中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 关于聘用 2023 年度审计机构的事前认可声明 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规 定,作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事,在仔细审阅了提交本次 会议的《关于聘用 2023年度审计机构的议案》和相关资料后,在对公司有关部 门和人员进行了询问的基础上,基于我们的客观、独立判断,对该事项发表事前 认可声明如下: 3、基于以上判断,我们同意将《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》提交 公司董事会和股东大会进行审议。 全体独立董事签字: 佳 劲 # 继武 陈尚义 2023 年 10月 25 日 1、此次董事会会议的召集程序规范、合法,我们于会前收到了上述议案的 文本,资料基本详实,有助于董事会作出理性、科学的决策; 2、通过对公司提供的议案资料的初步审阅,我们认为上述议案审议的关于 聘用 2023 年度审计机构的事项有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的 利益,没有损害中小股东的利益: ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-066 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第七届监事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区学院南路 55 号中 软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。 《中国软件 2023 年三季度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会对公司《2023 年三季度报告》的书面审核意见如下： 1、公司 2023 年三季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-062 中国软件与技术服务股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2023年10月13日，中电有限开展转融通证券出借业务时间过半，处于出 借状态的公司股票数量为0股。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 公司于 2023 年 10 月 13 日收到控股股东中国电子有限公司（简称中电有限） 发出的《关于参与转融通证券出借业务进展的告知函》，有关情况如下： 为有效盘活存量权益，实现国有资产保值增值，中电有限开展转融通证券出 借业务并发函告知公司，在 2023 年 6 月 20 日起 15 个交易日后的 6 个月内，将 所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过 17,204,106 股，即不超过公司总股本的 2%（期间如遇公司股本变化，中电有限 保持出借股比不变）。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-060 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第六十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 22 日以蓝信方式发出。 董事会对符兴斌先生在上述任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 董事会提名委员会已审议通过了本项议案。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，党委副书记刘振乾先生、董事 会秘书兼高级副总经理陈复兴先生、总法律顾问王辉女士列席了会议。 二、董事会 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2023-061 中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到符兴斌先生提交的辞职报告，其因工 作调整，请求辞去公司董事、总经理职务。 2023 年 9 月 25 日 - 1 - 附件： 谌志华先生简历 谌志华，男，中国国籍，中共党员，1971 年 3 月出生，硕士研究生，获清华大学经济 管理学院高级管理人员工商管理硕士学位，正高级工程师，现任第十四届全国政协委员、第 十八届天津市人大代表。1994 年 9 月参加工作，曾在交通银行海南分行、中软总公司、中 软融鑫、广州中软工作，2002 年 11 月任广州中软总经理，2010 年 4 月任本公司副总经理、 广州中软总经理，2012 年 7 月任本公司高级副总经理，2017 年 6 月任本公司董事、总经理， 2019 年 2 月任本公司党委书记、董事、总经理，2020 年 2 月兼任麒麟软件董事长、总经 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-058 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-059 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第五十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 7 日召开，采取了通讯（蓝信群）的 表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表 决方式出席会议的董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书兼高级副总经理陈 复兴先生列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司高级副总经理的议案 经总经理提名，聘任姚鹏先生、马达先生为公司高级副总经理。（姚鹏、马达简历附后） 公司董事会提名委员会对高管人选进行了任职资格审查；公司全部 3 名独立董事发表 了同意本项议案的独立意见。 ...

荆继武 陈尚义 2023年9月7日 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级副总经理的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定,作为中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会的独立董事,在仔细 审阅了提交本次会议的"关于聘任公司高级副总经理的议案"和相关待聘人选 的个人简历和相关资料后,在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上,基 于我们的客观、独立判断,就公司第七届董事会第五十九次会议审议的 "关于 聘任公司高级副总经理的议案",发表独立意见如下: 1、公司聘任高级副总经理的提名、聘任程序以及待聘人选姚鹏先生、马 达先生的任职资格符合有关法律法规及公司章程的相关规定； 2、待聘人选姚鹏先生、马达先生的工作经历、身体状况、教育背景等符 合所聘岗位的要求，能够履行岗位职责。 3、同意本次会议关于聘任公司高级副总经理的议案。 独立董事(签字): ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 5 日召开 的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-057 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 658 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,401,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 13.6411 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持 ...