中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对新安股份本次向特定对象发行股票部分限售股上市流通的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司向 13 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 203,850,509 股。本次向特定对象发行股票 的新增股份已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 1,145,746,540 股变 更为 1,349,597,049 股。 本次向特定对象 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-037 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股票；股票认购方式为网下，上市股数为 147,225,368 股。 本次股票上市流通总数为 147,225,368 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。 一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1342 号），公司向 13 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 203,850,509 股。本次向特定对象发行股票的新 增股份已于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 1,145,746,540 股变更为 1,349,597,049 股。 本次向 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-038 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） ●担保金额：截至 2024 年 5 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 16.8897 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 ...

活动基本信息 - 2024 年 5 月 9 日公司在上海证券交易所网站披露举办投资者现场接待日活动的公告 [1] - 2024 年 5 月 15 日 14:00 - 17:30 公司董事长、财务总监、董事会秘书及事业部总经理出席活动并与投资者交流 [1] 公司基本情况 - 公司创建于 1965 年，2001 年上市，有近 60 年历史，拥有控股子公司 80 多家、员工 8000 多人、总资产 200 多亿元，位列全球十大有机硅企业等多个榜单 [2] - 主营作物保护、硅基新材料、新能源材料三大产业，形成三足鼎立业务架构，“氯硅磷”元素循环逻辑贯穿其中 [2] 战略转型 发展方式转变 - 从追求规模向追求质量转变，提出终端化、平台化、全球化、数字化和绿色化五个方向，终端化为重点 [3] - 目前有机硅单体产能 55 万吨，草甘膦产能超 8 万吨，年底工业硅产量达 30 万吨，控制基础产品规模，向高附加值方向发展 [3] 发展动能转变 - 从市场驱动转变为市场和科技双轮驱动，将科技放最高位置 [3] 企业运营方式转变 - 变革组织和管理方式，学会服务和赋能，发挥 8000 名干部员工积极性 [3] 行业趋势 草甘膦行业 - 价格相对稳定且有阶段性波动，因粮食安全受重视、转基因放开使需求增加，国家限制产能使供给无新增，未来保持相对紧平衡 [4] 有机硅行业 - 国内 13 家单体生产企业，近两年新增产能持续释放，未来 2 年基础产品供需环境难改变，低价为终端带来机遇，新技术新行业发展促进终端应用研发 [5] 业务情况 作物保护业务 - 业内唯一有草甘膦、草铵膦“双草”原药产品生产企业，除草剂品种国内最全面，制剂转化率超 2/3 [6] - 实现转基因“性状、种、药”一体化战略布局，首批通过转基因作物用草甘膦品种国家登记评审，开展无人机飞防服务 [6] - 优势体现在技术、渠道、品牌和品种方面，海外收入为主，全球有 4000 多个品种登记，在美国和非洲有生产基地 [6] 硅基业务 - 有机硅单体产能 55 万吨，年底工业硅产能 30 万吨，拥有 1 亿吨高品位硅矿 [6] - 具有全产业链、终端化和高端化布局早、技术等优势，基础产品终端转化率超 40%，高端化率近 50% [6] - 终端业务完善，孵化出细分行业隐形冠军，能提供多产业有机硅材料整体解决方案，与多领域头部客户合作并嵌入前端研发体系 [6][7] 业务布局 有机硅业务 - 合资项目硅烷特气预计 2025 年下半年建成，应用于半导体等领域 [8] - 用四氯化硅和正硅酸乙酯做气凝胶，作为新能源电池隔热材料 [8] - 浸没式冷却液产品完成开发并在客户测试，子公司有产业和技术基础 [8] - 硅皮产品项目建设中，年底第一条生产线投产 [9] - 硅碳负极有一定基础，接洽国际合作 [9] - 海外业务发展早，出口金额行业第一，产品转向高附加值，布局涵盖欧美、东南亚，将加强海外合作 [9] 新能源业务 - 不生产固态电池，以负极材料为重点，面向 3C、动力电池、储能领域 [13] - 负极材料有三家企业，分别侧重不同领域，与浙大科创中心合作开发固态电解质产品，基本成型并推进商业化 [14] 其他情况 产品销售 - 草甘膦产能 8 万多吨，实际销售量超 10 万吨，市场价格 2.65 万元/吨，已接完 6 月订单 [10] 项目进展 - 5000 吨精草铵膦项目本月底中试，与浙大团队合作开发成套技术，成本有领先优势 [11] 矿产资源 - 云南有 1 亿吨硅矿储备，加纳金矿因矿体复杂，暂不进一步投入 [12] 研发投入 - 有集团级、事业部、子公司三层次研发体系，研发人员近千人 [16] - 与多所高校共建联合创新平台和开展科研合作项目，23 年研发投入 6 亿多，有费用使用考核标准 [16] 安全环保 - 安全方面抓管理和技术装备进步，引入杜邦 SHE 管理体系，培养 60 多名 SHE 工程师 [17] - 安全环保总体可控，企业 ESG 报告体现“一切事故可预防”“不让一滴污水入江”理念 [17] 分红情况 - 自 2001 年上市连续 22 年现金分红，截止 2023 年累计分红 35.97 亿元，2023 年业绩下降仍高比例分红，未来保证经营前提下多分红 [18][19]

的 法律意见书 地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话:0571-85151338 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 传真:0571-85151513 邮编:310052 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2023年年度股东大会 的 法律意见书 （2024）浙经法意字第272号 法律意见书 了《浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，将 本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方 式等事宜进行了公告。刊登公告的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024 年5月16日15:00在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层公司会议室召开，由 公司董事长吴建华先生主持。本次股东大会于2024年5月16日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台、于20 ...

活动基本信息 - 活动类型为现场交流 [3] - 活动时间是2024年5月15日 [3] - 活动地点在公司建德生产基地—马目智能园区 [3] 出席人员 - 公司出席人员包括董事长吴建华、财务总监杨万清、董事会秘书金燕及事业部总经理 [4] - 来访投资者有公司股东、个人与机构投资者、行业分析师等 [4] 活动日程 - 14:00 - 16:00参观公司马目智能园区 [5] - 16:00 - 17:30进行投资者现场交流 [5] 活动内容披露 - 活动主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新安股份投资者现场接待日活动会议纪要》 [5]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召 开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-034 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 422,073,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 31.2740 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周曙光因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郭军因工作原因未能出席会议； 3 ...

●被担保人名称： 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-032 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 2 单位：万元 序 号 被担保方 担保方 融资机构/债权人 实际发生 融资金额 担保实际 发生金额 担保协议签 署日期 借款期限/担保期限 担保方式 是否有 反担保 1 福建新安 本公司 建设银行上杭支行、建 设银行建德支行 36,902 36,902 2022.05.23 2022.05.23-2025.05.23 自债务 履行期限届满之日后三年止 连带责任 保证 否 2 宁夏新安 本公司 华夏银行川凤凰北街 支行 5,936 5,936 2021.07.28 2021.7.28-2026.7.28 自债务履 行期限届满之日后三年止 连带责任 保证 否 3 开化合成 新安物流 建设银行开化支行 - - 2022.05.24 2022.05.24-2024.05.24 自债务 履行期限届满之日 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-033 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次 2023 年度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2023 年度业绩 及 2024 年第一季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地址：同顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010255 三、参加人员 公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士、独立 董事韩海敏先生将出席本次业绩说明会。 五、联系人及咨询方式 联系部门：董事会办公室 联系电话：0571-64787381 四、投资者参加方式 1.投 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 股东大会现场会议议程表 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年5月16日 下午3:00 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:30-11:30, 13:00-15:00 现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室 会议主持人：董事长吴建华先生 见证律师：浙江浙经律师事务所律师 | 序 号 | 会议议程 | | 报告人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一项 | 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 | | 吴建华 | | | | 股东大会会议须知 | | 审 阅 | | | 第二项 | 审议议案 | | | | | 议案 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 吴建华 | 1 | | 议案 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 郭 军 | 11 | | 议案 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 杨万清 | 14 | | 议案 4 | 2023 年度 ...