股票情况 - 2024年10月25日至10月29日股票交易异常波动[2] - 此期间公司及一致行动人无买卖海立股份股票情况[2] 信息披露 - 公司无影响股价异常波动重大事项[2] - 无应披露而未披露重大信息[2]

股票情况 - 公司A股2024年10月25 - 29日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 股票近期涨幅大，可能下跌，提醒投资者注意风险[8] 公司运营 - 公司生产经营、行业政策、内部秩序正常[4] 信息披露 - 公司及控股股东无影响股价重大事项及未披露信息[5] - 未发现需澄清传闻及董监高异常买卖股票情况[7]

海立股份 2024 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2024 年 第 一 次 临 时 The First Special Shareholders' 股 东 大 会 General Meeting for 2024 会 议 资 料 Meeting Files 2024 年 11 月 4 日 上海海立（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 11 月 4 日(星期一) 14:00 开始 4、股东现场表决； 5、宣读大会现场表决结果。 海立股份 2024 年第一次临时股东大会议案一 关于改聘 2024 年度审计机构的议案 会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、审议《关于改聘 2024 年度审计机构的议案》 2、审议《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》 3、股东发言； 鉴于近期公开信息，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的 需要，公司拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）担任公司 2024 年度财务及内部控制 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-038 上海海立（集团）股份有限公司 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。为拓展公司 融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，优化债务结构，控制财务成本，并及时满 足公司生产经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据和不超过人民币20亿元（含20 亿元）超短期融资券。具体情况如下： 公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行，尚需提交公司股东大会审议， 发行前需取得中国银行间市场交易商协会的批准。 项目 中期票据 超短期融资券 发行人 上海海立（集团）股份有限公司 发行规模 不超过（含）人民币 20 亿元 不超过（含）人民币 20 亿元 发行期限 不超过 5 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月4日14点召开[3] - 现场会议在上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅举行[3] - 网络投票时间为11月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议改聘2024年度审计机构和注册发行中期票据和超短期融资券[8] 股权登记 - A股股权登记日为2024年10月24日，B股为10月29日[15] 现场登记 - 现场登记时间为2024年10月31日9:30－16:00，地点在上海长宁区[16]

审计机构变更 - 拟改聘安永华明为2024年度审计机构，原是普华永道中天[2] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[10] 安永华明情况 - 2023年末合伙人245人，注会近1800人等[3] - 2023年业务总收入59.55亿元等[3] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿[4] - 职业风险基金与保险累计赔偿限额超2亿[4] 普华永道情况 - 连续6年为公司服务，2023年审计费869万[7][8] - 对2023财报出具标准无保留意见[8]

会议情况 - 海立股份第十届监事会第八次会议于2024年10月16日通讯召开，3名监事实到[1] 审计机构 - 公司同意改聘安永华明为2024年度审计机构，费用不高于2023年[2] - 改聘审计机构议案3票同意通过[2] 融资议案 - 公司审议通过注册发行中期票据和超短期融资券议案[3] - 注册发行议案3票同意通过[3]

会议情况 - 公司第十届董事会第八次会议2024年10月16日召开，9位董事全参会并表决[1] 议案审议 - 改聘2024年度审计机构为安永华明，9票同意待股东大会审议[1][2] - 注册发行中期票据和超短期融资券议案9票同意待股东大会审议[3] - 决定2024年11月4日召开第一次临时股东大会，9票同意[4] 公告信息 - 公告于2024年10月18日发布[5]

股票情况 - 公司A股2024年9月30日至10月9日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 股票近期涨幅大，可能有下跌风险[8] 公司自查 - 生产经营、行业政策、内部秩序正常[4] - 无影响股价重大事项及未披露信息[5][7] - 董监高等在异常波动期无买卖股票[7]

上海海立(集团)股份有限公司: 本公司已收到贵公司发来的《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常 波动征询函》,经自查确认,现回复如下: 1、本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在涉 及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,即2024年9月30日至10月9日期间,本公 司及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 关于《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常波动征询函》 特此回复。 的回函 2024年10月9日 ...