卧龙电气驱动集团股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第七条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。监事会视实际情况，决定是否提请召开股东大会批准监事辞职而填 第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工 作。监事会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险， 维护股东权益，对公司董事、高级管理人员（指总裁、副总裁、财务总监、董事 会秘书等，下同）执行公司职务的行为进行监督。 第二章 监事会的组成、职权和义务 第四条 ...

第二条 公司董事会由股东大会选举产生，董事会对股东大会负责，向其报 告工作，并接受其领导和制约。 第二章 董事会的组成、职权和义务 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长 一人，设副董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） ...

一、《公司章程》修订情况 | | 4.为资产负债率超过 70%的担保对象提供 | 最近一期经审计总资产 30%的担保； | | --- | --- | --- | | | 的担保； | 4.为资产负债率超过70%的担保对象提供 | | | 5.单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | 的担保； | | | 10%的担保； | 5.单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | | 6.对股东、实际控制人及其关联方提供的 | 净资产 10%的担保； | | | 担保； | 6.对股东、实际控制人及其关联方提供的 | | | | 担保； | | | | 7.证券交易所或者《公司章程》规定的其 | | | | 他担保。 | | | 下列事项由股东大会以特 第八十一条 | 下列事项由股东大会以特 第八十一条 | | | 别决议通过： | 别决议通过： | | | 公司增加或者减少注册资本； 1. | 1.公司增加或者减少注册资本； | | | 2. 发行公司债券； | 2.发行公司债券； | | | 3. 公司的分立、合并、解散和清算； | 3.公司的分立、合并、解散和清算； | | | 4. 本章程的修改； | 4.本章程 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明确总裁 职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等其他法律、法规、规范性文件和卧龙电 气驱动集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《卧龙 电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》（简称"本细则"）。 第二条 公司总裁由董事会聘任，向董事会负责，负责公司经营管理工作， 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 经营管理层构成与任免 第三条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构发布的文 件和《公司章程》的有关规定。 第四条 公司设总裁一名，副总裁若干名，总工程师，财务负责人一名，董 事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第五条 总裁每届任期三年，可连聘连任。其他高级管理人员任期同总裁任 期，可连聘连任。 第六条 公司董事可以 ...

公司战略及转型方向 - 公司推动并实施"一二三发展战略"，电机产业作为第一条成长曲线要稳定发展，加快产品迭代升级，大力发展高效电机、永磁电机、电机+变频等新电机产品[2][3] - 新能源产业作为公司的第二条成长曲线要快速发展，包括光伏、风电、储能、氢能、电动交通等业务[2][3] - 系统解决方案业务作为公司的第三条成长曲线要全力发展，即"电机+变频+上位机+传感器+N"的系统解决方案业务[2][3] 低空经济发展机遇 - 公司在电动航空领域布局多年，与主流主机厂商携手研发，加速电动航空技术的商业化应用[3] - 公司与中国民航科学技术研究院共建"联合实验室"，参与航空电动力系统相关标准制定[3] - 随着支持政策不断出台，市场空间不断被释放，公司将继续为低空经济的发展添砖加瓦[3] 电驱技术研发优势 - 电驱技术在航空应用比车规级应用在安全性可靠性上更为严格，容错率更低[3] - 电动航空设计更重视轻量化，在电驱的设计、算法以及新材料研发上有前沿技术[3] 全球化布局及出海战略 - 公司拥有多个海外知名品牌，在亚洲、美洲、欧洲等地均有销售网络和生产基地，并在多国设有研发机构[4][5] - 公司将进一步在美洲、欧洲、亚太等主要区域配强本地化销售团队，重点突破亚太和美洲等高潜力市场[5] 受益于大规模设备更新和消费品以旧换新 - 国家出台相关政策推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，涉及公司及下游客户多种产品[6][7] - 公司不仅能提高单个产品能效，还能为客户提供节能降碳一体化解决方案，积极拥抱双碳机遇[8]

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2024-010 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）于2024 年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币5,000万 元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划，本次回购股份价格不超过人民 币16.92元/股（含16.92元/股），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过12个月。 具体内容详见公司分别于2024年01月25日、2024年01月27日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）及《卧 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-009 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案及回购 报告书的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2024 年 01 月 25 日、2024 年 01 月 27 日在上海证券交易所网站发布了《卧龙电驱关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-004）、 《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 临 2024-006）。经事后审查，公司对上述公告中部分内容予以补充如下： （十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做 出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利 益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划 的情况说明 经自查，公司现任监事赵建良在 2023 年 07 月 24 日至 2023 年 08 月 08 日 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2024-008 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）于2024 年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币5,000万 元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划，本次回购股份价格不超过人民 币16.92元/股（含16.92元/股），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过12个月。 具体内容详见公司分别于2024年01月25日、2024年01月27日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）及《卧 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2024-007 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 1 2024 年 01 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 143,400 股， 占公司当前总股本（即 1,311,240,126 股）的 0.01%，成交的最高价格 10.04 元/ 股，最低价格 9.97 元/股，已支付的资金总额为 1,434,714.00 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）于2024 年01月23日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币5,000万 元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-006 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：拟用于股权激励计划； 2、拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元，下同）,不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元，下同）； 3、回购期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内； 4、回购价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币 16.92 元/股（含 16.92 元/股，下同），该价格区间上限未高于公司董事会通过调整回购股份方案决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合公司二级市场股 票价格、公司财务状况和经营状况确定； 5、资金来源：本次回购股份的 ...