长电科技 2023 年第三季度业绩说明会记录 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 （星期五）15:00-16:30 通过进门财经以电话会议和网络文字互动的方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事/首席执行长（CEO）郑力先生、独立董 事石瑛女士、首席财务长徐阳先生、董事会秘书吴宏鲲先生等相关人员就公司 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与近 600 位机构及个人投资者 进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 2、手机行业从公司看到的这个订单情况来看，是否看到可持续性的复苏公 司，怎么看明年手机行业的需求？安卓和非安卓品牌订单情况来展望明年的手 机行业的需求？ 回复：手机行业确实已经看到了比较稳固的复苏局面，而且不仅是在手机 数量本身，而是手机的硬件在配合新的应用。无论是哪个品牌因为经历了前两 年的行业相对困难的局面后，都在大力开拓新的应用，大模型落地的应用会逐 渐走入高端品牌手机。所以复苏不仅是数量的回升，对于集成电路芯片来讲， 是硬件升级，从终端走向新的高端的结构性趋势，反映了终端消费者对于手机 更新的要求和集 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-059 江苏长电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：公司控股子公司长电科技管理有限公司（以下简称"长 电管理"） 2、对外担保累计金额：截至 2023 年 10 月 31 日，本公司已为控股子公司提 供担保的余额为人民币 554,225.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.49%， 无其他对外担保。 3、反担保情况：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会审议通过，同意公 司在 2023 年年度股东大会召开前，可为境内外控股子公司提供总额度不超过人 民币 150 亿元的担保，其中为长电管理（含其控股子公司）提供不超过人民币 56 亿元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-060 江苏长电科技股份有限公司 江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 2 日，公司董事会收到首席技术长 LEE CHOON HEUNG（李春兴） 先生递交的书面辞职报告，LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生因个人原因，辞任 公司首席技术长职务。根据法律法规和《公司章程》相关规定，上述辞职事项自辞职 报告送达董事会之日起生效。LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生辞去公司首席技 术长职务后，将不在公司担任其他职务。 LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生的辞职对公司正常经营管理活动无重大影 响，在未来的一段时间内，其将根据公司工作需要有序、妥善地进行工作交接。公司 董事会将按照相关规定尽快聘任新的首席技术长。 LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生在公司任职期间，勤勉尽责，在公司技术 研发、核心竞争力、健康发展等方面发挥了积极的作用，公司及公 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-058 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点：进门财经 会议召开方式：电话会议和网络文字互动 二、说明会召开的时间和方式 江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）16:00 前将需要了解的情况和 关注的问题发送至公司邮箱 IR@jcetglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司定于 2023 年 11 月 3 日下午 15: ...

财务数据 - 公司第三季度实现营业收入82.57亿元，环比上升30.80%[1] - 公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，环比上升23.96%[2] - 公司前三季度研发投入10.82亿元，同比增长10.38%[3] - 公司非流动性资产处置损益为4,871,729.12元[4] - 公司计入当期损益的政府补助为102,858,615.21元[5] - 归属于上市公司股东的净利润本年初至报告期末同比下降47.40%主要原因是全球终端市场需求疲软[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降60.30%主要原因是半导体行业整体处于下行周期[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降52.57%主要原因是国内外客户订单减少[8] - 公司第三季度流动资产合计为1773.34亿，较上季度增长25.2%[9] - 公司固定资产为1903.48亿，较上季度略有下降[10] - 公司一年内到期的非流动负债为246.82亿，较上季度下降20.2%[11] 市场表现 - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[12] 股权结构 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有236,897,906股人民币普通股[13] - 芯电半导体（上海）有限公司持有228,833,996股人民币普通股[14] - 香港中央结算有限公司持有65,708,609股人民币普通股[15] - 中国建设银行股份有限公司持有37,699,351股人民币普通股[16] - 招商银行股份有限公司持有37,000,000股人民币普通股[17] - 国泰君安证券股份有限公司持有28,789,896股人民币普通股[18] - 无锡金投领航产业升级并购投资企业持有23,163,883股人民币普通股[19] - 中国银行股份有限公司持有20,212,194股人民币普通股[20] - 招商银行股份有限公司持有16,035,169股人民币普通股[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-055 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场加电话 会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人；其中因公务原 因，董事彭进先生授权委托独立董事 Tieer Gu（顾铁）先生代为出席会议并行使 表决权；独立董事石瑛女士授权委托独立董事李建新女士代为出席会议并行使表 决权；公司监事及部分高管人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长 ...

江苏长电科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场加电话会 议的方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事会主席林桂凤 女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式（2023 年 8 月修订）《第五十二号 上市公司季度报告》等 有关规定，对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，一致认为： 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-056 1、公 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-057 江苏长电科技股份有限公司 关于对控股子公司长电科技汽车电子（上海） 有限公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资暨关联交易概述 为进一步聚焦车载领域业务发展，加快长电科技汽车电子（上海）有限公司 （以下简称"标的公司"）汽车芯片成品制造封测一期项目的建设，经标的公司 原股东及新投资人协商一致，拟对标的公司增资人民币 44 亿元，其中原股东长 电科技管理有限公司（以下简称"长电管理"）拟增资人民币 23.26 亿元，原股东 投资标的名称：长电科技汽车电子（上海）有限公司 投资金额：人民币 23.26 亿元 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大 会批准。 截至本次关联交易披露日止，过去 12 个月内公司未与国家集成电路产 业投资基金二期股份有限公司发生其他重大关联交易；未与其他关 ...

八届四次董事会文件 事前认可意见 江苏长电科技股份有限公司独立董事 关于对控股子公司长电科技汽车电子（上海）有限公司 增资暨关联交易的事前认可意见 （此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事关于对控股子公司长电 科技汽车电子（上海）有限公司增资暨关联交易的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 石 瑛： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的 有关规定，作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对控股子公司长电科技汽车电子（上海）有限公司增资暨关联交易事项进行 了事前审核，查阅了公司提供的相关资料，认真了解情况，现发表意见如下： 1、公司本次与关联方及其他投资方共同增资控股子公司事项，主要用于该 公司的建设经营，符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于进一步满足不断 增长的市场和客户需求，完善上市公司产业布局，拓宽市场发展空间夯实公司汽 车电子业务。 2、本次增资以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日，以上会会计师事务所(特殊 普通合伙)出具的审计报告（上会师报 ...

八届四次董事会文件 独立意见 江苏长电科技股份有限公司独立董事 关于对控股子公司长电科技汽车电子（上海）有限公司 增资暨关联交易的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，认真了解情况，基于客观、独立 判断的立场，对公司第八届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于对控股子公司长电科技汽车电子（上海）有限公司增资暨关联交 易的事项 为进一步聚焦车载领域业务发展，加快长电科技汽车芯片成品制造封测一期 项目的建设，拟对控股子公司长电科技汽车电子（上海）有限公司进行增资，增 资总额为人民币 44 亿元，增资完成后注册资本人民币 48 亿元，仍为本公司控股 公司。 本次增资以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日，以上会会计师事务所(特殊普 通合伙)出具的审计报告（上会师报字(2023)第 10302 号）净资产 399,951,117.79 元为依据，经增资各方协 ...