黑龙江北大荒农业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《黑龙江北大荒 农业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会，对公司，全体 股东，股东授权代理人，公司董事、监事、总经理、董事会秘书和列席股东大会 会议的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四条规定的担保事项； （十三） ...

第二章 关联人和关联交易 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范和加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称为"公 司"）的关联交易管理，确保公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，保证 公司关联交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利益，保障投资者尤其是 中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是 指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一） 公司的关联法人是指： 1.直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2.由前款所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 3.由公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司 治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人员。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 固定资产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）固定 资产管理与核算，确保公司资产的安全、完整，杜绝损失和浪费，合理确认、计 量费用与成本，充分发挥固定资产的使用效能，提高经济效益，根据《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和 《企业内部控制应用指引第 8 号－资产管理》的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称固定资产，是指同时具有以下特征的有形资产： （一）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； （二）使用年限超过一个会计年度。 该有形资产符合资产确认的两个条件，即与该资产有关的经济利益很可能流 入公司、该资产的成本能够可靠地计量。 第三条 固定资产按照经济用途和使用情况，分为生产经营用固定资产、 非生产经营用固定资产、租出固定资产、不需用固定资产、未使用固定资产、土 地和融资租入固定资产，具体分类为房屋及建筑物、机器机械设备、运输工具、 办公及其他设备和其他固定资产。 1 / 7 第四条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指 公司下设的分 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-018 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知， 并于 2023 年 8 月 28 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召开， 本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议人 数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王守聪先生主持，公司监事会 监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、2023 年半年度报告及摘要的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于申请授权调整 2023 年度投资计划的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于《制定企业工资总额管理暂行办法（试行）》的议案 1 同意 9 票， ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所（简称"上交所"）监管 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份及其衍生品种。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、规章、司法解释的规定，不得违反内幕交易、 操纵市场等禁止性规定买卖本公司股票及其衍生品的交易，不得进行违法违规交 易。 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和 ...

第一条 为了加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的合同管理，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称合同，是指公司与自然人、法人及其他组织等平等主 体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，不包括公司与员工签订的劳 动合同。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称法律事务承办部门，是指企业指定的合同管理部门， 公司的合同管理部门在法律事务部。 第四条 公司合同管理至少应当关注下列风险： （一）未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、 合同内容存在重大疏漏或欺诈，可能导致公司合法权益受到侵害。 （二）合同未全面履行或监控不当，可能导致公司诉讼失败、经济利益受损。 （三）合同纠纷处理不当，可能损害公司利益、信誉和形象。 第五条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业 是指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第六条 公司及企业应当加强合同管理，确定合同归口管理部门，明确合 同起草、审批、执行等环 ...

第一条 为进一步加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 工程项目管理，规范项目建设程序，提高项目管理水平，根据有关法律法规、规 范性文件和《企业内部控制基本规范》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称工程项目，是指公司及分公司自行或者委托其他单位实 施的工程以及与工程建设有关的货物、服务。 前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及 其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可 分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建 设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、造价咨询等服务。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 工程项目管理制度（修订） 第一章 总则 第五条 各类建设项目的建设管理程序应按照相关行业的管理规范进行，严 格执行基本建设管理程序，坚持先勘察，后设计，再施工，杜绝"三边"工程。 第六条 公司工程项目实行"先内部决策，后外部审批"的管理原则，项目 在履行项目申报、行政审批前，需经公司审核通过后，方可办理相关手续。 第七条 公司工程项目实行统一立项，统一计划，集中管理，分工负责，分 级实施的管理 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 采购管理制度（修订） 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）采购行 为，拓宽采购渠道、防范采购风险、降低采购成本、提高采购质量和资金使用效 益及工作效率，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部、分公司及其所属单位（以下简称"采购单 位"）开展的各类采购活动。控股子公司应根据有关法律法规和《企业内部控制 基本规范》，结合本单位实际，自行制定本单位采购管理制度或参照本制度执行。 第三条 本制度所称的采购，是指采购单位以有偿方式获取工程、物资和服 务的行为。 第四条 本制度所称工程项目，是指公司总部及分公司自行或者委托其他单 位实施的工程。包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、 修缮等。 第五条 本制度所称的物资，主要包括公司总部及分公司的固定资产，包括 成套设备（生产线）、加工（储运）机械、农田水利设备设施、安全生产设备设 施、环境保护设备设施、农业机械、交通工具、办公设备等；无形资产，包括专 利权、非专利技术、商标权、土地使用权、软件等；其他资产，包括生物资产等 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-017 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sse600598@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 07 日 上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...