证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-28 1.本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目建设尚需 经公司董事会等有权机关决策。 2.本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、 节能审查、环评等相关手续。 北京京能电力股份有限公司 关于蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能 源项目（风电部分）核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到 乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机 组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）核准的批复》 （乌发改批字〔2024〕58 号），同意建设京能电力蒙西区域火电机组 灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）。现将主要批复情 况公告如下： 一、项目单位：内蒙古京能察右后旗新能源有限公司。 二、项目建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗。 三、项目建设规模及建设内容：本项目总装机容量 81.8 万千瓦风 电，新 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 403 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第二十五次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十 七次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司 ...

公司治理 - 2024年6月21日召开第七届董事会第三十次会议[2] - 会议审议通过选举第七届董事会董事长议案[2] - 董事张凤阳当选董事长，任期至本届董事会届满[2] 董事长信息 - 张凤阳1970年12月出生，本科，高级工程师[5] - 曾任北京勘测设计研究院工程师等职[5] - 现任北京能源集团副总经理和公司董事长[5]

北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二○二四年六月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 2 | 2023 年年度股东大会通知 | 3 | | 3 | 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 4 | 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 5 | 关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 23 | | 6 | 关于审议公司 2023 年度财务决算的议案 | 47 | | 7 | 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 54 | | 8 | 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | 56 | | 9 | 关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案 | 57 | | 10 | 关于审议 2024 年度向全资子控股公司提供内部借款 （委贷）的议案 | 75 | | 11 | 关于 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-24 北京京能电力股份有限公司 关于第七届董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会、 监事会任期将于 2024 年 6 月 22 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的候选人提名工作尚未完成，预计在任期届满前无法完成换届工 作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第 七届董事会、监事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期相应延期。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事 会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》 的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积 极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 1 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-23 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

项目投资 - 岱海150万千瓦基地项目总投资从917,922.44万元降至828,744.84万元，降约9.7%[1][5][6] - 项目资本金从183,584.49万元变为165,748.97万元[2][5] - 公司按51%持股应注资本金从93,628.0899万元变为84,531.97万元[2][5][6] 项目进展 - 2022年9月29日项目获乌兰察布市发改委核准，总装机1500MW[1] - 2024年1月末部分风机并网，剩余将陆续并网[2] - 2023年12月15日取得接入系统方案通知[4] 资金情况 - 公司已拨付资本金5.36亿元，剩余分批注入[5] 其他 - 公司与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司按51%和49%持股投资项目[1] - 本次投资经董事会审议通过，不构成关联交易和重大资产重组[6] - 增加储能项目符合公司战略及股东利益，经济可行[9]

董事会会议 - 公司于2024年5月31日召开第七届董事会第二十九次会议[2] - 会议审议通过《关于选举公司董事的议案》[2] 董事提名 - 提名张凤阳为公司第七届董事会董事候选人[2] - 任期至公司第七届董事会任期届满[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司股东大会审议[2] - 公告发布时间为2024年6月1日[3]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-20 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于调整乌兰察布 150 万千瓦"风光火储氢 一体化"大型风电光伏基地项目建设的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、经审议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 5 月 24 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十九次会议通知。 2024 年 5 月 31 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 ...

会议情况 - 北京京能电力2024年5月27日召开独立董事第四次专门会议[1] - 应到3名独立董事，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司董事的议案》[1] - 董事候选人张凤阳提名等合法有效[1] - 议案将提交2023年年度股东大会审议[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[1]