040 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为人民币 26,499 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度 不超过人民币 60,000 万元的担保，担保额度有效期自 2022 年年度股东大会 批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，并授权公司董事长或董事长 书面授权的代 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-039 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提供 的担保金额为人民币 900.00 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担 保余额为 14,381.33 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司 2、社会信用代码：91360825561057744X 3、成立时间：2010 年 08 月 27 日 4、注册地址：江西省吉安市永丰县工业西区 5、注册资本：16,185.86 万元人民币 6、法定代表人：李新战 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十三次会议和 2024 ...

利润分配 - 拟以2023年末总股本1,090,242,634股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利174,438,821.44元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.01%[4] - 2023年度拟以总股本1090242634股为基数，每10股派发现金红利1.60元，共计派发现金红利174438821.44元，占2023年度净利润的30.01%[97] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入32,145,290,242.95元，较2022年同期增长18.56%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润581,205,021.84元，较2022年同期增长36.79%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润573,304,806.80元，较2022年同期增长48.76%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额93,823,203.82元，较2022年同期减少62.08%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4,822,182,812.50元，较2022年末增长10.69%[11] - 2023年末总资产14,805,081,434.65元，较2022年末增长7.17%[11] - 2023年基本每股收益0.53元／股，较2022年增长35.90%[11] - 2023年稀释每股收益0.53元，较之前增长35.90%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.53元，较之前增长51.43%[12] - 2023年加权平均净资产收益率12.86%，增加2.79个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.68%，增加3.54个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计790.02万元，2022年为3952.05万元，2021年为4358.65万元[13] - 公司2023年实现营业收入321.45亿元，较上年增长18.56%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，较上年增长36.79%[23] - 报告期末公司总资产148.05亿元，较上年增长7.17%[23] - 报告期末归属于母公司所有者权益48.22亿元，较上年增长10.69%[23] - 公司本期营业收入321.45亿元，上年同期271.12亿元，变动比例18.56%；营业成本306.34亿元，上年同期264.50亿元，变动比例15.82%[24] - 销售费用本期5709万元，上年同期3101万元，变动比例84.11%；研发费用本期2.48亿元，上年同期1.85亿元，变动比例33.77%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期9382万元，上年同期2.47亿元，变动比例 - 62.08%[24] - 报告期内主营业务收入319.69亿元，主营业务成本304.91亿元[25] - 销售费用57089948.12元，较上年同期增长84.11%；管理费用196334999.23元，较上年同期增长6.50%；财务费用304222513.48元，较上年同期增长24.56%；研发费用247811120.96元，较上年同期增长33.77%[34] - 本期费用化研发投入621427531.69元，资本化研发投入10117514.68元，研发投入合计631545046.37元，研发投入总额占营业收入比例1.96%，研发投入资本化的比重1.60%[35] - 经营活动产生的现金流量净额9382.32万元，投资活动产生的现金流量净额 - 4088.73万元，筹资活动产生的现金流量净额25146.74万元[36] - 应收票据期末金额121284956.53元，较上期增长44.35%；预付款项期末金额517219610.10元，较上期减少48.51%[37] - 在建工程期末金额376456606.45元，较上期增长43.68%；使用权资产期末金额13304133.79元，较上期增长151.68%[37] - 应付票据期末金额0元，较上期减少100.00%；合同负债期末金额88985134.22元，较上期减少39.69%[37] - 长期借款期末金额2184947648.05元，较上期增长90.15%；租赁负债期末金额10233688.27元，较上期增长170.74%[37] - 报告期内公司对外股权投资金额800万元，比上年同期减少3,191.19万元[42] - 2023年度公司营业收入为321.45亿元，较2022年度同比上升18.56%[149] - 2023年度公司确认处置衍生金融资产投资收益4336.22万元，公允价值变动收益4767.83万元[150] - 2023年度处置衍生金融资产投资收益及公允价值变动收益合并占当期利润总额的比例为14.06%[150] - 2023年末公司资产总计148.05亿元，较2022年末的138.14亿元增长7.17%[158] - 2023年末流动资产合计106.54亿元，较2022年末的97.63亿元增长9.12%[157] - 2023年末存货为74.68亿元，较2022年末的61.23亿元增长21.97%[157] - 2023年末非流动资产合计41.51亿元，较2022年末的40.51亿元增长2.48%[158] - 2023年末负债合计99.83亿元，较2022年末的94.57亿元增长5.57%[159] - 2023年末流动负债合计76.87亿元，较2022年末的81.33亿元下降5.49%[158] - 2023年末非流动负债合计22.96亿元，较2022年末的13.24亿元增长73.46%[159] - 2023年末所有者权益合计48.22亿元，较2022年末的43.58亿元增长10.65%[159] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计48.22亿元，较2022年末的43.56亿元增长10.69%[159] - 2023年末少数股东权益为29.25万元，较2022年末的149.52万元下降80.43%[159] - 2023年营业总收入321.45亿元，较2022年的271.12亿元增长18.56%[161] - 2023年营业总成本315.75亿元，较2022年的271.94亿元增长16.11%[162] - 2023年营业利润6.65亿元，较2022年的4.43亿元增长49.91%[162] - 2023年利润总额6.48亿元，较2022年的4.30亿元增长50.32%[162] - 2023年净利润5.80亿元，较2022年的4.24亿元增长36.66%[162] - 2023年资产总计144.56亿元，较2022年的136.41亿元增长5.97%[160] - 2023年负债合计96.01亿元，较2022年的91.19亿元增长5.28%[161] - 2023年所有者权益合计48.54亿元，较2022年的45.22亿元增长7.36%[161] - 2023年存货72.19亿元，较2022年的58.50亿元增长23.40%[160] - 2023年在建工程3.50亿元，较2022年的2.57亿元增长35.84%[160] - 归属于母公司股东的净利润2023年为581,205,021.84元，2022年为424,900,660.94元[163] - 基本每股收益2023年为0.53元/股，2022年为0.39元/股[163] - 营业收入2023年为33,562,680,471.87元，2022年为28,100,054,443.64元[163] - 营业利润2023年为515,093,973.27元，2022年为135,691,517.45元[164] - 净利润2023年为450,593,341.24元，2022年为130,396,662.14元[164] - 综合收益总额2023年为452,121,477.95元，2022年为131,626,201.35元[165] - 经营活动现金流入小计2023年为35,188,026,659.19元，2022年为29,592,653,051.95元[165] - 经营活动现金流出小计2023年为35,094,203,455.37元，2022年为29,345,224,003.67元[165] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为93,823,203.82元，2022年为247,429,048.28元[165] - 收回投资收到的现金2023年为1,286,466,698.23元，2022年为1,373,229,761.19元[165] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为127,539,536.93元，2022年为427,477,385.95元[166][167] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 40,887,288.50元，2022年为 - 94,063,611.88元[166] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为251,467,424.24元，2022年为 - 571,284,647.41元[166] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 26,126,565.52元，2022年为 - 1,436,638.25元[166] - 2023年现金及现金等价物净增加额为278,276,774.04元，2022年为 - 419,355,849.26元[166] - 2023年末现金及现金等价物余额为942,971,731.99元，2022年末为664,694,957.95元[166] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为464,666,274.61元[168][169] - 2023年综合收益总额为581,548,326.30元[168][169] - 2023年利润分配金额为 - 128,648,626.10元[169] - 2023年专项储备本期提取33,445,514.26元，本期使用21,619,543.71元[169] 各业务线数据关键指标变化 - 有色金属营业收入175.33亿元，营业成本175.57亿元，毛利率 - 0.14%，收入比上年增减13.89%，成本比上年增减11.12%，毛利率增加2.49个百分点[27] - 贵金属营业收入130.66亿元，营业成本120.52亿元，毛利率7.76%，收入比上年增减29.89%，成本比上年增减24.98%，毛利率增加3.62个百分点[27] - 铅产品生产量553845.77吨，销售量556566.40吨，库存量17540.69吨，生产量比上年增减17.84%，销售量比上年增减18.19%，库存量比上年增减 - 13.43%[30] - 阴极铜生产量153394.12吨，销售量156880.94吨，库存量1809.10吨，生产量比上年增减8.17%，销售量比上年增减12.55%，库存量比上年增减 - 65.84%[30] - 黄金生产量11721.85千克，销售量11868.65千克，库存量270.55千克，生产量比上年增减6.13%，销售量比上年增减9.63%，库存量比上年增减 - 35.17%[30] - 白银生产量1531.81吨，销售量1539.34吨，库存量35.42吨，生产量比上年增减8.52%，销售量比上年增减10.36%，库存量比上年增减 - 17.51%[30] 金融资产与负债变动 - 交易性金融资产当期变动为0，对当期利润影响185.46万元[14] - 衍生金融资产期末余额25.21亿元，当期变动 -6.47亿元，对当期利润影响8361.12万元[14] - 交易性金融负债期末余额55.40亿元，当期变动 -12.83亿元，对当期利润影响 -1

一、对公司 2023 年度报告及摘要的审核意见 (1) 公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定: (2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、 财务状况及现金流量等情况: ( 3 ) 在监事会提出本意见前,未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为; （4）监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、 完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 关于第八届监事会第二十二次会议有关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的相关规定,我们作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称: "公司"）的监事,现对公司第八届监事会第二十二次会议审议的有关事项发表 意见如下: 二、关于公司 2023年度利润分配方案的审核意见 监事会认为: 公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合公司的客观情 况,履行了必要的审 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-032 河南豫光金铅股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失（负数为计提数） | -2,247,087.53 | | | 其他应收款坏账损失（负数为计提数） | -7,952,000.03 | | | 小计 | -10,199,087.56 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 （负数为计提数） | -116,717,542.79 | | | 固定资产减值损失（负数为计提数） | -4,890,555.10 | | | 小计 | -121, ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-029 河南豫光金铅股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日发出召开 第八届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:30 在公 司 511 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中李向前先生以通讯 方式参与表决。会议由监事会主席黄东锋先生主持。本次会议的召开，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要并发表审核意见的议案 2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 ...

独立董事 郑远民 (2024年4月12日) 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身 及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。履职过程 中不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、年度履职概况 (一) 出席董事会及股东大会参会情况 2023 年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥专业知识和工 作经验优势,提出合理的意见和建议,同时独立、客观地行使表决权,对董事会 各项议案均按自身意愿进行了投票,充分发挥了独立董事的作用。报告期内,公 司共召开董事会 11 次,股东大会 4 次,本人参与的董事会、股东大会情况如下: | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参会 缺席 | 亲自参会 | 委托 | 是否连续两次未 | 大会情况 | ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-035 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任 公司互为提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司及其控股子 公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光集团及其控股子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为豫光集团及其 控股子公司申请银行授信提供担保，担保额度合计为 25 亿元人民币，豫光集团 及其控股子公司为公司及公司全资子公司申请银行授信提供担保，担保额度为 80 亿元人民币。截至 2024 年 4 月 12 日，本公司已实际为其提供担保余额为 8.76 亿元人民币，豫光集团及其控股子公司已为公司及公司全资子公司提供担保余额 为 32.69 亿元人民币。此次互保授权期限两年，即自 2023 年年度股东大会审议 通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数 ...