独立董事专门会议 会议决议 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表 决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会 议的召开及程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，会议 合法有效。经会议审议表决，通过了相关的议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 专门会议审核意见： 1、公司对 2024 年度日常关联交易额度进行了合理预计，符合公司正常经营 活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。 2、本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则， 不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第八届董事会第四次 临时会议审议。公司董事会审议 ...

八届四次临时董事会文件 独立意见 江苏长电科技股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年日常关联交易预计事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关 规定，作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 查阅了公司提供的相关资料，认真了解情况，基于客观、独立判断的立场，对公 司 2024 年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的独立意见 2024 年度，根据正常的生产经营需要，公司预计将与关联企业发生人民币 10,820 万元的日常关联交易。 我们认真审阅了公司提供的相关资料，并与有关人员进行必要沟通，了解公 司与关联方之间发生交易的背景与内容。 独立董事签名： 基于独立判断的立场，我们认为： 1、公司 2024 年度日常关联交易预计系正常市场行为，符合公司经营发展需 要；关联交易遵循公平、自愿、合理的定价原则，定价合理、公允，不会对公司 及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东 利益的情 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-006 江苏长电科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与关联方的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，均按照公 开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成 依赖。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第四次临时会议于 2024 年 1 月 18 日召开，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议逐项审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》：与长电集成电路（绍兴）有限公司发生的日 常关联交易之 2024 年度预计情况，关联董事郑力先生回避表决，其余董事一致 表决通过；与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造 （北京）有限公司发生的日常关联交易之 2024 年度预计情况，关联董事高永岗 先生回避表决， ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-004 江苏长电科技股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次临时 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 18 日以现 场加电话会议方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事 会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于2024年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财 产品的议案》 监事会认为：在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的情况下，利 用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金 使用效率，符合公司及全体股东的利益。 表决结果： ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-001 江苏长电科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次行权股票数量：江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的股票期权第一个行权期 可行权股票数量为 9,887,562 份，实际可行权期间为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日（根据相关规定限制行权期间除外）。2023 年第四季度，共行权并 完成股份登记 210,511 股，占可行权股票期权数量 2.13%。截至 2023 年 12 月 31 日，累计行权并完成股份登记 9,274,976 股，占可行权股票期权数量的 93.80%。 2、本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式，激励对 象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、20 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-002 江苏长电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：公司控股子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（以 下简称"长电国际"） 2、对外担保累计金额：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已为控股子公司提 供担保的余额为人民币 628,184.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.49%， 无其他对外担保。 3、反担保情况：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司 在2023年年度股东大会召开前，可为境内外控股子公司提供总额度不超过人民币 150亿元的担保，其中为长电国际（香港）贸易投资有限公司提供不超过人民币 15亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-062 江苏长电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：公司控股子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司（以 下简称"JSCC"） 2、对外担保累计金额：截至 2023 年 11 月 30 日，本公司已为控股子公司提 供担保的余额为人民币 602,578.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.45%， 无其他对外担保。 3、反担保情况：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司 在2023年年度股东大会召开前，可为境内外控股子公司提供总额度不超过人民币 150亿元的担保，其中为星科金朋半导体（江阴）有限公司提供不超过人民币12 亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露的《 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-061 江苏长电科技股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 27 日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）组织 了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者 的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实 现，提高公司质量。活动相关情况公告如下： 一、 沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 11 月 27 日 2.地点：江苏长电科技股份有限公司城东厂区； 3.调研机构（排名不分先后）：天风证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、东北证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、 富国基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、 东方证券资产管理有限公司、北京清和泉资本管理有限公司、马来西亚国库控股 公司、鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司、江阴江梁投资管理中心。 4. ...

长电科技 2023 年第三季度业绩说明会记录 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 （星期五）15:00-16:30 通过进门财经以电话会议和网络文字互动的方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事/首席执行长（CEO）郑力先生、独立董 事石瑛女士、首席财务长徐阳先生、董事会秘书吴宏鲲先生等相关人员就公司 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与近 600 位机构及个人投资者 进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 2、手机行业从公司看到的这个订单情况来看，是否看到可持续性的复苏公 司，怎么看明年手机行业的需求？安卓和非安卓品牌订单情况来展望明年的手 机行业的需求？ 回复：手机行业确实已经看到了比较稳固的复苏局面，而且不仅是在手机 数量本身，而是手机的硬件在配合新的应用。无论是哪个品牌因为经历了前两 年的行业相对困难的局面后，都在大力开拓新的应用，大模型落地的应用会逐 渐走入高端品牌手机。所以复苏不仅是数量的回升，对于集成电路芯片来讲， 是硬件升级，从终端走向新的高端的结构性趋势，反映了终端消费者对于手机 更新的要求和集 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-060 江苏长电科技股份有限公司 江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 2 日，公司董事会收到首席技术长 LEE CHOON HEUNG（李春兴） 先生递交的书面辞职报告，LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生因个人原因，辞任 公司首席技术长职务。根据法律法规和《公司章程》相关规定，上述辞职事项自辞职 报告送达董事会之日起生效。LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生辞去公司首席技 术长职务后，将不在公司担任其他职务。 LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生的辞职对公司正常经营管理活动无重大影 响，在未来的一段时间内，其将根据公司工作需要有序、妥善地进行工作交接。公司 董事会将按照相关规定尽快聘任新的首席技术长。 LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生在公司任职期间，勤勉尽责，在公司技术 研发、核心竞争力、健康发展等方面发挥了积极的作用，公司及公 ...