证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-029 中国软件与技术服务股份有限公司 出售资产关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易简要内容：公司及子公司麒麟软件拟通过协议转让方式将所持中电 聚信 15,450 万元财产份额以 30,933.5918 万元的价格转让给关联方中电金投。 转让完成后，公司不再持有中电聚信财产份额。 转让方：中国软件与技术服务股份有限公司及子公司麒麟软件有限公司（简 称麒麟软件） 受让方：中电金投控股有限公司（简称中电金投） 2.交易标的： 中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）（简称中电聚信）15,450 万元财产份额，占比约 29.9418%。 3.交易概述： 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 1 次，金额合计为 4.86 亿元； 不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 交易风险：本次交易尚需本公司股东大会、麒麟软件股东会批准，存在 一定不确定性。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1.交易各方当事人名称 公司及子 ...

中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00203 号 中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）： 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00203 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-028 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 6 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 12 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司财务总监黄刚及董事会秘 书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案 根据公司战略和发展需要，公司及子公司麒麟软件拟通过协议转让的方式，将 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国软件与技术服务股份有限公司及麒麟软件有限公司 拟转让持有的 E 最 中电聚信股权投资(珠海) 合伙企业(有限合伙) 全部财产份额所涉及的 中电聚信股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙) 所有者权益价值 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0219号 (共一册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二四年三月六日 中电聚信股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)所有者权益价值项目资产评估报告 | 资产评估报告·声明 … | | --- | | 资产评估报告·摘要 . | | 资产评估报告·正文 … | | r 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人………5 | | ニ、 评估目的 . | | 三、 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | 十、 评估结论 | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、资产评估报告使用限制说明 ……………………………………………………………………… ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-030 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 观意字（2024）第000793号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、本次解除限售的批准和授权 6 | | | 二、本次解除限售的具体情况 10 | | | 三、结论意见 13 | | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-027 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,143,727 股。 本次股票上市流通总数为 7,143,727 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 15 日。 一、本次激励计划已履行的决策程序和实施情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第 八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》及其他相关议案。 2、2022 年 2 月 18 日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公司 收到的国务院国资委《关于中国软件与技术服务股份有限公司实施 2021 年限制性 股票激励计划的批复》（国资考分[2021]10 号），国务院国资委原则 ...

2、本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其 作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效； 中国软件独立董事关于第八届董事会第四次会议相关 事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《中国软件 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，作为中国软件与技术服务股份有限 公司的独立董事，在仔细审阅了提交本次会议的《关于 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和相关资料后， 在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，对 该事项发表独立意见如下： 1、根据《激励计划》《激励计划管理办法》和《激励计划考核管理办法》的 有关规定，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件（包 括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等）已成就； 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 陈尚义、李新明、宗刚 2024 年 3 月 4 日 3、公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，就本次解除限售 ...

法律意见书 观意字（2024）第000793号 观韬中茂律师事务所 北京观韬中茂律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、本次解除限售的批准和授权 6 | | | 二、本次解除限售的具体情况 10 | | | 三、结论意见 13 | | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | | ...

（一）公司第八届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 20 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-023 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 - 1 - 标，首次授予的 512 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核结果为良好及以上，其 作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司 2021 年限制性股票计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。综上，监事会一致同意公司为 512 名激 励对象办理第一个解除限售期的 714.3 ...